칭다오 사례: 사건의 연대표

BlockBeats에 따르면 중국 칭다오 경찰은 암호화폐 USDT와 관련된 다소 복잡한 사이버 범죄 사건에 대한 심층 조사를 준비하고 있습니다.

Police in Qingdao, China, are preparing to delve deeper into a convoluted cybercrime case involving the cryptocurrency stablecoin USDT, with nine suspects detained and approximately 8 million yuan (⁓$1.2 million) in illicit funds frozen.

중국 칭다오 경찰은 암호화폐 스테이블코인 USDT와 관련된 복잡한 사이버 범죄 사건에 대한 심층 조사를 준비하고 있으며, 용의자 9명을 구금하고 약 800만 위안(⁓$120만)의 불법 자금을 동결시켰습니다.

According to BlockBeats, the case unfolded when officers from the Madian Police Station of the Jiaozhou Public Security Bureau received intelligence in February regarding a fugitive suspect, identified as Xue, who was heavily involved in telecom fraud and had resurfaced in Jiaozhou.

BlockBeats에 따르면, 이 사건은 지난 2월 자오저우 공안국 마뎬 경찰서 직원들이 통신 사기에 크게 연루되어 자오저우에 다시 나타난 Xue라는 도망자 용의자에 대한 정보를 받았을 때 시작되었습니다.

By February 24, the police had apprehended Xue and discovered suspicious messages on his phone, indicating a partnership with another individual in a fraudulent scheme.

2월 24일, 경찰은 쉬에(Xue)를 체포하고 그의 휴대폰에서 사기 계획에 다른 개인과 협력하고 있음을 나타내는 의심스러운 메시지를 발견했습니다.

Investigations revealed that Xue had been using his connections to establish companies and open public accounts, which he then transferred to his partner. These accounts often featured names related to "study abroad," and Xue was promised substantial compensation for his role.

조사 결과 Xue는 자신의 인맥을 이용해 회사를 설립하고 공개 계좌를 개설한 후 이를 파트너에게 양도한 것으로 나타났습니다. 이 계정에는 '해외 유학'과 관련된 이름이 자주 등장했으며 Xue는 자신의 역할에 대해 상당한 보상을 약속 받았습니다.

The trail of USDT transactions led the police to Xue's partner, identified as Kuang, who was arrested on February 26. During interrogation, Kuang confessed to collaborating with two other individuals, Sun and Sui, in assisting criminals.

USDT 거래 추적을 통해 경찰은 2월 26일 체포된 Xue의 파트너인 Kuang을 찾아냈습니다. 심문 중에 Kuang은 범죄자를 지원하는 데 다른 두 사람인 Sun과 Sui와 협력했다고 자백했습니다.

The suspects' modus operandi involved using business licenses to open public accounts, which were then used to purchase USDT. These transactions were designed to conceal the illicit nature of the funds and launder them through multiple channels.

용의자의 작업 방식에는 사업 허가증을 사용하여 공개 계좌를 개설한 후 USDT를 구매하는 데 사용되는 것이 포함되었습니다. 이러한 거래는 자금의 불법성을 숨기고 여러 채널을 통해 자금을 세탁하도록 설계되었습니다.

The authorities have confiscated nine mobile phones, two laptops, and a batch of company seals used in the criminal activities. The case is still under investigation, and further details are expected to emerge.

당국은 범죄 행위에 사용된 휴대폰 9대, 노트북 2대, 회사 인감 1개를 압수했다. 이 사건은 아직 조사 중이며, 더 자세한 내용이 밝혀질 것으로 예상된다.