플래시 대출 공격은 무엇입니까? 이러한 보안 위험을 방지하는 방법은 무엇입니까?

Defi의 플래시 대출은 즉각적인 거래에 대한 담보없이 차입을 가능하게하며, 중재와 같은 혜택을 제공하지만 가격을 조작하고 자금을 배수하는 착취 공격을 통해 위험을 초래합니다.

2025/06/14 05:29

Defi의 플래시 대출 이해

플래시 대출은 대출이 동일한 블록 체인 거래 내에서 대출이 상환되는 한, 담보를 제공하지 않고 많은 양의 암호 화폐를 빌릴 수 있도록 분산 금융 (Defi) 생태계 내에서 독특한 기능입니다. 이는 차용자가 대출을 상환하지 않거나 거래 내의 특정 조건을 이행하지 않으면 전체 운영이 되돌아 가고 실제로 자금이 양도되지 않음을 의미합니다.

이 대출은 스마트 계약을 통해 실행되며 주로 차익 거래 기회, 담보 스왑 및 기타 복잡한 재무 전략에 사용됩니다. 그러나, 그들의 허가없는 특성과 단일 거래에서 많은 자본을 조작하는 능력으로 인해 결함 프로토콜에서 취약성을 악용하려는 악의적 인 행위자들에게 매력적인 도구가 만들어졌습니다.

플래시 대출은 본질적으로 악의적이지 않습니다. 그들은 책임감있게 사용될 때 Defi 공간에 귀중한 유틸리티를 제공합니다. 그러나 프로토콜 설계가 좋지 않거나 악용 가능한 스마트 계약 결함과 결합하면 위험해질 수 있습니다.

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플래시 대출 공격은 무엇입니까?

플래시 대출 공격은 공격자가 플래시 대출을 사용하여 시장 가격을 조작하거나, 차익 거래 기회를 이용하거나, 취약한 Defi 프로토콜에서 자금을 배출 할 때 발생합니다. 이러한 공격은 일반적으로 플래시 대출을 통해 대량의 토큰을 빌려야하며, 해당 토큰을 사용하여 분산 된 교환 또는 대출 플랫폼의 가격에 영향을 미치고, 조작 된 시스템에서 수익을 올리는 동안 대출을 상환합니다.

하나의 일반적인 방법은 Oracle 가격을 조작하는 것입니다. 많은 Defi 플랫폼은 외부 데이터 피드 (Oracles)에 의존하여 자산 가치를 결정합니다. 이러한 오라클이 대규모 거래의 영향을받을 수 있다면 공격자는 인위적으로 자산 가격을 팽창 시키거나 훼손하여 청산 또는 불공정 한 이익 추출을 초래할 수 있습니다.

또 다른 기술은 스마트 계약에서 재창조 버그 또는 부적절한 검증 로직을 악용하는 것입니다. 공격자는 빌린 자금을 사용하여 계약법에서 의도하지 않은 행동을 유발하여 자금의 무단 양도 또는 손실로 이어질 수 있습니다.

플래시 대출 공격의 핵심 요소는 거래의 원자입니다. 전체 동작 순서가 성공적으로 완료되거나 롤백되며, 밀접하게 모니터링되지 않는 한 시도 된 조작의 흔적을 남기지 않습니다.

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플래시 대출 공격은 어떻게 작동합니까? 단계별 고장

플래시 대출 공격이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하려면 Defi Lending 플랫폼과 관련된 일반적인 시나리오를 살펴 보겠습니다.

• 플래시 대출 차입 : 공격자는 AAVE 또는 DYDX와 같은 제공자로부터 플래시 대출을 시작하여 특정 토큰을 빌려줍니다.
• 대상 프로토콜 조작 : 차용 된 토큰을 사용하여 공격자는 분산 된 거래소에서 거래를 실행하거나 대출 플랫폼과 상호 작용하여 자산의 가격 또는 가치를 조작합니다.
• 취약성 악용 : 공격자는 이익을 추출하기 위해 잘못된 가격 계산 또는 결함이있는 청산 메커니즘과 같은 대상 플랫폼에서 취약성을 유발합니다.
• 대출 상환 : 착취를 완료 한 후 공격자는 동일한 거래 내에서 플래시 대출과 수수료를 상환하여 나머지 이익을 유지합니다.
• 거래 최종화 : 모든 단계가 성공하면 거래가 블록 체인에서 확인되고 공격자는 불법적 인 이익을 얻습니다.

이 프로세스는 한 번의 트랜잭션에서 완전히 자동화되고 실행되므로 일단 시작되면 중지하기가 어렵습니다.

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플래시 대출 공격의 실제 사례

수년에 걸쳐 몇 가지 유명한 플래시 대출 공격이 발생하여 결함 인프라에서 중요한 약점을 드러 냈습니다. 주목할만한 예제 중 하나는 BZX 프로토콜과 관련이 있었으며, 공격자는 플래시 대출과 Oracle 조작의 조합을 활용하여 플랫폼에서 자금을 배수했습니다.

