US-Mann, der einen "No Fragen gestellt" in Cash-to-Bitcoin-Conversion-Service betreibt, wurde zu sechs Jahren hinter Gittern verurteilt

Ein US-amerikanischer Mann, der das betrieben, was Staatsanwälte als "keine Fragen gestellt" als Cash-to-Bitcoin-Umbaudienst bezeichneten, wurde zu sechs Jahren hinter Gittern verurteilt und wurde angewiesen, Millionen von Dollar zu übergeben.

A US man operating what prosecutors called a “no questions asked” cash-to-Bitcoin conversion service has been sentenced to six years behind bars and was ordered to hand over millions of dollars.

Ein US-amerikanischer Mann, der das betrieben, was Staatsanwälte als "keine Fragen gestellt" als Cash-to-Bitcoin-Umbaudienst bezeichneten, wurde zu sechs Jahren hinter Gittern verurteilt und wurde angewiesen, Millionen von Dollar zu übergeben.

Judge Richard Stearns of Boston federal court sentenced Trung Nguyen, from Danvers, Massachusetts, to six years in prison followed by three years of supervised release, and ordered him to forfeit $1.5 million, the Boston US Attorney’s Office said on May 22.

Richter Richard Stearns vom Bundesgericht Boston verurteilte Trung Nguyen von Danvers, Massachusetts, zu sechs Jahren Gefängnis, gefolgt von drei Jahren beaufsichtigter Freilassung, und befahl ihm, 1,5 Millionen US -Dollar zu verfallen, teilte das US -amerikanische Anwaltsbüro von Boston am 22. Mai mit.

Prosecutors said Nguyen ran an unlicensed money-transmitting business called National Vending between September 2017 and October 2020, which used various techniques he learned in an online course to evade authorities.

Die Staatsanwälte sagten, Nguyen habe zwischen September 2017 und Oktober 2020 ein nicht lizenziertes Geld übertragen, in dem er in einem Online-Kurs zu den Behörden ausgewiesen wurde.

As part of the course, Nguyen was taught how to conceal his actual business from banks, crypto exchanges and state authorities by masquerading as a vending machine company that accepted cash deposits, had a list of fictional suppliers, and generally avoided using the phrase “Bitcoin” where possible.

Im Rahmen des Kurses wurde Nguyen beigebracht, wie er sein tatsächliches Geschäft vor Banken, Krypto -Börsen und staatlichen Behörden verbergen kann, indem er sich als Verkaufsautomatenfirma tarnierte, die Geldeinlagen akzeptierte, eine Liste fiktiver Lieferanten hatte und im Allgemeinen vermieden hatte, die Phrase „Bitcoin“ zu vermeiden.

Among Nguyen’s customer base were several scam victims who were tricked by con artists overseas into converting cash into Bitcoin (BTC), as well as a drug dealer who sent $250,000 in cash across 10 transactions in 2018, according to prosecutors.

Unter den Kundenstamm von Nguyen befanden sich mehrere Betrügeropfer, die von Betrüger in Übersee dazu gebracht wurden, Bargeld in Bitcoin (BTC) umzuwandeln, sowie einen Drogendealer, der 2018 2018 in 10 Transaktionen in Höhe von 250.000 US -Dollar in bar in bar versandte.

The Justice Department said Nguyen converted more than $1 million to Bitcoin and “purposely failed” to register with the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) despite being required to do so under federal Anti-Money Laundering regulations.

Das Justizministerium sagte, Nguyen habe mehr als 1 Million US-Dollar in Bitcoin umgewandelt und „absichtlich versagt“, sich beim Fincen-Netzwerk für Finanzkriminalität (Fincen) zu registrieren, obwohl dies gemäß den Vorschriften gegen Geldwäsche von Bundesmeldungen erforderlich war.

Nguyen also “failed to file Suspicious Activity Reports or Currency Transaction Reports on any of these transactions, including cash transactions of more than $10,000,” according to prosecutors.

Nguyen hat laut Staatsanwälten auch keine verdächtigen Aktivitätsberichte oder Währungstransaktionsberichte zu diesen Transaktionen eingereicht, einschließlich Bargeldtransaktionen in Höhe von mehr als 10.000 US -Dollar.

Uncover cops sting Nguyen

Aufdecken Polizisten Sting Nguyen

Nguyen would often meet his clients in person to accept large sums of cash, which is how he was caught, prosecutors said.

Nguyen traf seine Kunden oft persönlich, um große Geldsummen zu akzeptieren, so wurde er erwischt, sagten die Staatsanwälte.

A May 2023 indictment said that during several meetings with undercover law enforcement officers, he accepted cash and sent Bitcoin in return, taking just over 5% in commission.

In einer Anklage im Mai 2023 heißt es, dass er während mehrerer Sitzungen mit verdeckten Strafverfolgungsbeamten Bargeld annahm und Bitcoin im Gegenzug schickte, was etwas mehr als 5% in Provision nahm.

Related: Crypto use in money laundering ‘far below’ cash — US Treasury

Verwandte: Krypto -Verwendung bei Geldwäsche 'weit unter' Bargeld - US -Finanzministerium

The indictment said Nguyen used encrypted messaging apps and “technologies that made it more difficult” to trace his Bitcoin transactions and broke up the cash deposits into smaller sums over consecutive days and at different branches of the same bank to evade notice by authorities.

Die Anklage sagte, Nguyen habe verschlüsselte Messaging -Apps und "Technologien, die es schwieriger gemacht" verwendeten, seine Bitcoin -Transaktionen nachzuverfolgen, und die Geldeinlagen über aufeinanderfolgende Tage und in verschiedenen Filialen derselben Bank in kleinere Beträge und in verschiedenen Filialen derselben Bank auszusetzen, um die Bekanntmachung durch Behörden zu entziehen.

Nguyen was charged with operating an unlicensed money transmitting business and two counts of money laundering. He pleaded not guilty to all charges in June 2023.

Nguyen wurde beschuldigt, ein nicht lizenziertes Geld über Sendegeschäft und zwei Geldwäsche zu betrieben. Er bekannte sich im Juni 2023 nicht schuldig.

A jury convicted him in November on the unlicensed money-transmitting business charge and on just one of the money laundering charges, finding him not guilty of a separate money laundering charge.

Eine Jury verurteilte ihn im November wegen der nicht lizenzierten Geldbeschuldigung und nur einer der Geldwäschegebühren, wobei er sich nicht wegen einer separaten Geldwäschebeglung schuldig befand.