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什麼是 AMLD5？
AMLD5, implemented in 2020, mandates enhanced customer due diligence, transparency in beneficial ownership, and expanded regulation to combat money laundering and terrorist financing.
2024/10/18 03:06
第五號反洗錢指令 (AMLD5) 是歐盟立法的一部分，旨在預防和打擊洗錢和恐怖主義融資。該辦法於2018年5月通過，2020年1月生效。
AMLD5 的主要特點
AMLD5 對參與金融交易的企業和個人提出了許多新要求，包括：
- 加強客戶盡職調查 (CDD)：企業現在需要對其客戶進行更徹底的 CDD 檢查，包括驗證他們的身份和資金來源。
- 提高受益所有權的透明度：企業現在需要取得並持有有關客戶受益所有人的資訊。該資訊必須根據要求提供給執法部門和其他主管機關。
擴大受監管活動範圍： AMLD5 現在適用於更廣泛的金融活動，包括：
- 加密貨幣交易所
- 貴金屬和寶石經銷商
- 賭博服務提供者
- 加重違規行為的處罰：成員國必須對不遵守 AMLD5 要求的企業實施有效、適度和勸阻性的處罰。
AMLD5 的影響
AMLD5 對整個歐盟的企業和個人產生了重大影響。它增加了企業的合規成本，並使犯罪分子洗錢變得更加困難。然而，它也有助於加強歐盟的反洗錢框架，並使恐怖分子更難為其活動提供資金。
結論AMLD5 是歐盟打擊洗錢和恐怖主義融資的關鍵立法。它對參與金融交易的企業和個人提出了許多新要求，並對歐盟的洗錢方式產生了重大影響。
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