Le nouveau rapport montre combien de blanchisseurs d'argent peuvent voler en exploitant les retards de gel

Alors que les enquêteurs de la blockchain se plaignent des réponses lentes de certains échanges centralisés et émetteurs de stablage en matière de gel des fonds illicites, un nouveau rapport montre comment ce processus fonctionne et combien il a déjà coûté. Par Samuele S.

Centralized exchanges and stablecoin issuers have been slow to respond to requests from blockchain investigators to freeze illicit funds, according to a new report by AMLBot.

Les échanges centralisés et les émetteurs de stablecoin ont été lents à répondre aux demandes des enquêteurs de la blockchain pour geler les fonds illicites, selon un nouveau rapport d'AMLBOT.

The report, which was published on Monday, claims that a significant lag between the initiation of a freeze and its actual enforcement has already allowed the transfer of more than $78 million in the Tether (USDT) stablecoin on the Tron (TRX) and Ethereum (ETH) blockchains.

Le rapport, qui a été publié lundi, affirme qu'un décalage significatif entre l'initiation d'un gel et son application réelle a déjà permis le transfert de plus de 78 millions de dollars dans l'écuponne de l'attache (USDT) sur les blocs TRON (TRX) et Ethereum (ETH).

According to AMLBot, criminals are already familiar with the freezing process and are exploiting it to launder money. They may even be developing new money laundering tools that can be used to automate the process during the freeze delay window.

Selon AMLBOT, les criminels connaissent déjà le processus de congélation et l'exploitent pour blanchir de l'argent. Ils peuvent même développer de nouveaux outils de blanchiment d'argent qui peuvent être utilisés pour automatiser le processus pendant la fenêtre de délai de gel.

In one specific case that was presented in the report, it took 44 minutes to freeze USDT on Tron after a suspicious address was flagged. However, during this period, the wallet still had full access to 426,183 USDT, which means that a fast-acting operator could have moved the funds before the freeze took effect.

Dans un cas spécifique qui a été présenté dans le rapport, il a fallu 44 minutes pour geler USDT sur Tron après qu'une adresse suspecte a été signalée. Cependant, au cours de cette période, le portefeuille avait toujours un accès complet à 426 183 USDT, ce qui signifie qu'un opérateur à action rapide aurait pu déplacer les fonds avant que le gel ne prenne effet.

“This isn’s a theoretical weakness. It’s impacting the real world and bad actors are watching,” AMLBot warned.

"Ce n'est pas une faiblesse théorique. Cela a un impact sur le monde réel et les mauvais acteurs regardent", a averti Amlbot.

According to the crypto AML compliance solutions provider, the delay is likely due to Tether’s custom multi-signature smart contract on Tron, which requires more than one digital signature to confirm a transaction.

Selon le fournisseur de solutions de conformité Crypto AML, le retard est probablement dû au contrat intelligent multi-signature personnalisé de Tether sur TRON, ce qui nécessite plus d'une signature numérique pour confirmer une transaction.

This was likely done to improve internal governance and reduce the risk of unilateral actions, but it also makes a freeze request visible on-chain, allowing criminals to react accordingly.

Cela a probablement été fait pour améliorer la gouvernance interne et réduire le risque d'actions unilatérales, mais cela rend également une demande de gel visible sur la chaîne, permettant aux criminels de réagir en conséquence.

A similar setup for USDT was also identified on Ethereum, with freezing delays of up to one hour, which allowed the withdrawal of at least $28.5 million in USDT on Ethereum.

Une configuration similaire pour l'USDT a également été identifiée sur Ethereum, avec des retards de gel jusqu'à une heure, ce qui a permis le retrait d'au moins 28,5 millions de dollars en USDT sur Ethereum.

“The average amount moved per wallet was over $365,000, which reaffirms that this isn’t a minor flaw—it’s a systemic issue across chains,” the report concluded, adding that, in the case of Tron, $49.6 million was withdrawn during freeze delay windows, with two-three transfers taking place on average.

"Le montant moyen déplacé par portefeuille dépassait 365 000 $, ce qui réaffirme que ce n'est pas un défaut mineur - c'est un problème systémique entre les chaînes", a conclu le rapport, ajoutant que, dans le cas de Tron, 49,6 millions de dollars ont été retirés lors de fenêtres de délai de gel, avec des transferts de deux à trois en moyenne.