Hong Kong Customs and Excise Department s'associe à l'Université de Hong Kong pour développer un outil numérique pour suivre les transactions de crypto-monnaie

Jeudi, le commissaire adjoint Mario Wong Ho-Yin a déclaré que les responsables des douanes élargiraient la collaboration avec les universitaires, les professionnels de la finance régionale et les forces de l'ordre pour contrer les délits financiers de plus en plus complexes et sans frontières.

Hong Kong Customs and Excise Department is partnering with the University of Hong Kong to develop a digital tool for tracking cryptocurrency transactions in suspected money laundering schemes, reports the South China Morning Post.

Hong Kong Customs and Accise Department s'associe à l'Université de Hong Kong pour développer un outil numérique pour suivre les transactions de crypto-monnaie dans des régimes suspects de blanchiment d'argent, rapporte le South China Morning Post.

On Thursday, Assistant Commissioner Mario Wong Ho-yin said customs officials would be expanding collaboration with academics, regional finance professionals and law enforcement to counteract increasingly complex and borderless financial crimes.

Jeudi, le commissaire adjoint Mario Wong Ho-Yin a déclaré que les responsables des douanes élargiraient la collaboration avec les universitaires, les professionnels de la finance régionale et les forces de l'ordre pour contrer les délits financiers de plus en plus complexes et sans frontières.

“These money laundering threats are characterized by a transnational and borderless nature, and no single agency can tackle this problem alone,” Wong said during a media briefing, according to the report.

"Ces menaces de blanchiment d'argent se caractérisent par une nature transnationale et sans frontières, et aucune agence ne peut s'attaquer à ce problème seul", a déclaré Wong lors d'un point de presse, selon le rapport.

The report adds that the official declined to elaborate on the tool’s operation, citing the confidential nature of the department’s work.

Le rapport ajoute que le fonctionnaire a refusé de développer l'exploitation de l'outil, citant la nature confidentielle du travail du ministère.

Between 2021 and May 2025, Hong Kong customs recorded 39 major money laundering cases, seven of which involved cryptocurrencies. Most were trade-based laundering operations disguising illicit funds as routine transactions.

Entre 2021 et mai 2025, Hong Kong Customs a enregistré 39 grands cas de blanchiment d'argent, dont sept impliquaient des crypto-monnaies. La plupart étaient des opérations de blanchiment basées sur le commerce déguisant les fonds illicites comme des transactions de routine.

One case involved more than 1,000 suspicious transactions valued at 1.8 billion Hong Kong dollars (around $229 million), engaging five companies and 18 local bank accounts. Three individuals were arrested, two of whom were accused of transferring 760 million Hong Kong dollars through a crypto platform.

Un cas impliquait plus de 1 000 transactions suspectes d'une valeur de 1,8 milliard de dollars de Hong Kong (environ 229 millions de dollars), engageant cinq sociétés et 18 comptes bancaires locaux. Trois personnes ont été arrêtées, dont deux ont été accusées d'avoir transféré 760 millions de dollars à Hong Kong via une plate-forme cryptographique.

The department and university also hosted a three-day workshop this week, engaging law enforcement and consulate staff from eight governments—including China, India, Iran, New Zealand, Thailand and Singapore—to boost cross-border cooperation in combating new digital financial crimes.

Le département et l'université ont également organisé un atelier de trois jours cette semaine, engageant l'application de la loi et le personnel du consulat de huit gouvernements, notamment la Chine, l'Inde, l'Iran, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande et Singapour - pour stimuler la coopération transfrontalière dans la lutte contre les nouveaux délits financiers numériques.

Crypto exec charged with laundering $530 million

Crypto Exec chargé de blanchiment de 530 millions de dollars

Iurii Gugnin, founder of crypto payments platform Evita Pay, was recently arrested in New York and indicted on 22 federal charges for allegedly laundering over $530 million into the U.S. from sanctioned Russian institutions, reports the New York Times.

Iurii Gugnin, fondateur de la plate-forme de paiement crypto Evita Pay, a récemment été arrêté à New York et a été inculpé de 22 accusations fédérales pour avoir prétendument blanchi plus de 530 millions de dollars aux États-Unis auprès des institutions russes sanctionnées, rapporte le New York Times.

The report adds that Gugnin allegedly used stablecoin transactions to help Russian clients, who were tied to blacklisted entities like Sberbank and VTB, gain access to restricted American technologies.

Le rapport ajoute que Gugnin aurait utilisé des transactions de stablecoin pour aider les clients russes, qui étaient liés à des entités sur liste noire comme Sberbank et VTB, accéder à des technologies américaines restreintes.

According to the U.S. Department of Justice (DOJ), the scheme unfolded from June 2023 to January 2025, with Gugnin accused of offenses including wire fraud, money laundering and operating an unlicensed money-transmitting business.

Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), le programme s'est déroulé de juin 2023 à janvier 2025, avec Gugnin accusé d'infractions, notamment la fraude par fil, le blanchiment d'argent et l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence.

Upon conviction, Gugnin could face a potential sentence of life imprisonment.

Lors de la condamnation, Gugnin pourrait encourir une peine potentielle d'emprisonnement à perpétuité.