Neuer Bericht zeigt, wie viel Geldwäsche -Wäsche stehlen können, indem sie Gefrierverzögerungen ausnutzen können

Während sich Blockchain -Ermittler über langsame Antworten einiger zentraler Börsen und Stablecoin -Emittenten beschweren, wenn es darum geht, illegale Mittel einzufrieren, zeigt ein neuer Bericht, wie dieser Prozess funktioniert und wie viel er bereits gekostet hat. Von Samuele S.

Centralized exchanges and stablecoin issuers have been slow to respond to requests from blockchain investigators to freeze illicit funds, according to a new report by AMLBot.

Laut einem neuen Bericht von AMLBOT haben sich zentrale Börsen und Stablecoin -Emittenten nur langsam auf Anfragen von Blockchain -Ermittlern beantwortet, um illegale Mittel einzufrieren.

The report, which was published on Monday, claims that a significant lag between the initiation of a freeze and its actual enforcement has already allowed the transfer of more than $78 million in the Tether (USDT) stablecoin on the Tron (TRX) and Ethereum (ETH) blockchains.

Der am Montag veröffentlichte Bericht behauptet, dass eine erhebliche Verzögerung zwischen der Einleitung eines Einfrierens und seiner tatsächlichen Durchsetzung bereits die Übertragung von mehr als 78 Millionen US -Dollar im Tether (USDT) Stablecoin auf den Blockchains von TRON (TRX) und Ethereum (ETHT) ermöglicht hat.

According to AMLBot, criminals are already familiar with the freezing process and are exploiting it to launder money. They may even be developing new money laundering tools that can be used to automate the process during the freeze delay window.

Laut Amlbot sind Kriminelle bereits mit dem Gefrierprozess vertraut und nutzen es, um Geld zu waschen. Möglicherweise entwickeln sie sogar neue Geldwäschewerkzeuge, mit denen der Prozess während des Fensters der Gefrierverzögerung automatisiert werden kann.

In one specific case that was presented in the report, it took 44 minutes to freeze USDT on Tron after a suspicious address was flagged. However, during this period, the wallet still had full access to 426,183 USDT, which means that a fast-acting operator could have moved the funds before the freeze took effect.

In einem bestimmten Fall, der in dem Bericht vorgestellt wurde, dauerte es 44 Minuten, um USDT auf Tron einzufrieren, nachdem eine verdächtige Adresse markiert worden war. In dieser Zeit hatte die Brieftasche jedoch noch den vollen Zugang zu 426.183 USDT, was bedeutet, dass ein schnell wirkender Betreiber die Mittel hätte verschieben können, bevor der Einfrieren wirksam wurde.

“This isn’s a theoretical weakness. It’s impacting the real world and bad actors are watching,” AMLBot warned.

"Dies ist keine theoretische Schwäche. Es beeinflusst die reale Welt und schlechte Schauspieler sehen zu", warnte Amlbot.

According to the crypto AML compliance solutions provider, the delay is likely due to Tether’s custom multi-signature smart contract on Tron, which requires more than one digital signature to confirm a transaction.

Laut dem Anbieter von Crypto AML Compliance Solutions ist die Verzögerung wahrscheinlich auf Thers benutzerdefinierte Multi-Signatur-Smart-Vertrag auf Tron zurückzuführen, für die mehr als eine digitale Signatur eine Transaktion bestätigt werden muss.

This was likely done to improve internal governance and reduce the risk of unilateral actions, but it also makes a freeze request visible on-chain, allowing criminals to react accordingly.

Dies wurde wahrscheinlich durchgeführt, um die interne Regierungsführung zu verbessern und das Risiko von einseitigen Maßnahmen zu verringern, aber es macht auch eine Einfrieranforderung sichtbar auf Kette sichtbar, sodass Kriminelle entsprechend reagieren können.

A similar setup for USDT was also identified on Ethereum, with freezing delays of up to one hour, which allowed the withdrawal of at least $28.5 million in USDT on Ethereum.

Ein ähnliches Setup für USDT wurde auch in Ethereum mit Gefrierverzögerungen von bis zu einer Stunde identifiziert, wodurch der Rückzug von mindestens 28,5 Mio. USD an Ethereum abgeholt wurde.

“The average amount moved per wallet was over $365,000, which reaffirms that this isn’t a minor flaw—it’s a systemic issue across chains,” the report concluded, adding that, in the case of Tron, $49.6 million was withdrawn during freeze delay windows, with two-three transfers taking place on average.

"Der durchschnittliche Betrag pro Brieftasche betrug über 365.000 US-Dollar, was erneut bekräftigt, dass dies kein kleiner Fehler ist-es ist ein systemisches Problem über die Ketten hinweg", schloss der Bericht und fügte hinzu, dass im Fall von Tron 49,6 Millionen US-Dollar während der Einfrierverzögerungsfenster zurückgezogen wurden, wobei im Durchschnitt zwei-drei-Transfers stattfanden.