香港の税関と物品税局は、香港大学と提携して、暗号通貨取引を追跡するためのデジタルツールを開発しています

木曜日に、マリオ・ウォン・ホイイン副委員は、税関職員が、ますます複雑で国境のない金融犯罪に対抗するために、学者、地域財務の専門家、法執行機関との協力を拡大すると述べた。

Hong Kong Customs and Excise Department is partnering with the University of Hong Kong to develop a digital tool for tracking cryptocurrency transactions in suspected money laundering schemes, reports the South China Morning Post.

香港の税関と物品税局は、香港大学と提携して、疑わしいマネーロンダリングスキームで暗号通貨取引を追跡するためのデジタルツールを開発しています、とサウスチャイナモーニングポストは報告しています。

On Thursday, Assistant Commissioner Mario Wong Ho-yin said customs officials would be expanding collaboration with academics, regional finance professionals and law enforcement to counteract increasingly complex and borderless financial crimes.

木曜日に、マリオ・ウォン・ホ・イン副委員は、税関職員が、ますます複雑で国境のない金融犯罪に対抗するために、学者、地域金融の専門家、法執行機関との協力を拡大すると述べた。

“These money laundering threats are characterized by a transnational and borderless nature, and no single agency can tackle this problem alone,” Wong said during a media briefing, according to the report.

「これらのマネーロンダリングの脅威は、国境を越えた境界のない性質によって特徴付けられており、この問題だけに取り組むことはできません」と、レポートによると、ウォンはメディアブリーフィングで述べました。

The report adds that the official declined to elaborate on the tool’s operation, citing the confidential nature of the department’s work.

報告書によると、当局は、部門の作業の機密性を引用して、ツールの操作について詳しく説明することを拒否したと付け加えています。

Between 2021 and May 2025, Hong Kong customs recorded 39 major money laundering cases, seven of which involved cryptocurrencies. Most were trade-based laundering operations disguising illicit funds as routine transactions.

2021年から2025年5月の間に、香港の税関は39の主要なマネーロンダリング事件を記録しました。ほとんどは、違法な資金を日常的な取引として偽装する貿易ベースの洗濯事業でした。

One case involved more than 1,000 suspicious transactions valued at 1.8 billion Hong Kong dollars (around $229 million), engaging five companies and 18 local bank accounts. Three individuals were arrested, two of whom were accused of transferring 760 million Hong Kong dollars through a crypto platform.

1つのケースには、18億ドルの香港ドル（約2億2,900万ドル）の1,000件以上の疑わしい取引が含まれており、5社と18社の地元の銀行口座を巻き込みました。 3人の個人が逮捕され、そのうち2人は暗号プラットフォームを介して7億6,000万ドルの香港ドルを移転したと非難されました。

The department and university also hosted a three-day workshop this week, engaging law enforcement and consulate staff from eight governments—including China, India, Iran, New Zealand, Thailand and Singapore—to boost cross-border cooperation in combating new digital financial crimes.

部門と大学は今週、3日間のワークショップを開催し、中国、インド、イラン、ニュージーランド、タイ、シンガポールを含む8つの政府からの法執行機関と領事館のスタッフを巻き込み、新しいデジタル金融犯罪との闘いにおける国境を越えた協力を後押ししました。

Crypto exec charged with laundering $530 million

5億3,000万ドルの洗濯を担当したCrypto Exec

Iurii Gugnin, founder of crypto payments platform Evita Pay, was recently arrested in New York and indicted on 22 federal charges for allegedly laundering over $530 million into the U.S. from sanctioned Russian institutions, reports the New York Times.

Crypto Payments Platform Evita Payの創設者であるIurii Gugninは最近、ニューヨークで逮捕され、認可されたロシアの機関から米国に5億3,000万ドルを超えるとされる22の連邦告発で起訴されたとニューヨークタイムズは報告しています。

The report adds that Gugnin allegedly used stablecoin transactions to help Russian clients, who were tied to blacklisted entities like Sberbank and VTB, gain access to restricted American technologies.

このレポートによると、GugninはStablecoin Transactionsを使用して、SberbankやVTBなどのブラックリストに登録されたエンティティに縛られているロシアのクライアントが、制限付きのアメリカの技術にアクセスできると言われています。

According to the U.S. Department of Justice (DOJ), the scheme unfolded from June 2023 to January 2025, with Gugnin accused of offenses including wire fraud, money laundering and operating an unlicensed money-transmitting business.

米国司法省（DOJ）によると、このスキームは2023年6月から2025年1月まで展開され、Gugninは電信詐欺、マネーロンダリング、無許可の金銭移動事業の運営を含む犯罪で告発されました。

Upon conviction, Gugnin could face a potential sentence of life imprisonment.

有罪判決を受けたとき、ギグニンは生命の投獄の潜在的な刑に直面する可能性があります。