-
Bitcoin $114000
0.43% - Ethereum
$3496
-0.21% - XRP
$2.875
-1.89% - Tether USDt
$0.9999
0.04% - BNB
$749.4
-0.44% - Solana
$161.9
-1.20% - USDC
$0.9999
0.03% - TRON
$0.3245
-0.51% - Dogecoin
$0.1986
-0.02% - Cardano
$0.7247
1.93% - Hyperliquid
$38.37
0.53% - Stellar
$0.3890
2.85% - Sui
$3.457
1.57% - Chainlink
$16.19
1.44% - Bitcoin Cash
$541.0
1.18% - Hedera
$0.2448
3.74% - Ethena USDe
$1.001
0.07% - Avalanche
$21.41
-0.07% - Toncoin
$3.685
4.24% - Litecoin
$110.0
3.06% - UNUS SED LEO
$8.970
0.14% - Shiba Inu
$0.00001221
1.28% - Polkadot
$3.607
1.92% - Uniswap
$9.159
1.67% - Monero
$297.6
1.20% - Dai
$1.000
0.03% - Bitget Token
$4.322
0.81% - Pepe
$0.00001051
1.81% - Cronos
$0.1325
0.29% - Aave
$257.8
1.39%
AMLD5とは何ですか?
2020年に施行されたAMLD5では、顧客デューデリジェンスの強化、受益所有権の透明性、マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うための規制の拡大が義務付けられている。
2024/10/18 03:06
AMLD5とは何ですか?
第 5 次マネーロンダリング防止指令 (AMLD5) は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止と撲滅を目的とした欧州連合の法律の一部です。 2018年5月に採択され、2020年1月に発効した。
AMLD5の主な特徴
AMLD5 では、金融取引に関与する企業および個人に対して、次のような多くの新しい要件が導入されました。
- 顧客デューデリジェンス (CDD) の強化:企業は現在、身元や資金源の確認など、顧客に対してより徹底した CDD チェックを実施することが求められています。
- 実質所有権の透明性の向上:企業は顧客の実質所有者に関する情報を取得して保持することが求められています。この情報は、要請に応じて法執行機関およびその他の管轄当局に提供されなければなりません。
規制対象活動の範囲の拡大: AMLD5 は、以下を含むより広範囲の金融活動に適用されるようになりました。
- 暗号通貨取引所
- 貴金属および宝石の販売業者
- ギャンブルサービスのプロバイダー
- 違反に対する罰則の強化:加盟国は、AMLD5 要件を遵守しない企業に対して、効果的かつ比例的かつ抑止的な罰則を課すことが義務付けられています。
AMLD5の影響
AMLD5 は EU 全体の企業や個人に大きな影響を与えています。これにより、企業のコンプライアンスコストが増加し、犯罪者による資金洗浄がより困難になりました。しかし、これはEUのマネーロンダリング対策の枠組みを強化し、テロリストが活動資金を調達することを困難にすることにも役立っている。
結論
AMLD5 は、マネーロンダリングとテロ資金供与に対する EU の戦いにおける重要な法律です。これにより、金融取引に関わる企業や個人に多くの新たな要件が導入され、EUにおけるマネーロンダリングの方法に大きな影響を与えています。
免責事項:info@kdj.com
提供される情報は取引に関するアドバイスではありません。 kdj.com は、この記事で提供される情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。暗号通貨は変動性が高いため、十分な調査を行った上で慎重に投資することを強くお勧めします。
このウェブサイトで使用されているコンテンツが著作権を侵害していると思われる場合は、直ちに当社 (info@kdj.com) までご連絡ください。速やかに削除させていただきます。
- ワイルドウェストのナビゲート：トークンロック解除とアルトコインサージ - トレーダーガイド
- 2025-08-04 02:30:11
- ビットコイン、アルトコイン、および勢い：暗号市場を動かしているものは何ですか？
- 2025-08-04 02:30:11
- Punisher Coin Presale：2025年に100倍のゲインへのチケットは？
- 2025-08-04 00:50:14
- BlockChainFX：BNBとTronの後の次のCrypto Millionaire Maker？
- 2025-08-04 01:10:14
- XRP：2025年のCryptoアナリストの最も賢い購入？
- 2025-08-04 00:30:13
- SEC、暗号規制、およびデジタル資産：新しい時代？
- 2025-08-04 00:30:13
関連知識
CEFIとdefiの違いは何ですか？
2025-07-22 00:28:43
CefiとDefiの理解暗号通貨の世界では、 CEFI （集中財務）とDefi （分散型財務）が2つの異なる金融エコシステムを表しています。 CEFIとは、中央当局が事業を管理し、ユーザーファンドを管理する従来の金融機関に似たプラットフォームを指します。例には、BinanceやCoinbaseなどの...
