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AMLD5란 무엇입니까?
2020년에 시행되는 AMLD5는 향상된 고객 실사, 실소유권의 투명성, 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지를 위한 규제 확대를 요구합니다.
2024/10/18 03:06
AMLD5란 무엇입니까?
제5차 자금세탁방지지침(AMLD5)은 자금세탁 및 테러자금 조달을 방지하고 방지하기 위한 유럽 연합 법률입니다. 2018년 5월 채택돼 2020년 1월 발효됐다.
AMLD5의 주요 특징
AMLD5는 다음을 포함하여 금융 거래에 관련된 기업 및 개인에 대한 여러 가지 새로운 요구 사항을 도입했습니다.
- 강화된 고객 실사(CDD): 기업은 이제 고객의 신원 및 자금 출처 확인을 포함하여 고객에 대해 보다 철저한 CDD 점검을 수행해야 합니다.
- 실소유권의 투명성 향상: 이제 기업은 고객의 실소유자에 대한 정보를 획득하고 보유해야 합니다. 이 정보는 요청 시 법 집행 기관 및 기타 관할 당국에 제공되어야 합니다.
규제 활동 범위 확대: AMLD5는 이제 다음을 포함하여 더욱 광범위한 금융 활동에 적용됩니다.
- 암호화폐 거래소
- 귀금속 및 보석 딜러
- 도박 서비스 제공업체
- 비준수에 대한 처벌 강화: 회원국은 AMLD5 요구 사항을 준수하지 않는 기업에 대해 효과적이고 비례적이며 설득력 없는 처벌을 부과해야 합니다.
AMLD5의 영향
AMLD5는 EU 전역의 기업과 개인에게 상당한 영향을 미쳤습니다. 이는 기업의 규정 준수 비용을 증가시키고 범죄자가 돈을 세탁하는 것을 더욱 어렵게 만들었습니다. 그러나 이는 또한 EU의 자금세탁 방지 체계를 강화하고 테러리스트들이 자신들의 활동에 자금을 조달하는 것을 더욱 어렵게 만드는 데 도움이 되었습니다.
결론
AMLD5는 자금세탁 및 테러자금 조달에 맞서 싸우는 EU의 핵심 법안입니다. 이는 금융 거래에 관여하는 기업과 개인에 대한 여러 가지 새로운 요구 사항을 도입했으며 EU에서 돈이 세탁되는 방식에 상당한 영향을 미쳤습니다.
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