J'ai organisé et planifié ce projet

"J'ai organisé et planifié ce projet. Je veux savoir comment vous avez trouvé l'opérateur derrière ce que je comprends, il est impossible pour vous de me trouver."

The article discusses how public security agencies in China track cryptocurrency transactions and identify suspects in virtual currency criminal cases. It highlights several methods employed by the authorities.

L'article explique comment les agences de sécurité publique en Chine suivent les transactions de crypto-monnaie et identifient les suspects dans les affaires pénales de monnaie virtuelle. Il met en évidence plusieurs méthodes employées par les autorités.

1. **On-Chain Address Association Analysis:** This involves analyzing the transaction graph on blockchain browsers to identify common input and fund collection patterns between addresses. For instance, multiple addresses frequently transferring funds to the same target address can be inferred as controlled by the same entity. This analysis is commonly used in virtual currency pyramid scheme crimes and casino opening crimes.

1. ** Analyse d'association d'adresses sur chaîne: ** Cela implique d'analyser le graphique de transaction sur les navigateurs de blockchain pour identifier les modèles communs de collecte des entrées et de fonds entre les adresses. Par exemple, plusieurs adresses transférant fréquemment des fonds vers la même adresse cible peuvent être déduites que contrôlées par la même entité. Cette analyse est couramment utilisée dans les crimes du schéma de pyramide de monnaie virtuelle et les crimes d'ouverture des casinos.

2. **Exchange KYC Verification:** Mainstream virtual currency exchanges and digital wallet platforms are required by law to comply with Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) regulations. Law enforcement agencies can cooperate with exchanges to request the retrieval of suspect registration information, facial photos, financial information, deposit and withdrawal transactions, and other relevant data.

2. ** Échange Vérification KYC: ** Les échanges de devises virtuels et les plates-formes de portefeuille numériques sont tenues par la loi de se conformer à la réglementation de votre client (KYC) et anti-blanchiment (AML). Les organismes d'application de la loi peuvent coopérer avec les échanges pour demander la récupération des informations d'enregistrement suspectes, des photos faciales, des informations financières, des transactions de dépôt et de retrait et d'autres données pertinentes.

3. Handling Fees (Gas Fees), Transaction Hash Tracking: Every successful virtual currency transaction requires the payment of Gas fee (TRX/ETH, etc.). Investigators can trace the suspect's record of purchasing Gas fee from the exchange, leading them to the exchange account. Transaction hashes, unique to each transaction, can also be used to show transaction details and enable investigators to obtain the suspect's KYC information from the exchange.

3. Les enquêteurs peuvent retracer le dossier du suspect d'achat de frais de gaz à la bourse, les conduisant au compte d'échange. Les hachages de transaction, uniques à chaque transaction, peuvent également être utilisés pour montrer les détails de la transaction et permettre aux enquêteurs d'obtenir les informations KYC du suspect à partir de l'échange.

4. Device Fingerprint and IP Association: Login IP and device ID (mobile phone IMEI and MAC address) can be used to associate the operation behaviors of multiple addresses and lock in the target. This method was employed by the FBI in tracking MIT hacker brothers who stole cryptocurrency.

4. Empreinte digitale de l'appareil et Association IP: Connexion IP et ID de périphérique (téléphone mobile IMEI et adresse MAC) peuvent être utilisées pour associer les comportements de fonctionnement de plusieurs adresses et verrouiller la cible. Cette méthode a été employée par le FBI pour suivre les frères MIT Hacker qui ont volé la crypto-monnaie.

5. Cross-Chain Exchange and Currency Mixing Cracking: Investigators can track the path of fund transfers through transaction hashes across cross-chain bridges and analyze mixers' input and output addresses using on-chain fingerprinting techniques.

5. Échange croisé et mélange de devises Cracking: les enquêteurs peuvent suivre le chemin des transferts de fonds grâce à des hachages de transaction à travers les ponts transversaux et analyser les adresses d'entrée et de sortie des mélangeurs en utilisant des techniques d'empreinte digitale sur chaîne.

6. International Cooperation and Stablecoin Freezing: Public security can request the issuer of stablecoins, such as Tether, to freeze funds at the addresses involved in the case. International cooperation is also possible.

6. Coopération internationale et congélation des stables: la sécurité publique peut demander à l'émetteur de stablescoins, tels que Tether, pour geler les fonds aux adresses impliquées dans l'affaire. Une coopération internationale est également possible.

7. Trace Back from the Final Withdrawal Flow: Virtual currency held by the suspect cannot be used directly for daily consumption in most countries, so there is always an outlet for black and gray industry transactions to exchange virtual currency for legal currency.

7. Trace du flux de retrait final: la monnaie virtuelle détenue par le suspect ne peut pas être utilisée directement pour la consommation quotidienne dans la plupart des pays, il y a donc toujours un débouché pour les transactions de l'industrie noire et gris pour échanger la monnaie virtuelle pour la monnaie légale.

8. Abnormal Transactions Trigger Risk Control: Frequent fast-in and fast-out transactions can trigger the bank's risk control system, freezing bank cards. Similarly, in the Web3 world, rapid and large-scale funds in and out of an address can be considered suspicious and tracked by investigators.

8. Les transactions anormales déclenchent le contrôle des risques: les transactions fréquentes rapides et rapides peuvent déclencher le système de contrôle des risques de la banque, gelant les cartes bancaires. De même, dans le monde Web3, les fonds rapides et à grande échelle dans et hors d'une adresse peuvent être considérés comme suspects et suivis par les enquêteurs.

The article concludes by mentioning that criminals may mistakenly believe that virtual currency transactions are anonymous and cannot be traced. However, legal authorities are increasingly equipped to handle such cases and cooperate with exchanges and international organizations to track down criminals and recover stolen funds.

L'article conclut en mentionnant que les criminels peuvent croire à tort que les transactions en devises virtuelles sont anonymes et ne peuvent être tracées. Cependant, les autorités judiciaires sont de plus en plus équipées pour gérer ces cas et coopérer avec les échanges et les organisations internationales pour retrouver les criminels et récupérer des fonds volés.