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The article discusses how public security agencies in China track cryptocurrency transactions and identify suspects in virtual currency criminal cases. It highlights several methods employed by the authorities.

この記事では、中国の公安機関が暗号通貨取引を追跡し、仮想通貨刑事事件の容疑者を特定する方法について説明します。当局が採用しているいくつかの方法を強調しています。

1. **On-Chain Address Association Analysis:** This involves analyzing the transaction graph on blockchain browsers to identify common input and fund collection patterns between addresses. For instance, multiple addresses frequently transferring funds to the same target address can be inferred as controlled by the same entity. This analysis is commonly used in virtual currency pyramid scheme crimes and casino opening crimes.

1。たとえば、同じターゲットアドレスに資金を頻繁に転送する複数のアドレスは、同じエンティティによって制御されるように推測できます。この分析は、仮想通貨のピラミッドスキーム犯罪とカジノの冒頭犯罪で一般的に使用されています。

2. **Exchange KYC Verification:** Mainstream virtual currency exchanges and digital wallet platforms are required by law to comply with Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) regulations. Law enforcement agencies can cooperate with exchanges to request the retrieval of suspect registration information, facial photos, financial information, deposit and withdrawal transactions, and other relevant data.

2。法執行機関は、容疑者の登録情報、フェイシャル写真、財務情報、預金および撤回取引、およびその他の関連データの検索を要求するために、取引所と協力できます。

3. Handling Fees (Gas Fees), Transaction Hash Tracking: Every successful virtual currency transaction requires the payment of Gas fee (TRX/ETH, etc.). Investigators can trace the suspect's record of purchasing Gas fee from the exchange, leading them to the exchange account. Transaction hashes, unique to each transaction, can also be used to show transaction details and enable investigators to obtain the suspect's KYC information from the exchange.

3。処理料（ガス料金）、取引ハッシュ追跡：成功した仮想通貨取引には、ガソリン料金（TRX/ETHなど）の支払いが必要です。調査員は、交換からガス料金を購入する容疑者の記録を追跡し、交換口座に導くことができます。各トランザクションに固有のトランザクションハッシュは、トランザクションの詳細を表示し、調査員が容疑者のKYC情報を取引所から取得できるようにするためにも使用できます。

4. Device Fingerprint and IP Association: Login IP and device ID (mobile phone IMEI and MAC address) can be used to associate the operation behaviors of multiple addresses and lock in the target. This method was employed by the FBI in tracking MIT hacker brothers who stole cryptocurrency.

4。デバイスフィンガープリントとIPアソシエーション：ログインIPおよびデバイスID（携帯電話IMEIおよびMACアドレス）を使用して、複数のアドレスの動作行動を関連付け、ターゲットにロックできます。この方法は、暗号通貨を盗んだMITハッカーブラザーズを追跡する際にFBIによって採用されました。

5. Cross-Chain Exchange and Currency Mixing Cracking: Investigators can track the path of fund transfers through transaction hashes across cross-chain bridges and analyze mixers' input and output addresses using on-chain fingerprinting techniques.

5。クロスチェーン交換と通貨の混合クラッキング：調査員は、クロスチェーンブリッジ全体のトランザクションハッシュを介したファンドの転送の経路を追跡し、オンチェーンフィンガープリント技術を使用してミキサーの入力および出力アドレスを分析できます。

6. International Cooperation and Stablecoin Freezing: Public security can request the issuer of stablecoins, such as Tether, to freeze funds at the addresses involved in the case. International cooperation is also possible.

6.国際協力と馬鹿げた凍結：公安は、テザーなどのスタブコインの発行者に、事件に関係する住所で資金を凍結するよう要求できます。国際協力も可能です。

7. Trace Back from the Final Withdrawal Flow: Virtual currency held by the suspect cannot be used directly for daily consumption in most countries, so there is always an outlet for black and gray industry transactions to exchange virtual currency for legal currency.

7.最終的な引き出しフローからのトレース：容疑者が保有する仮想通貨は、ほとんどの国で毎日の消費に直接使用できないため、黒人と灰色の産業取引が常に法的通貨と仮想通貨を交換するためのアウトレットがあります。

8. Abnormal Transactions Trigger Risk Control: Frequent fast-in and fast-out transactions can trigger the bank's risk control system, freezing bank cards. Similarly, in the Web3 world, rapid and large-scale funds in and out of an address can be considered suspicious and tracked by investigators.

8。異常なトランザクショントリガーリスク制御：頻繁な速いトランザクションと迅速なトランザクションは、銀行のリスク管理システムをトリガーし、銀行カードを凍結する可能性があります。同様に、Web3の世界では、住所内外の迅速かつ大規模な資金は疑わしいと見なされ、調査員によって追跡されます。

The article concludes by mentioning that criminals may mistakenly believe that virtual currency transactions are anonymous and cannot be traced. However, legal authorities are increasingly equipped to handle such cases and cooperate with exchanges and international organizations to track down criminals and recover stolen funds.

この記事は、犯罪者が仮想通貨取引は匿名であり、追跡できないと誤って信じているかもしれないと言及することによって結論付けています。しかし、法務当局は、そのような事件を処理し、交換や国際機関と協力して犯罪者を追跡し、盗まれた資金を回収するためにますます装備されています。