Ich habe dieses Projekt organisiert und geplant

"Ich habe dieses Projekt organisiert und geplant. Ich möchte wissen, wie Sie den Bediener dahinter gefunden haben. Soweit ich verstehe, ist es für Sie unmöglich, mich zu finden."

The article discusses how public security agencies in China track cryptocurrency transactions and identify suspects in virtual currency criminal cases. It highlights several methods employed by the authorities.

In dem Artikel wird erläutert, wie öffentliche Sicherheitsbehörden in China Kryptowährungstransaktionen verfolgen und Verdächtige in Strafsachen virtueller Währungen identifizieren. Es unterstreicht verschiedene Methoden, die von den Behörden angewendet werden.

1. **On-Chain Address Association Analysis:** This involves analyzing the transaction graph on blockchain browsers to identify common input and fund collection patterns between addresses. For instance, multiple addresses frequently transferring funds to the same target address can be inferred as controlled by the same entity. This analysis is commonly used in virtual currency pyramid scheme crimes and casino opening crimes.

1. ** Analyse der Assoziationsanalyse von On-Chain: ** Dazu analysiert die Transaktionsgrafik in Blockchain-Browsern, um gemeinsame Eingabe- und Fonds-Sammelmuster zwischen Adressen zu identifizieren. Beispielsweise können mehrere Adressen, die häufig Fonds in dieselbe Zieladresse übertragen, als gesteuert von derselben Entität abgeleitet werden. Diese Analyse wird üblicherweise in Pyramidenschema -Verbrechen und Eröffnungsverbrechen von Casino -Währungen verwendet.

2. **Exchange KYC Verification:** Mainstream virtual currency exchanges and digital wallet platforms are required by law to comply with Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) regulations. Law enforcement agencies can cooperate with exchanges to request the retrieval of suspect registration information, facial photos, financial information, deposit and withdrawal transactions, and other relevant data.

2. ** Austausch KYC-Überprüfung: ** Mainstream Virtual Currency Exchanges und Digital Wallet Platforms sind gesetzlich verpflichtet, Ihren Kunden (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) zu kennen. Strafverfolgungsbehörden können mit Börsen zusammenarbeiten, um das Abrufen von verdächtigen Registrierungsinformationen, Gesichtsfotos, Finanzinformationen, Einzahlungs- und Auszahlungstransaktionen und andere relevante Daten zu beantragen.

3. Handling Fees (Gas Fees), Transaction Hash Tracking: Every successful virtual currency transaction requires the payment of Gas fee (TRX/ETH, etc.). Investigators can trace the suspect's record of purchasing Gas fee from the exchange, leading them to the exchange account. Transaction hashes, unique to each transaction, can also be used to show transaction details and enable investigators to obtain the suspect's KYC information from the exchange.

3.. Handhabungsgebühren (Gasgebühren), Transaktions -Hash -Tracking: Jede erfolgreiche virtuelle Währungstransaktion erfordert die Zahlung der Gasgebühr (TRX/ETH usw.). Die Ermittler können die Aufzeichnung des Verdächtigen über den Kauf der Gasgebühr von der Börse verfolgen und sie zum Exchange -Konto führen. Transaktions -Hashes, die für jede Transaktion einzigartig sind, können auch verwendet werden, um Transaktionsdetails anzuzeigen und den Ermittlern zu ermöglichen, die KYC -Informationen des Verdächtigen aus dem Austausch zu erhalten.

4. Device Fingerprint and IP Association: Login IP and device ID (mobile phone IMEI and MAC address) can be used to associate the operation behaviors of multiple addresses and lock in the target. This method was employed by the FBI in tracking MIT hacker brothers who stole cryptocurrency.

4. Geräte -Fingerabdruck und IP -Assoziation: Anmelde -IP- und Geräte -ID (Mobiltelefon -IMEI und MAC -Adresse) können verwendet werden, um das Betriebsverhalten mehrerer Adressen zu verknüpfen und das Ziel zu sperren. Diese Methode wurde vom FBI zur Verfolgung von MIT -Hacker -Brüdern verwendet, die Kryptowährung gestohlen haben.

5. Cross-Chain Exchange and Currency Mixing Cracking: Investigators can track the path of fund transfers through transaction hashes across cross-chain bridges and analyze mixers' input and output addresses using on-chain fingerprinting techniques.

5. Cross-Chain-Austausch- und Währungsmischrisse: Die Ermittler können den Pfad der Fondsübertragungen über Transaktionshashes über kreuzkettenbriegende Brücken und Analyse der Eingangs- und Ausgangsadressen der Mischer analysieren, unter Verwendung von Fingerabdrucktechniken auf Ketten.

6. International Cooperation and Stablecoin Freezing: Public security can request the issuer of stablecoins, such as Tether, to freeze funds at the addresses involved in the case. International cooperation is also possible.

6. Internationale Zusammenarbeit und Einfrieren von Stablecoin: Die öffentliche Sicherheit kann den Emittenten von Stablecoins wie Tether anfordern, Geld an den in diesem Fall beteiligten Adressen einzufrieren. Die internationale Zusammenarbeit ist ebenfalls möglich.

7. Trace Back from the Final Withdrawal Flow: Virtual currency held by the suspect cannot be used directly for daily consumption in most countries, so there is always an outlet for black and gray industry transactions to exchange virtual currency for legal currency.

7. Nach dem endgültigen Abhebungsfluss zurückverfolgen: Virtuelle Währung des Verdächtigen kann in den meisten Ländern nicht direkt für den täglichen Verbrauch verwendet werden. Daher gibt es immer einen Ausgang für Transaktionen der schwarzen und grauen Industrie, um die virtuelle Währung gegen rechtliche Währungen zuaugen.

8. Abnormal Transactions Trigger Risk Control: Frequent fast-in and fast-out transactions can trigger the bank's risk control system, freezing bank cards. Similarly, in the Web3 world, rapid and large-scale funds in and out of an address can be considered suspicious and tracked by investigators.

8. Abnormale Transaktionen auslösen Risikosteuerung: Häufige Fast-in- und Fast-out-Transaktionen können das Risikosteuerungssystem der Bank und ein Gefrierbankenkarten auslösen. In ähnlicher Weise können in der Web3-Welt schnelle und groß angelegte Mittel in und außerhalb einer Adresse als misstrauisch und von Ermittlern verfolgt werden.

The article concludes by mentioning that criminals may mistakenly believe that virtual currency transactions are anonymous and cannot be traced. However, legal authorities are increasingly equipped to handle such cases and cooperate with exchanges and international organizations to track down criminals and recover stolen funds.

Der Artikel schließt mit der Erwähnung, dass Kriminelle fälschlicherweise der Ansicht sind, dass virtuelle Währungstransaktionen anonym sind und nicht verfolgt werden können. Die juristischen Behörden sind jedoch zunehmend für die Behandlung dieser Fälle ausgerüstet und mit Börsen und internationalen Organisationen zusammenarbeiten, um Kriminelle aufzuspüren und gestohlene Mittel wiederzuerlangen.