什麼是洗錢？

通常，洗錢是由參與詐騙和其他犯罪活動的人進行的，以隱藏其現金流和收入來源。洗錢計畫自 20 世紀 30 年代以來就一直存在，最初是在美國禁酒令時期作為掩蓋酒類銷售的一種做法。洗錢的主要目的是利用空殼公司、離岸銀行和其他詐欺幌子向銀行和當局隱藏資金。從事洗錢活動的人通常可能會購買藝術品和奢侈品等貴重物品，以避免申報自己的資金。

當談到加密貨幣時，世界各地的許多政客已經開始將加密貨幣標記為洗錢的一種形式。

2021 年，土耳其總統雷傑普·塔伊普·艾爾多安以犯罪和詐欺為由，禁止使用加密資產作為支付來源。這些反加密貨幣反洗錢法律已經在北馬其頓、玻利維亞和阿爾及利亞等其他國家出現，同時政府也加強了監管和限制加密貨幣的力度。

然而，加密貨幣並不利於洗錢。加密貨幣是假名的，由於區塊鏈的透明度，加密貨幣不被認為是洗錢的好工具，區塊鏈是一個儲存所有交易的不可變的公共分類帳。此外，許多交易所現在開始要求 KYC（了解你的客戶）程序，以防止洗錢和其他犯罪活動。

有多少比例的加密貨幣被用來洗錢？

由於非法活動通常難以衡量，因此很難準確估計用於洗錢的加密貨幣的確切百分比。

著名的加密貨幣洗錢案件

BTC-e

BTC-e 洗錢案涉及俄羅斯公民 Alexander Vinnik，他參與了比特幣交易和洗錢服務網站 BTC-e。 Vinnik 被指控透過該平台洗錢超過 40 億美元的比特幣。

QuadrigaCX

QuadrigaCX 是一家加密貨幣交易所，在其創辦人 Gerald Cotten 意外過世後於 2019 年關閉。後來有消息透露，科頓一直在使用客戶資金來彌補自己的損失，過程中挪用了約 1.9 億美元。