「質問なし」を操作している私たちは、現金からビットコインへの変換サービスをバーで6年後に宣告されました

検察官が「質問なし」と呼んだものを運営している米国の男性は、現金からビットコインへの回心サービスが6年後に刑を宣告され、数百万ドルを渡すように命じられました。

A US man operating what prosecutors called a “no questions asked” cash-to-Bitcoin conversion service has been sentenced to six years behind bars and was ordered to hand over millions of dollars.

検察官が「質問なし」と呼んだものを運営している米国の男性は、現金からビットコインへの回心サービスが6年後に刑を宣告され、数百万ドルを渡すように命じられました。

Judge Richard Stearns of Boston federal court sentenced Trung Nguyen, from Danvers, Massachusetts, to six years in prison followed by three years of supervised release, and ordered him to forfeit $1.5 million, the Boston US Attorney’s Office said on May 22.

ボストン連邦裁判所のリチャード・スターンズ裁判官は、マサチューセッツ州ダンバーズからトゥルン・ヌグエンに6年の刑務所に続いて3年間の監督下釈放を宣告し、150万ドルを没収するように命じた、とボストンの米国弁護士事務所は5月22日に述べた。

Prosecutors said Nguyen ran an unlicensed money-transmitting business called National Vending between September 2017 and October 2020, which used various techniques he learned in an online course to evade authorities.

検察官によると、Nguyenは2017年9月から2020年10月までにNational Vendingと呼ばれる無許可の金送金事業を運営しており、当局を回避するためにオンラインコースで学んださまざまなテクニックを使用しました。

As part of the course, Nguyen was taught how to conceal his actual business from banks, crypto exchanges and state authorities by masquerading as a vending machine company that accepted cash deposits, had a list of fictional suppliers, and generally avoided using the phrase “Bitcoin” where possible.

コースの一環として、Nguyenは、現金預金を受け入れ、架空のサプライヤーのリストを持っていて、可能な限り「ビットコイン」というフレーズを使用して避けた自動販売機会社を装って、銀行、暗号取引所、州当局から実際のビジネスを隠す方法を教えられました。

Among Nguyen’s customer base were several scam victims who were tricked by con artists overseas into converting cash into Bitcoin (BTC), as well as a drug dealer who sent $250,000 in cash across 10 transactions in 2018, according to prosecutors.

Nguyenの顧客ベースの中には、海外の詐欺師にだまされて現金をビットコイン（BTC）に変換するためにだまされた詐欺の犠牲者と、2018年に10の取引で250,000ドルの現金を送った麻薬の売人がいました。

The Justice Department said Nguyen converted more than $1 million to Bitcoin and “purposely failed” to register with the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) despite being required to do so under federal Anti-Money Laundering regulations.

司法省は、Nguyenが100万ドル以上をビットコインに転換し、連邦政府のマネーロンダリング規制の下でそうする必要があるにもかかわらず、財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FINCEN）に登録するために「意図的に失敗」したと述べた。

Nguyen also “failed to file Suspicious Activity Reports or Currency Transaction Reports on any of these transactions, including cash transactions of more than $10,000,” according to prosecutors.

また、Nguyenは、「10,000ドル以上の現金取引を含む、これらの取引のいずれかに関する疑わしい活動報告書または通貨取引レポートを提出できなかった」と検察官は述べています。

Uncover cops sting Nguyen

警官がスティング・nguyenを明らかにします

Nguyen would often meet his clients in person to accept large sums of cash, which is how he was caught, prosecutors said.

Nguyenは、多くの場合、クライアントに直接会って大量の現金を受け入れます。

A May 2023 indictment said that during several meetings with undercover law enforcement officers, he accepted cash and sent Bitcoin in return, taking just over 5% in commission.

2023年5月の起訴によると、秘密捜査の法執行官とのいくつかの会議で、彼は現金を受け入れ、見返りにビットコインを送って、委員会でわずか5％を占めました。

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The indictment said Nguyen used encrypted messaging apps and “technologies that made it more difficult” to trace his Bitcoin transactions and broke up the cash deposits into smaller sums over consecutive days and at different branches of the same bank to evade notice by authorities.

起訴状は、Nguyenが暗号化されたメッセージングアプリと「より困難にした技術」を使用して、ビットコイン取引を追跡し、現金預金を連続した日数および同じ銀行の異なる支店で、当局による通知を回避するために、より少ない金額に分割したと述べました。

Nguyen was charged with operating an unlicensed money transmitting business and two counts of money laundering. He pleaded not guilty to all charges in June 2023.

Nguyenは、免許のない送金事業と2カウントのマネーロンダリングの運営で告発されました。彼は2023年6月にすべての告発に対して無罪を認めた。

A jury convicted him in November on the unlicensed money-transmitting business charge and on just one of the money laundering charges, finding him not guilty of a separate money laundering charge.

ju審員は、11月に、免許のない金銭移動事業料とマネーロンダリング料の1つだけで彼を有罪判決し、別のマネーロンダリング料金の罪を犯していないことに気付きました。