潜在的な暗号エアドロップの資格を得る方法は？
2025-07-23 06:49:44
暗号の空気ドロップが何であるかを理解します暗号のエアドロップは、自由なトークンまたはコインの分布を多数のウォレットアドレスに指します。これは、ブロックチェーンプロジェクトでしばしば認識と採用を増やすために使用されます。これらのエアドロップは予期しない場合もあれば、ユーザーからの特定の適格なアクション...
暗号「エアドロップファーマー」とは何ですか？
2025-07-24 22:22:20
暗号の「エアドロップファーマー」の役割を理解する暗号の「Airdrop Farmer」とは、自由なトークンを蓄積するために暗号通貨のエアドロップに積極的に参加する個人を指します。エアドロップは、ブロックチェーンプロジェクトで使用されるプロモーション戦略であり、多くの場合、トークンの所有権を分散させる...
サイドチェーンとレイヤー2の違いは何ですか？
2025-07-20 23:35:57
サイドチェーンの概念を理解するサイドチェーンは、メインブロックチェーン、通常はBitcoinやイーサリアムなどの暗号通貨のメインネットと平行に動作する別のブロックチェーンです。メインチェーンとサイドチェーンの間で資産を安全に移動できるように設計されています。サイドチェーンの主な目的は、メインのブロッ...
ブロック間通信プロトコル（IBC）とは何ですか？
2025-07-19 10:43:17
ブロック間通信プロトコル（IBC）を理解するブロック間通信プロトコル（IBC）は、異なるブロックチェーンネットワーク間の相互運用性を可能にするように設計されたクロスチェーン通信プロトコルです。独立したブロックチェーンは、データと価値を安全かつ信頼できるように交換できます。最初にコスモスエコシステム向...
シャードはスケーラビリティをどのように改善しますか？
2025-07-20 01:21:49
ブロックチェーンでのシャードの理解Shardingは、スケーラビリティを向上させるために、ブロックチェーンテクノロジーでますます採用されているデータベースパーティション化手法です。ブロックチェーンのコンテキストでは、シャードには、ネットワークを「シャード」と呼ばれるより小さく、より管理しやすいセグメ...
CEFIとdefiの違いは何ですか？
2025-07-22 00:28:43
CefiとDefiの理解暗号通貨の世界では、 CEFI （集中財務）とDefi （分散型財務）が2つの異なる金融エコシステムを表しています。 CEFIとは、中央当局が事業を管理し、ユーザーファンドを管理する従来の金融機関に似たプラットフォームを指します。例には、BinanceやCoinbaseなどの...
潜在的な暗号エアドロップの資格を得る方法は？
2025-07-23 06:49:44
暗号の空気ドロップが何であるかを理解します暗号のエアドロップは、自由なトークンまたはコインの分布を多数のウォレットアドレスに指します。これは、ブロックチェーンプロジェクトでしばしば認識と採用を増やすために使用されます。これらのエアドロップは予期しない場合もあれば、ユーザーからの特定の適格なアクション...
暗号「エアドロップファーマー」とは何ですか？
2025-07-24 22:22:20
暗号の「エアドロップファーマー」の役割を理解する暗号の「Airdrop Farmer」とは、自由なトークンを蓄積するために暗号通貨のエアドロップに積極的に参加する個人を指します。エアドロップは、ブロックチェーンプロジェクトで使用されるプロモーション戦略であり、多くの場合、トークンの所有権を分散させる...
サイドチェーンとレイヤー2の違いは何ですか？
2025-07-20 23:35:57
サイドチェーンの概念を理解するサイドチェーンは、メインブロックチェーン、通常はBitcoinやイーサリアムなどの暗号通貨のメインネットと平行に動作する別のブロックチェーンです。メインチェーンとサイドチェーンの間で資産を安全に移動できるように設計されています。サイドチェーンの主な目的は、メインのブロッ...
ブロック間通信プロトコル（IBC）とは何ですか？
2025-07-19 10:43:17
ブロック間通信プロトコル（IBC）を理解するブロック間通信プロトコル（IBC）は、異なるブロックチェーンネットワーク間の相互運用性を可能にするように設計されたクロスチェーン通信プロトコルです。独立したブロックチェーンは、データと価値を安全かつ信頼できるように交換できます。最初にコスモスエコシステム向...
シャードはスケーラビリティをどのように改善しますか？
2025-07-20 01:21:49
ブロックチェーンでのシャードの理解Shardingは、スケーラビリティを向上させるために、ブロックチェーンテクノロジーでますます採用されているデータベースパーティション化手法です。ブロックチェーンのコンテキストでは、シャードには、ネットワークを「シャード」と呼ばれるより小さく、より管理しやすいセグメ...
すべての記事を見る
