'질문 없음'을 운영하는 미국 남자는 현금-비트 코인 전환 서비스를 6 년 뒤에서 선고 받았다.

검찰이“질문 없음”이라고 부르는 것을 운영하는 미국 남성은 6 년 동안의 막대 뒤에서 선고를 받았으며 수백만 달러를 넘겨달라고 명령 받았다.

A US man operating what prosecutors called a “no questions asked” cash-to-Bitcoin conversion service has been sentenced to six years behind bars and was ordered to hand over millions of dollars.

검찰이“질문 없음”이라고 부르는 것을 운영하는 미국 남성은 6 년 동안의 막대 뒤에서 선고를 받았으며 수백만 달러를 넘겨달라고 명령 받았다.

Judge Richard Stearns of Boston federal court sentenced Trung Nguyen, from Danvers, Massachusetts, to six years in prison followed by three years of supervised release, and ordered him to forfeit $1.5 million, the Boston US Attorney’s Office said on May 22.

보스턴 연방 법원의 리차드 스티어스 판사는 매사추세츠 주 댄 버스 (Danvers)에서 6 년의 징역형을 선고 한 후 3 년간의 감독 석방을 선고했으며 150 만 달러를 몰수하라고 명령했다.

Prosecutors said Nguyen ran an unlicensed money-transmitting business called National Vending between September 2017 and October 2020, which used various techniques he learned in an online course to evade authorities.

검찰은 Nguyen은 2017 년 9 월과 2020 년 10 월 사이에 National Vending이라는 무면허 돈 양도 사업을 운영했으며, 이로 인해 온라인 과정에서 배운 다양한 기술을 사용하여 당국을 피했습니다.

As part of the course, Nguyen was taught how to conceal his actual business from banks, crypto exchanges and state authorities by masquerading as a vending machine company that accepted cash deposits, had a list of fictional suppliers, and generally avoided using the phrase “Bitcoin” where possible.

이 과정의 일환으로, Nguyen은 현금 예금을 수락 한 자동 판매기 회사로 가장하고 가상의 공급 업체 목록을 가지고 있었고 일반적으로 가능한 경우“Bitcoin”이라는 문구를 사용하여 피함으로써 은행, 암호화 교환 및 주 당국으로부터 실제 사업을 숨기는 방법을 배웠습니다.

Among Nguyen’s customer base were several scam victims who were tricked by con artists overseas into converting cash into Bitcoin (BTC), as well as a drug dealer who sent $250,000 in cash across 10 transactions in 2018, according to prosecutors.

검찰에 따르면, Nguyen의 고객 기반 중에는 해외에 Con Artists가 현금을 비트 코인 (BTC)으로 전환하도록 속이는 몇 가지 사기 피해자와 2018 년 10 번의 거래에서 현금으로 250,000 달러를 보낸 마약 상인이있었습니다.

The Justice Department said Nguyen converted more than $1 million to Bitcoin and “purposely failed” to register with the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) despite being required to do so under federal Anti-Money Laundering regulations.

법무부는 Nguyen이 연방 자금 세탁 규정에 따라 그렇게해야 함에도 불구하고 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크 (FINCEN)에 등록하기 위해 100 만 달러 이상을 비트 코인으로 전환했으며“의도적으로 실패”했다고 밝혔다.

Nguyen also “failed to file Suspicious Activity Reports or Currency Transaction Reports on any of these transactions, including cash transactions of more than $10,000,” according to prosecutors.

검찰에 따르면 Nguyen은“10,000 달러 이상의 현금 거래를 포함하여 이러한 거래에 대한 의심스러운 활동 보고서 또는 통화 거래 보고서를 제출하지 못했습니다.

Uncover cops sting Nguyen

경찰을 쏘는 Nguyen

Nguyen would often meet his clients in person to accept large sums of cash, which is how he was caught, prosecutors said.

Nguyen은 종종 고객을 직접 만나고 많은 양의 현금을 받아 들일 것이라고 검찰은 말했다.

A May 2023 indictment said that during several meetings with undercover law enforcement officers, he accepted cash and sent Bitcoin in return, taking just over 5% in commission.

2023 년 5 월 기소에 따르면 비밀 법 집행관과의 여러 회의에서 그는 현금을 수락하고 비트 코인을 대가로 5% 이상을 수수했다.

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The indictment said Nguyen used encrypted messaging apps and “technologies that made it more difficult” to trace his Bitcoin transactions and broke up the cash deposits into smaller sums over consecutive days and at different branches of the same bank to evade notice by authorities.

이 기소에 따르면 Nguyen은 암호화 된 메시징 앱과“더 어려운 기술”을 사용하여 비트 코인 거래를 추적하고 현금 예금을 연속적으로 연속적으로 더 작은 금액으로, 동일한 은행의 다른 지점에서 당국의 통지를 피했습니다.

Nguyen was charged with operating an unlicensed money transmitting business and two counts of money laundering. He pleaded not guilty to all charges in June 2023.

Nguyen은 무면허 자금 전송 사업과 2 건의 자금 세탁을 운영하는 혐의로 기소되었습니다. 그는 2023 년 6 월에 모든 혐의에 대해 유죄를 인정하지 않았다.

A jury convicted him in November on the unlicensed money-transmitting business charge and on just one of the money laundering charges, finding him not guilty of a separate money laundering charge.

배심원 단은 11 월에 무면허 돈을 송금하는 사업 비용과 자금 세탁 비용 중 하나에 대해 그를 유죄 판결을 내렸다.