什麼是Flash Loan攻擊？如何防止這種安全風險？

Flash Loans in Defi允許借貸無需立即交易而沒有抵押，從而提供了套利之類的福利，還可以通過操縱價格並耗盡資金的剝削攻擊來構成風險。

2025/06/14 05:29

了解defi中的閃存貸款

Flash Loans是分散融資（DEFI）生態系統中的獨特功能，它允許用戶在不提供任何抵押品的情況下借用大量加密貨幣，只要貸款在同一區塊鏈交易中償還。這意味著，如果借款人未能償還貸款或滿足交易中的某些條件，則整個運營將被恢復，並且實際上沒有資金轉移。

這些貸款是通過智能合約執行的，主要用於套利機會，抵押交易和其他復雜的財務策略。但是，他們的無許可性質和單一交易中大量資本的能力使他們成為了尋求利用Defi協議中脆弱性的惡意演員的吸引人工具。

閃光貸款並不是固有的惡意；負責任地使用時，它們為Defi空間提供了寶貴的效用。但是，當結合差的協議設計或可剝削的智能合同缺陷時，它們可能會變得危險。

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什麼是Flash Loan攻擊？

當攻擊者使用Flash貸款操縱市場價格，利用套利機會或從脆弱的Defi協議中耗盡資金時，就會發生Flash貸款攻擊。這些攻擊通常涉及通過Flash Loan借用大量令牌，使用這些令牌來影響分散的交易所或貸款平台上的價格，然後在從操縱系統中獲利時償還貸款。

一種常見的方法涉及操縱甲骨文價格。許多DEFI平台依靠外部數據供稿（Oracles）來確定資產值。如果這些口腔受到大型行業的影響，攻擊者可以人為地膨脹或放氣資產價格，從而導致清算或不公平的利潤提取。

另一種技術是利用重新進入錯誤或智能合約中的驗證邏輯不當。攻擊者使用借來的資金在合同代碼中觸發意外行為，這可能導致未經授權的轉讓或資金損失。

Flash貸款攻擊的關鍵要素是交易的原子性；整個動作序列都可以成功完成，或者它會退縮，除非經過密切監控，否則不會留下任何嘗試操作的痕跡。

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Flash貸款攻擊如何工作？分步故障

為了更好地了解Flash Loan攻擊的運作方式，讓我們瀏覽涉及Defi Lending平台的典型情況：

• 借用Flash Loan：攻擊者從AVE或DYDX等提供商那裡啟動Flash貸款，並藉用大量特定令牌。
• 操縱目標協議：使用借用的令牌，攻擊者在分散交易所執行交易或與貸款平台進行交互以操縱資產的價格或價值。
• 利用漏洞：攻擊者觸發目標平台中的漏洞，例如價格計算或有缺陷的清算機制，以提取利潤。
• 償還貸款：完成剝削後，攻擊者將Flash Loan貸款加上同一交易中的費用，從而保持剩餘的利潤。
• 交易完成：如果所有步驟都成功，則在區塊鏈上確認交易，攻擊者隨著非法收益而走開。

此過程完全是自動化的，並在一次交易中執行，因此很難停止。

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現實世界中的閃光貸款攻擊例子

多年來，發生了幾次備受矚目的閃光貸款攻擊，暴露了Defi基礎設施中的關鍵弱點。一個值得注意的例子涉及BZX協議，其中攻擊者利用了閃光燈貸款和甲骨文操縱的組合來從平台上排出資金。

在另一種情況下，鈾金融駭客利用閃光燈貸款來操縱多個交易所的代幣價格，從而使攻擊者可以從池中撤離流動性。

這些事件凸顯了攻擊者日益增長的成熟程度以及對Defi開發中強大的安全措施的需求。

每次攻擊都是學習機會；了解他們背後的機制有助於開發人員加強未來的協議，以防止類似的威脅。

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預防措施反對閃光貸款攻擊

減輕與閃存貸款攻擊相關的風險需要多層方法。開發人員和協議設計師必須採取積極的步驟，以保護其係統免受此類漏洞的影響。

以下是一些有效的策略：

• 實施時間加權的平均價格（TWAP）甲骨文： Twap Oracles考慮在設定的時期內的平均價格，而不是瞬時價格，從而使短期操作的影響降低。
• 使用多個數據源：依靠單個Oracle會增加風險。整合多個獨立的價格提要可以減少操縱的可能性。
• 添加交易延遲機制：在關鍵操作之間引入小延遲可以防止攻擊者在一個塊中執行所有步驟。
• 進行徹底的智能合同審核：信譽良好的公司的定期安全審核有助於在部署前確定潛在的漏洞。
• 限制最大貿易規模：限制交易的規模或可以移動資產的利率可以阻止大規模的操縱嘗試。
• 設計彈性清算機制：確保無法由閃光貸款引起的人工價格波動觸發清算邏輯。

通過結合這些技術，DEFI項目可以大大減少其對基於Flash貸款的利用的影響。

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用戶和投資者的最佳實踐

儘管開發人員承擔確保協議的主要責任，但用戶和投資者也應保持警惕。以下是一些最佳實踐：

• 徹底研究：在與之互動之前，請先了解任何Fefi項目的基本機制和安全功能。
• 監視已知漏洞：在過去的漏洞和安全諮詢中保持更新與您使用的平台相關的安全諮詢。
• 避免未知或未經審計的協議：沒有透明審核或社區審查的項目構成更高的風險。
• 使用受信任的錢包和接口：始終通過官方或知名的接口與Defi平台進行交互，以避免網絡釣魚騙局。

採取這些預防措施有助於保護個人資產，並在整體上促進更安全的Defi環境。

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常見問題

問：可以將Flash貸款用於合法目的嗎？

是的，Flash貸款通常用於套利，再融資債務頭寸以及以無信任的方式交換抵押品。在道德上使用時，它們在Defi生態系統中提供了強大的功能。

問：在發生後，如何檢測出閃光燈的攻擊？

您可以使用Etherscan等資源管理器分析區塊鏈交易。尋找在單個塊中發生的異常大型交易，尤其是涉及多種相互作用的互動和突然基金運動的交易。

問：所有DEFI平台是否容易受到Flash Loan攻擊的影響？

並非所有Defi平台都同樣脆弱。那些依靠準確的價格提要，公平的清算機制和安全智能合約的人通常對此類攻擊更具抵抗力。

問：有沒有辦法在完成後逆轉閃存貸款攻擊？

不，一旦成功執行了Flash貸款攻擊並確認交易，它就成為不可變的區塊鏈記錄的一部分。恢復將需要協議級干預措施或治理決策。