什么是Flash Loan攻击？如何防止这种安全风险？

Flash Loans in Defi允许借贷无需立即交易而没有抵押，从而提供了套利之类的福利，还可以通过操纵价格并耗尽资金的剥削攻击来构成风险。

2025/06/14 05:29

了解defi中的闪存贷款

Flash Loans是分散融资（DEFI）生态系统中的独特功能，它允许用户在不提供任何抵押品的情况下借用大量加密货币，只要贷款在同一区块链交易中偿还。这意味着，如果借款人未能偿还贷款或满足交易中的某些条件，则整个运营将被恢复，并且实际上没有资金转移。

这些贷款是通过智能合约执行的，主要用于套利机会，抵押交易和其他复杂的财务策略。但是，他们的无许可性质和单一交易中大量资本的能力使他们成为了寻求利用Defi协议中脆弱性的恶意演员的吸引人工具。

闪光贷款并不是固有的恶意；负责任地使用时，它们为Defi空间提供了宝贵的效用。但是，当结合差的协议设计或可剥削的智能合同缺陷时，它们可能会变得危险。

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什么是Flash Loan攻击？

当攻击者使用Flash贷款操纵市场价格，利用套利机会或从脆弱的Defi协议中耗尽资金时，就会发生Flash贷款攻击。这些攻击通常涉及通过Flash Loan借用大量令牌，使用这些令牌来影响分散的交易所或贷款平台上的价格，然后在从操纵系统中获利时偿还贷款。

一种常见的方法涉及操纵甲骨文价格。许多DEFI平台依靠外部数据供稿（Oracles）来确定资产值。如果这些口腔受到大型行业的影响，攻击者可以人为地膨胀或放气资产价格，从而导致清算或不公平的利润提取。

另一种技术是利用重新进入错误或智能合约中的验证逻辑不当。攻击者使用借来的资金在合同代码中触发意外行为，这可能导致未经授权的转让或资金损失。

Flash贷款攻击的关键要素是交易的原子性；整个动作序列都可以成功完成，或者它会退缩，除非经过密切监控，否则不会留下任何尝试操作的痕迹。

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Flash贷款攻击如何工作？分步故障

为了更好地了解Flash Loan攻击的运作方式，让我们浏览涉及Defi Lending平台的典型情况：

• 借用Flash Loan：攻击者从AVE或DYDX等提供商那里启动Flash贷款，并借用大量特定令牌。
• 操纵目标协议：使用借用的令牌，攻击者在分散交易所执行交易或与贷款平台进行交互以操纵资产的价格或价值。
• 利用漏洞：攻击者触发目标平台中的漏洞，例如价格计算或有缺陷的清算机制，以提取利润。
• 偿还贷款：完成剥削后，攻击者将Flash Loan贷款加上同一交易中的费用，从而保持剩余的利润。
• 交易完成：如果所有步骤都成功，则在区块链上确认交易，攻击者随着非法收益而走开。

此过程完全是自动化的，并在一次交易中执行，因此很难停止。

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现实世界中的闪光贷款攻击例子

多年来，发生了几次备受瞩目的闪光贷款攻击，暴露了Defi基础设施中的关键弱点。一个值得注意的例子涉及BZX协议，其中攻击者利用了闪光灯贷款和甲骨文操纵的组合来从平台上排出资金。

在另一种情况下，铀金融骇客利用闪光灯贷款来操纵多个交易所的代币价格，从而使攻击者可以从池中撤离流动性。

这些事件凸显了攻击者日益增长的成熟程度以及对Defi开发中强大的安全措施的需求。

每次攻击都是学习机会；了解他们背后的机制有助于开发人员加强未来的协议，以防止类似的威胁。

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预防措施反对闪光贷款攻击

减轻与闪存贷款攻击相关的风险需要多层方法。开发人员和协议设计师必须采取积极的步骤，以保护其系统免受此类漏洞的影响。

以下是一些有效的策略：

• 实施时间加权的平均价格（TWAP）甲骨文： Twap Oracles考虑在设定的时期内的平均价格，而不是瞬时价格，从而使短期操作的影响降低。
• 使用多个数据源：依靠单个Oracle会增加风险。整合多个独立的价格提要可以减少操纵的可能性。
• 添加交易延迟机制：在关键操作之间引入小延迟可以防止攻击者在一个块中执行所有步骤。
• 进行彻底的智能合同审核：信誉良好的公司的定期安全审核有助于在部署前确定潜在的漏洞。
• 限制最大贸易规模：限制交易的规模或可以移动资产的利率可以阻止大规模的操纵尝试。
• 设计弹性清算机制：确保无法由闪光贷款引起的人工价格波动触发清算逻辑。

通过结合这些技术，DEFI项目可以大大减少其对基于Flash贷款的利用的影响。

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用户和投资者的最佳实践

尽管开发人员承担确保协议的主要责任，但用户和投资者也应保持警惕。以下是一些最佳实践：

• 彻底研究：在与之互动之前，请先了解任何Fefi项目的基本机制和安全功能。
• 监视已知漏洞：在过去的漏洞和安全咨询中保持更新与您使用的平台相关的安全咨询。
• 避免未知或未经审计的协议：没有透明审核或社区审查的项目构成更高的风险。
• 使用受信任的钱包和接口：始终通过官方或知名的接口与Defi平台进行交互，以避免网络钓鱼骗局。

采取这些预防措施有助于保护个人资产，并在整体上促进更安全的Defi环境。

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常见问题

问：可以将Flash贷款用于合法目的吗？

是的，Flash贷款通常用于套利，再融资债务头寸以及以无信任的方式交换抵押品。在道德上使用时，它们在Defi生态系统中提供了强大的功能。

问：在发生后，如何检测出闪光灯的攻击？

您可以使用Etherscan等资源管理器分析区块链交易。寻找在单个块中发生的异常大型交易，尤其是涉及多种相互作用的互动和突然基金运动的交易。

问：所有DEFI平台是否容易受到Flash Loan攻击的影响？

并非所有Defi平台都同样脆弱。那些依靠准确的价格提要，公平的清算机制和安全智能合约的人通常对此类攻击更具抵抗力。

问：有没有办法在完成后逆转闪存贷款攻击？

不，一旦成功执行了Flash贷款攻击并确认交易，它就成为不可变的区块链记录的一部分。恢复将需要协议级干预措施或治理决策。