青島事件: 出来事のタイムライン

BlockBeats によると、中国の青島市の警察は、仮想通貨ステーブルコイン USDT が関与したかなり複雑なサイバー犯罪事件を徹底的に捜査する準備を進めているとのこと。

Police in Qingdao, China, are preparing to delve deeper into a convoluted cybercrime case involving the cryptocurrency stablecoin USDT, with nine suspects detained and approximately 8 million yuan (⁓$1.2 million) in illicit funds frozen.

中国青島市の警察は、仮想通貨ステーブルコインUSDTを巡る複雑なサイバー犯罪事件をさらに詳しく捜査する準備を進めており、容疑者9人が拘束され、約800万元（約120万ドル）の違法資金が凍結されている。

According to BlockBeats, the case unfolded when officers from the Madian Police Station of the Jiaozhou Public Security Bureau received intelligence in February regarding a fugitive suspect, identified as Xue, who was heavily involved in telecom fraud and had resurfaced in Jiaozhou.

BlockBeats によると、この事件は、通信詐欺に深く関与し、膠州で再浮上したシュエと特定される逃亡中の容疑者に関する情報を膠州公安局馬甸警察署の警察官が2月に受け取ったときに発覚した。

By February 24, the police had apprehended Xue and discovered suspicious messages on his phone, indicating a partnership with another individual in a fraudulent scheme.

2月24日までに警察はシュエ氏を逮捕し、別の人物と詐欺計画に協力していることを示す不審なメッセージを彼の携帯電話から発見した。

Investigations revealed that Xue had been using his connections to establish companies and open public accounts, which he then transferred to his partner. These accounts often featured names related to "study abroad," and Xue was promised substantial compensation for his role.

捜査の結果、シュエ氏が人脈を利用して会社を設立し、公開口座を開設し、その口座をパートナーに譲渡していたことが判明した。これらのアカウントには「留学」に関連する名前が頻繁に登場し、シュエ氏にはその役割に対して多額の報酬が約束されていた。

The trail of USDT transactions led the police to Xue's partner, identified as Kuang, who was arrested on February 26. During interrogation, Kuang confessed to collaborating with two other individuals, Sun and Sui, in assisting criminals.

USDT取引の痕跡から、警察はシュエさんのパートナーであるクアンさんを突き止め、2月26日に逮捕された。尋問中、クアンさんは、他の2人の人物、サンさんとスイさんと協力して犯罪者を支援したことを自白した。

The suspects' modus operandi involved using business licenses to open public accounts, which were then used to purchase USDT. These transactions were designed to conceal the illicit nature of the funds and launder them through multiple channels.

容疑者の手口には、事業ライセンスを利用して公開口座を開設し、それをUSDTの購入に利用していたという。これらの取引は、資金の違法な性質を隠蔽し、複数のチャネルを通じて資金洗浄を行うように設計されていました。

The authorities have confiscated nine mobile phones, two laptops, and a batch of company seals used in the criminal activities. The case is still under investigation, and further details are expected to emerge.

当局は、犯罪行為に使用された携帯電話9台、ラップトップ2台、および会社の印鑑を押収した。この事件はまだ捜査中であり、さらなる詳細が明らかになることが予想されます。