다른 경우, 우라늄 금융 해킹은 플래시 대출을 활용하여 여러 거래소에서 토큰 가격을 조작하여 공격자가 수영장에서 유동성을 벗어날 수있었습니다.

이러한 사건은 공격자의 정교함이 증가하고 Defi 개발에서 강력한 보안 조치의 필요성을 강조합니다.

각 공격은 학습 기회 역할을합니다. 그들 뒤에있는 역학을 이해하면 개발자는 비슷한 위협에 대한 미래의 프로토콜을 강화하는 데 도움이됩니다.

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플래시 대출 공격에 대한 예방 조치

플래시 대출 공격과 관련된 위험을 완화하려면 다층 접근 방식이 필요합니다. 개발자와 프로토콜 디자이너는 이러한 악용에 대해 시스템을 보호하기 위해 사전 조치를 취해야합니다.

효과적인 전략은 다음과 같습니다.

• 시간 가중 평균 가격 (TWAP) 오라클을 구현하십시오. 오라클은 순간 가격이 아닌 정해진 기간 동안 평균 가격을 고려하여 단기 조작이 덜 영향을 미칩니다.
• 여러 데이터 소스 사용 : 단일 Oracle에 의존하면 위험이 증가합니다. 여러 독립 가격 사료를 통합하면 조작 가능성이 줄어 듭니다.
• 트랜잭션 지연 메커니즘 추가 : 임계 작업간에 작은 지연을 도입하면 공격자가 단일 블록의 모든 단계를 실행하지 못할 수 있습니다.
• 철저한 스마트 계약 감사 수행 : 평판이 좋은 회사의 정기 보안 감사는 배치 전에 잠재적 인 취약점을 식별하는 데 도움이됩니다.
• 최대 거래 규모 제한 : 거래 규모를 제한하거나 자산이 이동할 수있는 비율을 제한하면 대규모 조작 시도를 방해 할 수 있습니다.
• 설계 탄력성 청산 메커니즘 : 플래시 대출로 인한 인공 가격 변동으로 청산 논리를 유발할 수 없도록하십시오.

이러한 기술을 결합함으로써 Defi 프로젝트는 플래시 대출 기반 익스플로잇에 대한 노출을 크게 줄일 수 있습니다.

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사용자 및 투자자를위한 모범 사례

개발자는 프로토콜 보안에 대한 주요 책임을지고 있지만 사용자와 투자자도 경계를 유지해야합니다. 모범 사례는 다음과 같습니다.

• 철저하게 연구 : 상호 작용하기 전에 Defi 프로젝트의 기본 역학 및 보안 기능을 이해하십시오.
• 알려진 취약점 모니터링 : 사용하는 플랫폼과 관련된 과거의 익스플로잇 및 보안 자문에 대한 업데이트를 유지하십시오.
• 알려지지 않았거나 감사하지 않은 프로토콜을 피하십시오 : 투명한 감사 또는 커뮤니티 조사가없는 프로젝트는 더 높은 위험을 초래합니다.
• 신뢰할 수있는 지갑 및 인터페이스 사용 : 피싱 사기를 피하기 위해 공식 또는 잘 알려진 인터페이스를 통해 항상 디피 플랫폼과 상호 작용하십시오.

이러한 예방 조치를 취하면 개인 자산을 보호하고 전반적으로 더 안전한 결함 환경을 조성하는 데 도움이됩니다.

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자주 묻는 질문

Q : 정당한 목적으로 플래시 대출을 사용할 수 있습니까?

그렇습니다. 플래시 대출은 일반적으로 차익 거래, 리파이낸싱 부채 위치 및 신뢰할 수없는 방식으로 담보 교환에 사용됩니다. 윤리적으로 사용되면 결함 생태계에서 강력한 기능을 제공합니다.

Q : 플래시 대출 공격이 발생한 후 어떻게 감지 할 수 있습니까?

Etherscan과 같은 탐색기를 사용하여 블록 체인 거래를 분석 할 수 있습니다. 단일 블록에서 발생하는 비정상적으로 큰 트랜잭션, 특히 결함 프로토콜 및 갑작스런 펀드 운동과의 여러 상호 작용과 관련된 트랜잭션을 찾으십시오.

Q : 모든 Defi 플랫폼이 플래시 대출 공격에 취약합니까?

모든 Defi 플랫폼이 똑같이 취약한 것은 아닙니다. 정확한 가격 사료, 공정한 청산 메커니즘 및 안전한 스마트 계약에 의존하는 사람들은 일반적으로 그러한 공격에 더 저항력이 있습니다.

Q : 플래시 대출 공격이 완료되면 역전시키는 방법이 있습니까?

아니요, 플래시 대출 공격이 성공적으로 실행되고 거래가 확인되면 불변의 블록 체인 기록의 일부가됩니다. 복구에는 프로토콜 수준의 중재 또는 거버넌스 결정이 필요합니다.