L'affaire Qingdao : une chronologie des événements

Selon BlockBeats, la police de Qingdao, en Chine, se prépare à se pencher en profondeur sur une affaire de cybercriminalité plutôt complexe impliquant la crypto stablecoin USDT.

Police in Qingdao, China, are preparing to delve deeper into a convoluted cybercrime case involving the cryptocurrency stablecoin USDT, with nine suspects detained and approximately 8 million yuan (⁓$1.2 million) in illicit funds frozen.

La police de Qingdao, en Chine, se prépare à approfondir une affaire complexe de cybercriminalité impliquant la crypto-monnaie stablecoin USDT, avec neuf suspects arrêtés et environ 8 millions de yuans (1,2 million de dollars) de fonds illicites gelés.

According to BlockBeats, the case unfolded when officers from the Madian Police Station of the Jiaozhou Public Security Bureau received intelligence in February regarding a fugitive suspect, identified as Xue, who was heavily involved in telecom fraud and had resurfaced in Jiaozhou.

Selon BlockBeats, l'affaire s'est déroulée lorsque des agents du commissariat de police de Madian du bureau de la sécurité publique de Jiaozhou ont reçu en février des renseignements concernant un suspect en fuite, identifié comme étant Xue, qui était fortement impliqué dans une fraude télécom et avait refait surface à Jiaozhou.

By February 24, the police had apprehended Xue and discovered suspicious messages on his phone, indicating a partnership with another individual in a fraudulent scheme.

Le 24 février, la police avait appréhendé Xue et découvert des messages suspects sur son téléphone, indiquant un partenariat avec une autre personne dans un stratagème frauduleux.

Investigations revealed that Xue had been using his connections to establish companies and open public accounts, which he then transferred to his partner. These accounts often featured names related to "study abroad," and Xue was promised substantial compensation for his role.

L'enquête a révélé que Xue avait utilisé ses relations pour créer des sociétés et ouvrir des comptes publics, qu'il avait ensuite transférés à son partenaire. Ces comptes comportaient souvent des noms liés aux « études à l'étranger », et Xue s'est vu promettre une compensation substantielle pour son rôle.

The trail of USDT transactions led the police to Xue's partner, identified as Kuang, who was arrested on February 26. During interrogation, Kuang confessed to collaborating with two other individuals, Sun and Sui, in assisting criminals.

La piste des transactions USDT a conduit la police au partenaire de Xue, identifié comme étant Kuang, qui a été arrêté le 26 février. Au cours de l'interrogatoire, Kuang a avoué avoir collaboré avec deux autres individus, Sun et Sui, pour aider des criminels.

The suspects' modus operandi involved using business licenses to open public accounts, which were then used to purchase USDT. These transactions were designed to conceal the illicit nature of the funds and launder them through multiple channels.

Le mode opératoire des suspects consistait à utiliser des licences commerciales pour ouvrir des comptes publics, qui étaient ensuite utilisés pour acheter de l'USDT. Ces transactions visaient à dissimuler le caractère illicite des fonds et à les blanchir par de multiples canaux.

The authorities have confiscated nine mobile phones, two laptops, and a batch of company seals used in the criminal activities. The case is still under investigation, and further details are expected to emerge.

Les autorités ont confisqué neuf téléphones portables, deux ordinateurs portables et un lot de sceaux d'entreprise utilisés dans les activités criminelles. L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête et de plus amples détails devraient être révélés.