나는이 프로젝트를 조직하고 계획했다

"나는이 프로젝트를 조직하고 계획했다. 나는 당신이 그 뒤에있는 운영자를 어떻게 찾았는지 알고 싶습니다. 내가 이해 한 바에 따르면, 당신이 나를 찾는 것은 불가능합니다."

The article discusses how public security agencies in China track cryptocurrency transactions and identify suspects in virtual currency criminal cases. It highlights several methods employed by the authorities.

이 기사는 중국의 공공 보안 기관이 암호 화폐 거래를 추적하고 가상 통화 범죄 사건에서 용의자를 식별하는 방법에 대해 설명합니다. 당국이 사용한 몇 가지 방법을 강조합니다.

1. **On-Chain Address Association Analysis:** This involves analyzing the transaction graph on blockchain browsers to identify common input and fund collection patterns between addresses. For instance, multiple addresses frequently transferring funds to the same target address can be inferred as controlled by the same entity. This analysis is commonly used in virtual currency pyramid scheme crimes and casino opening crimes.

1. ** 온 체인 주소 협회 분석 : ** 여기에는 블록 체인 브라우저의 트랜잭션 그래프를 분석하여 주소간에 공통 입력 및 펀드 수집 패턴을 식별합니다. 예를 들어, 동일한 목표 주소로 자금을 양도하는 여러 주소는 동일한 엔티티에 의해 통제되는 것으로 추론 될 수 있습니다. 이 분석은 일반적으로 가상 통화 피라미드 제도 범죄 및 카지노 오프닝 범죄에 사용됩니다.

2. **Exchange KYC Verification:** Mainstream virtual currency exchanges and digital wallet platforms are required by law to comply with Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) regulations. Law enforcement agencies can cooperate with exchanges to request the retrieval of suspect registration information, facial photos, financial information, deposit and withdrawal transactions, and other relevant data.

2. ** 교환 KYC 검증 : ** 주류 가상 화폐 거래소 및 디지털 지갑 플랫폼은 법에 의해 고객 (KYC) 및 AML (Monti-Money Saundering) 규정을 준수해야합니다. 법 집행 기관은 교환과 협력하여 용의자 등록 정보, 얼굴 사진, 재무 정보, 예금 및 철수 거래 및 기타 관련 데이터의 검색을 요청할 수 있습니다.

3. Handling Fees (Gas Fees), Transaction Hash Tracking: Every successful virtual currency transaction requires the payment of Gas fee (TRX/ETH, etc.). Investigators can trace the suspect's record of purchasing Gas fee from the exchange, leading them to the exchange account. Transaction hashes, unique to each transaction, can also be used to show transaction details and enable investigators to obtain the suspect's KYC information from the exchange.

3. 처리 수수료 (가스 수수료), 거래 해시 추적 : 모든 성공적인 가상 통화 트랜잭션에는 가스 수수료 (TRX/ETH 등)가 필요합니다. 조사관은 교환에서 가스 수수료를 구매 한 용의자의 기록을 추적하여 교환 계좌로 이끌 수 있습니다. 각 거래에 고유 한 트랜잭션 해시는 또한 거래 세부 사항을 표시하고 조사관이 교환에서 용의자의 KYC 정보를 얻을 수 있도록하는 데 사용될 수 있습니다.

4. Device Fingerprint and IP Association: Login IP and device ID (mobile phone IMEI and MAC address) can be used to associate the operation behaviors of multiple addresses and lock in the target. This method was employed by the FBI in tracking MIT hacker brothers who stole cryptocurrency.

4. 장치 지문 및 IP 협회 : 로그인 IP 및 장치 ID (휴대폰 IMEI 및 MAC 주소)를 사용하여 여러 주소의 작동 동작을 연관시키고 대상을 고정시킬 수 있습니다. 이 방법은 Cryptocurrency를 훔친 MIT 해커 형제를 추적하는 데 FBI에 의해 사용되었습니다.

5. Cross-Chain Exchange and Currency Mixing Cracking: Investigators can track the path of fund transfers through transaction hashes across cross-chain bridges and analyze mixers' input and output addresses using on-chain fingerprinting techniques.

5. 크로스 체인 교환 및 통화 혼합 크래킹 : 조사관은 크로스 체인 브리지를 가로 지르는 트랜잭션 해시를 통해 펀드 전송 경로를 추적 할 수 있으며 체인 지문 기술을 사용하여 믹서의 입력 및 출력 주소를 분석 할 수 있습니다.

6. International Cooperation and Stablecoin Freezing: Public security can request the issuer of stablecoins, such as Tether, to freeze funds at the addresses involved in the case. International cooperation is also possible.

6. 국제 협력 및 스타블 레코 인 동결 : 공공 보안은 테더와 같은 Stablecoins의 발행자에게 사건과 관련된 주소에서 자금을 동결하도록 요청할 수 있습니다. 국제 협력도 가능합니다.

7. Trace Back from the Final Withdrawal Flow: Virtual currency held by the suspect cannot be used directly for daily consumption in most countries, so there is always an outlet for black and gray industry transactions to exchange virtual currency for legal currency.

7. 최종 철회 흐름에서 추적 : 용의자가 보유한 가상 통화는 대부분의 국가에서 일일 소비에 직접 사용할 수 없으므로 법적 통화로 가상 통화를 교환하기위한 흑인 및 회색 산업 거래를위한 매일이 항상 있습니다.

8. Abnormal Transactions Trigger Risk Control: Frequent fast-in and fast-out transactions can trigger the bank's risk control system, freezing bank cards. Similarly, in the Web3 world, rapid and large-scale funds in and out of an address can be considered suspicious and tracked by investigators.

8. 비정상적인 거래는 위험 관리를 유발합니다 : 빈번한 빠른 및 빠른 거래는 은행의 위험 관리 시스템 인 은행 카드를 동결 할 수 있습니다. 마찬가지로, Web3 세계에서는 주소 안팎에서 빠르고 대규모 자금은 수사관이 의심스럽고 추적 할 수 있습니다.

The article concludes by mentioning that criminals may mistakenly believe that virtual currency transactions are anonymous and cannot be traced. However, legal authorities are increasingly equipped to handle such cases and cooperate with exchanges and international organizations to track down criminals and recover stolen funds.

이 기사는 범죄자들이 가상 통화 거래가 익명이며 추적 할 수 없다고 잘못 믿을 수 있다고 언급함으로써 결론을 내립니다. 그러나 법률 당국은 그러한 사건을 처리하고 교환 및 국제기구와 협력하여 범죄자를 추적하고 도난당한 자금을 회수 할 수 있도록 점점 더 장비를 갖추고 있습니다.