Die Abteilung für Zoll- und Verbrauchsteuer von Hongkong arbeitet mit der University of Hongkong zusammen, um ein digitales Tool zur Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen zu entwickeln

Am Donnerstag sagte der stellvertretende Kommissar Mario Wong Ho-Yin, Zollbeamte würden die Zusammenarbeit mit Akademikern, regionalen Finanzfachleuten und Strafverfolgungsbehörden ausbauen, um zunehmend komplexer und grenzüberschreitender Finanzverbrechen entgegenzuwirken.

Hong Kong Customs and Excise Department is partnering with the University of Hong Kong to develop a digital tool for tracking cryptocurrency transactions in suspected money laundering schemes, reports the South China Morning Post.

Die Abteilung für Zoll- und Verbrauchsteuer von Hongkong arbeitet mit der University of Hongkong zusammen, um ein digitales Tool zur Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen in mutmaßlichen Geldwäscheprogrammen zu entwickeln, berichtet der South China Morning Post.

On Thursday, Assistant Commissioner Mario Wong Ho-yin said customs officials would be expanding collaboration with academics, regional finance professionals and law enforcement to counteract increasingly complex and borderless financial crimes.

Am Donnerstag sagte der stellvertretende Kommissar Mario Wong Ho-Yin, Zollbeamte würden die Zusammenarbeit mit Akademikern, regionalen Finanzfachleuten und Strafverfolgungsbehörden ausbauen, um zunehmend komplexer und grenzenloser Finanzverbrechen entgegenzuwirken.

“These money laundering threats are characterized by a transnational and borderless nature, and no single agency can tackle this problem alone,” Wong said during a media briefing, according to the report.

"Diese Geldwäschedrohungen zeichnen sich durch eine transnationale und grenzenlose Art gekennzeichnet, und keine einzige Agentur kann dieses Problem alleine angehen", sagte Wong während eines Medieninformings laut dem Bericht.

The report adds that the official declined to elaborate on the tool’s operation, citing the confidential nature of the department’s work.

Der Bericht fügt hinzu, dass der Beamte es abgelehnt habe, den Betrieb des Werkzeugs zu erläutern, unter Berufung auf den vertraulichen Charakter der Arbeit der Abteilung.

Between 2021 and May 2025, Hong Kong customs recorded 39 major money laundering cases, seven of which involved cryptocurrencies. Most were trade-based laundering operations disguising illicit funds as routine transactions.

Zwischen 2021 und Mai 2025 verzeichnete Hongkonger Zoll 39 Fälle von Geldwäsche, von denen sieben Kryptowährungen betrafen. Die meisten waren handelsbezogene Wäschemöglichkeiten, die illegale Mittel als Routine-Transaktionen verkleideten.

One case involved more than 1,000 suspicious transactions valued at 1.8 billion Hong Kong dollars (around $229 million), engaging five companies and 18 local bank accounts. Three individuals were arrested, two of whom were accused of transferring 760 million Hong Kong dollars through a crypto platform.

Ein Fall umfasste mehr als 1.000 verdächtige Transaktionen im Wert von 1,8 Milliarden Hongkong -Dollar (rund 229 Millionen US -Dollar) und engagierte fünf Unternehmen und 18 lokale Bankkonten. Drei Personen wurden verhaftet, von denen zwei beschuldigt wurden, 760 Millionen Dollar in Hongkong über eine Krypto -Plattform übertragen zu haben.

The department and university also hosted a three-day workshop this week, engaging law enforcement and consulate staff from eight governments—including China, India, Iran, New Zealand, Thailand and Singapore—to boost cross-border cooperation in combating new digital financial crimes.

Die Abteilung und die Universität veranstalteten diese Woche auch einen dreitägigen Workshop, in dem die Strafverfolgungs- und Konsulate von acht Regierungen-einschließlich China, Indien, Iran, Neuseeland, Thailand und Singapur-die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Bekämpfung neuer digitaler Finanzkriminalität steigern.

Crypto exec charged with laundering $530 million

Crypto Exec, der wegen Waschen von 530 Millionen US -Dollar angeklagt ist

Iurii Gugnin, founder of crypto payments platform Evita Pay, was recently arrested in New York and indicted on 22 federal charges for allegedly laundering over $530 million into the U.S. from sanctioned Russian institutions, reports the New York Times.

Iurii Gugnin, Gründer der Crypto Payments Platform Evita Pay, wurde kürzlich in New York festgenommen und wegen angeblich über 530 Millionen US -Dollar in den USA aus sanktionierten russischen Institutionen angeblich Anklage wegen angeblich Bundesbeschuldigungen angeklagt, berichtet die New York Times.

The report adds that Gugnin allegedly used stablecoin transactions to help Russian clients, who were tied to blacklisted entities like Sberbank and VTB, gain access to restricted American technologies.

Der Bericht fügt hinzu, dass Gugnin angeblich Stablecoin -Transaktionen verwendet hat, um russischen Kunden zu helfen, die mit der schwarze Liste wie Sberbank und VTB verbunden waren, Zugang zu eingeschränkten amerikanischen Technologien erhalten.

According to the U.S. Department of Justice (DOJ), the scheme unfolded from June 2023 to January 2025, with Gugnin accused of offenses including wire fraud, money laundering and operating an unlicensed money-transmitting business.

Nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) entfaltete sich das System von Juni 2023 bis Januar 2025, wobei Gugnin wegen Straftaten wie Kabelbetrug, Geldwäsche und Betreiben eines nicht lizenzierten Geldes vorgeworfen wurde.

Upon conviction, Gugnin could face a potential sentence of life imprisonment.

Bei Verurteilung könnte Gugnin einer potenziellen Haftstrafe von Lebensgefährten ausgesetzt sein.