マネーロンダリングとは何ですか?

通常、マネーロンダリングは、詐欺やその他の犯罪行為に関与する人々によって、キャッシュ フローや収入源を隠すために行われます。マネーロンダリング計画は 1930 年代から存在しており、米国の禁酒法時代にアルコール販売を隠蔽する行為として始まりました。マネーロンダリングの主な目的は、ダミー会社、オフショア銀行、その他の不正行為を利用して銀行や当局から資金を隠すことです。マネーロンダリングに携わる人々は、お金の申告を避けるために、美術品や高級品などの貴重品を購入することがよくあります。

暗号通貨に関しては、世界中の多くの政治家が暗号通貨をマネーロンダリングの一形態と呼び始めています。

2021年、トルコのレジェプ・タイップ・エルドアン大統領は、犯罪と詐欺行為を理由に、暗号資産を支払い源として使用することを禁止した。こうした反仮想通貨AML法は、仮想通貨を規制・制限する政府の取り組みの強化の一環として、北マケドニア、ボリビア、アルジェリアなど他の国々でも制定されている。

ただし、仮想通貨はマネーロンダリングには良くありません。暗号通貨は匿名であり、すべての取引を保存する不変の公開台帳であるブロックチェーンの透明性により、マネーロンダリングの手段としては適していないと考えられています。さらに、多くの取引所では現在、マネーロンダリングやその他の犯罪行為を防止するために、KYC（顧客確認）手順を義務付け始めています。

仮想通貨の何パーセントがマネーロンダリングに使用されていますか?

違法行為は測定が難しい場合が多いため、マネーロンダリングに使用されている仮想通貨の正確な割合を正確に推定することは困難です。

有名な仮想通貨マネーロンダリング事件

BTC-e

BTC-eマネーロンダリング事件には、ロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニク氏と、ビットコイン交換およびマネーロンダリングサービスを提供するウェブサイトBTC-eへの彼の関与が関与していた。ヴィニク氏は、このプラットフォームを通じて40億ドル以上のビットコインを洗浄した疑いで告発された。

クアドリガCX

クアドリガCXは、創設者のジェラルド・コットン氏が急死した後、2019年に閉鎖された暗号通貨取引所でした。その後、コットン氏が自身の損失を補うために顧客の資金を使用し、その過程で約1億9000万ドルを流用していたことが明らかになった。