홍콩 관세 및 Excise Department는 홍콩 대학교와 파트너십을 맺고 암호 화폐 거래를 추적하는 디지털 도구를 개발하고 있습니다.

목요일, 마리오 롱 호-인 (Mario Wong Ho-yin) 보좌관은 세관 공무원들이 학계, 지역 금융 전문가 및 법 집행과의 협력을 확대하여 점점 더 복잡하고 경계없는 금융 범죄에 대응할 것이라고 말했다.

Hong Kong Customs and Excise Department is partnering with the University of Hong Kong to develop a digital tool for tracking cryptocurrency transactions in suspected money laundering schemes, reports the South China Morning Post.

홍콩 세관 및 Excise Department는 홍콩 대학교와 파트너십을 맺고 자금 세탁 계획에서 암호 화폐 거래를 추적하기위한 디지털 도구를 개발하고 있다고 South China Morning Post는 보도했다.

On Thursday, Assistant Commissioner Mario Wong Ho-yin said customs officials would be expanding collaboration with academics, regional finance professionals and law enforcement to counteract increasingly complex and borderless financial crimes.

목요일, 마리오 롱 호-인 (Mario Wong Ho-Yin) 보좌관은 세관 공무원들이 학계, 지역 금융 전문가 및 법 집행 기관과의 협력을 확대하여 점점 더 복잡하고 경계없는 금융 범죄에 대응할 것이라고 말했다.

“These money laundering threats are characterized by a transnational and borderless nature, and no single agency can tackle this problem alone,” Wong said during a media briefing, according to the report.

Wong은 언론 브리핑 중에“이러한 자금 세탁 위협은 초 국가적이고 국경없는 성격으로 특징 지어지며, 단일 기관은이 문제를 혼자서 해결할 수 없다”고 말했다.

The report adds that the official declined to elaborate on the tool’s operation, citing the confidential nature of the department’s work.

이 보고서는 공무원이 부서의 작업의 기밀 특성을 인용하면서 도구 운영에 대해 자세히 설명하지 않았다고 덧붙였다.

Between 2021 and May 2025, Hong Kong customs recorded 39 major money laundering cases, seven of which involved cryptocurrencies. Most were trade-based laundering operations disguising illicit funds as routine transactions.

2021 년과 2025 년 5 월 사이에 홍콩 세관은 39 건의 주요 자금 세탁 사건을 기록했으며 그 중 7 건은 암호 화폐와 관련이있었습니다. 대부분은 불법 자금을 일상적인 거래로 위장하는 무역 세탁 운영이었습니다.

One case involved more than 1,000 suspicious transactions valued at 1.8 billion Hong Kong dollars (around $229 million), engaging five companies and 18 local bank accounts. Three individuals were arrested, two of whom were accused of transferring 760 million Hong Kong dollars through a crypto platform.

한 건의 사례는 18 억 홍콩 달러 (약 2 억 2,900 만 달러)에 달하는 1,000 개 이상의 의심스러운 거래가 5 개 회사와 18 개의 현지 은행 계좌를 참여 시켰습니다. 3 명의 개인이 체포되었으며, 그 중 2 명은 암호화 플랫폼을 통해 7 억 6 천만 홍콩 달러를 이체 한 혐의로 기소되었습니다.

The department and university also hosted a three-day workshop this week, engaging law enforcement and consulate staff from eight governments—including China, India, Iran, New Zealand, Thailand and Singapore—to boost cross-border cooperation in combating new digital financial crimes.

또한이 부서와 대학은 이번 주 3 일간의 워크숍을 개최하여 중국, 인도,이란, 뉴질랜드, 태국 및 싱가포르를 포함한 8 개 정부의 법 집행 및 영사관을 개최하여 새로운 디지털 금융 범죄와의 대담한 협력을 촉진했습니다.

Crypto exec charged with laundering $530 million

Crypto Exec는 5 억 5 천만 달러의 세탁 혐의로 기소되었습니다

Iurii Gugnin, founder of crypto payments platform Evita Pay, was recently arrested in New York and indicted on 22 federal charges for allegedly laundering over $530 million into the U.S. from sanctioned Russian institutions, reports the New York Times.

Crypto Payments Platform Evita Pay의 창립자 인 Iurii Gugnin은 최근 뉴욕에서 체포되었으며 제재 된 러시아 기관으로부터 5 억 5 천만 달러가 넘는 미국에 5 억 5 천만 달러를 세탁 한 혐의로 기소됐다고 New York Times는 보도했다.

The report adds that Gugnin allegedly used stablecoin transactions to help Russian clients, who were tied to blacklisted entities like Sberbank and VTB, gain access to restricted American technologies.

이 보고서는 Gugnin은 Sberbank 및 VTB와 같은 블랙리스트 엔터티와 관련된 러시아 고객을 돕기 위해 Stablecoin 거래를 사용하여 제한된 미국 기술에 접근 할 수 있다고 덧붙였다.

According to the U.S. Department of Justice (DOJ), the scheme unfolded from June 2023 to January 2025, with Gugnin accused of offenses including wire fraud, money laundering and operating an unlicensed money-transmitting business.

미국 법무부 (DOJ)에 따르면,이 제도는 2023 년 6 월부터 2025 년 1 월까지 전개되었으며, Gugnin은 전신 사기, 자금 세탁 및 무면허 돈 전달 사업 운영 등의 범죄로 기소되었습니다.

Upon conviction, Gugnin could face a potential sentence of life imprisonment.

유죄 판결을받은 Gugnin은 잠재적 인 삶의 징역형에 직면 할 수있었습니다.