새로운 보고서는 동결 지연을 악용하여 얼마나 많은 자금 세탁자가 훔칠 수 있는지 보여줍니다.

블록 체인 조사관은 불법 자금을 조절할 때 일부 중앙 중앙 거래소 및 Stablecoin 발행자의 느린 응답에 대해 불평하지만 새로운 보고서는이 프로세스의 작동 방식과 이미 비용이 얼마인지를 보여줍니다. Samuele S.

Centralized exchanges and stablecoin issuers have been slow to respond to requests from blockchain investigators to freeze illicit funds, according to a new report by AMLBot.

AMLBOT의 새로운 보고서에 따르면 중앙 집중식 거래소 및 StableCoin 발행자는 불법 자금을 동결하라는 블록 체인 조사관의 요청에 부응하는 데 느리게 응답했습니다.

The report, which was published on Monday, claims that a significant lag between the initiation of a freeze and its actual enforcement has already allowed the transfer of more than $78 million in the Tether (USDT) stablecoin on the Tron (TRX) and Ethereum (ETH) blockchains.

월요일에 발표 된이 보고서는 동결의 시작과 실제 집행 사이의 상당한 지연으로 인해 Tron (TRX) 및 Ethereum (ETH) 블록 체인의 Tether (USDT) Stablecoin에서 7 천 7 백만 달러 이상의 이전을 허용했다고 주장했다.

According to AMLBot, criminals are already familiar with the freezing process and are exploiting it to launder money. They may even be developing new money laundering tools that can be used to automate the process during the freeze delay window.

Amlbot에 따르면, 범죄자들은 ​​이미 동결 과정에 익숙하며 돈을 세탁하기 위해 이용하고 있습니다. 동결 지연 창에서 프로세스를 자동화하는 데 사용할 수있는 새로운 자금 세탁 도구를 개발하고있을 수도 있습니다.

In one specific case that was presented in the report, it took 44 minutes to freeze USDT on Tron after a suspicious address was flagged. However, during this period, the wallet still had full access to 426,183 USDT, which means that a fast-acting operator could have moved the funds before the freeze took effect.

보고서에 제시된 특정 사례에서 의심스러운 주소가 표시된 후 Tron에서 USDT를 동결하는 데 44 분이 걸렸습니다. 그러나이 기간 동안 지갑은 여전히 ​​426,183 USDT에 전적으로 액세스 할 수 있었으며, 이는 빠르게 행동하는 운영자가 동결이 발효되기 전에 자금을 옮길 수 있음을 의미합니다.

“This isn’s a theoretical weakness. It’s impacting the real world and bad actors are watching,” AMLBot warned.

Amlbot은“이것은 이론적 인 약점입니다. 현실 세계에 영향을 미치고 나쁜 배우들이보고있는 나쁜 배우들.

According to the crypto AML compliance solutions provider, the delay is likely due to Tether’s custom multi-signature smart contract on Tron, which requires more than one digital signature to confirm a transaction.

Crypto AML Compliance Solutions Provider에 따르면, 트랜스를 확인하기 위해 둘 이상의 디지털 서명이 필요한 TETHER의 맞춤형 다중 서명 스마트 계약 때문일 수 있습니다.

This was likely done to improve internal governance and reduce the risk of unilateral actions, but it also makes a freeze request visible on-chain, allowing criminals to react accordingly.

이는 내부 거버넌스를 개선하고 일방적 인 행동의 위험을 줄이기 위해 이루어 졌을 가능성이 있었지만 체인 동결 요청이 눈에 띄게되어 범죄자가 그에 따라 반응 할 수 있습니다.

A similar setup for USDT was also identified on Ethereum, with freezing delays of up to one hour, which allowed the withdrawal of at least $28.5 million in USDT on Ethereum.

Ethereum에서도 유사한 USDT 설정이 확인되었으며 최대 1 시간의 동결 지연으로 Ethereum에서 USDT에서 최소 2,850 만 달러의 인출을 허용했습니다.

“The average amount moved per wallet was over $365,000, which reaffirms that this isn’t a minor flaw—it’s a systemic issue across chains,” the report concluded, adding that, in the case of Tron, $49.6 million was withdrawn during freeze delay windows, with two-three transfers taking place on average.

“지갑 당 이동 평균 금액은 365,000 달러가 넘었는데, 이는 사소한 결함이 아니라는 사실을 재확인했다.이 보고서는 Tron의 경우 4,960 만 달러가 4,960 만 달러가 철회되었으며, 평균적으로 2/3의 전송이 발생했다고 결론 지었다.