Un homme américain exploitant un service de conversion `` sans questions posés '' a été condamné à six ans derrière les barreaux

Un homme américain exploitant ce que les procureurs ont appelé un service de conversion «sans questions» en espèces à bitcoin ont été condamnés à six ans derrière les barreaux et ont reçu l'ordre de remettre des millions de dollars.

A US man operating what prosecutors called a “no questions asked” cash-to-Bitcoin conversion service has been sentenced to six years behind bars and was ordered to hand over millions of dollars.

Un homme américain exploitant ce que les procureurs ont appelé un service de conversion «sans questions» en espèces à bitcoin ont été condamnés à six ans derrière les barreaux et ont reçu l'ordre de remettre des millions de dollars.

Judge Richard Stearns of Boston federal court sentenced Trung Nguyen, from Danvers, Massachusetts, to six years in prison followed by three years of supervised release, and ordered him to forfeit $1.5 million, the Boston US Attorney’s Office said on May 22.

Le juge Richard Stearns de la Cour fédérale de Boston a condamné Trung Nguyen, de Danvers, Massachusetts, à six ans de prison suivi de trois ans de libération supervisée, et lui a ordonné de renoncer à 1,5 million de dollars, a déclaré le bureau du procureur américain de Boston le 22 mai.

Prosecutors said Nguyen ran an unlicensed money-transmitting business called National Vending between September 2017 and October 2020, which used various techniques he learned in an online course to evade authorities.

Les procureurs ont déclaré que Nguyen dirigeait une entreprise de transmission d'argent sans licence appelée National Fending entre septembre 2017 et octobre 2020, qui a utilisé diverses techniques qu'il a apprises dans un cours en ligne pour échapper aux autorités.

As part of the course, Nguyen was taught how to conceal his actual business from banks, crypto exchanges and state authorities by masquerading as a vending machine company that accepted cash deposits, had a list of fictional suppliers, and generally avoided using the phrase “Bitcoin” where possible.

Dans le cadre du cours, Nguyen a appris à cacher ses affaires réelles aux banques, aux échanges de crypto et aux autorités de l'État en se faisant passer pour une société de distributeurs automatiques qui a accepté les dépôts de trésorerie, avait une liste de fournisseurs fictifs et a généralement évité d'utiliser la phrase «Bitcoin» dans la mesure du possible.

Among Nguyen’s customer base were several scam victims who were tricked by con artists overseas into converting cash into Bitcoin (BTC), as well as a drug dealer who sent $250,000 in cash across 10 transactions in 2018, according to prosecutors.

Parmi les clients de Nguyen, plusieurs victimes d'escroqueries ont été trompées par les escrocs à l'étranger en convertissant en espèces en Bitcoin (BTC), ainsi que par un trafiquant de drogue qui a envoyé 250 000 $ en espèces dans 10 transactions en 2018, selon les procureurs.

The Justice Department said Nguyen converted more than $1 million to Bitcoin and “purposely failed” to register with the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) despite being required to do so under federal Anti-Money Laundering regulations.

Le ministère de la Justice a déclaré que Nguyen avait converti plus d'un million de dollars en Bitcoin et que «échoué délibérément» à s'inscrire auprès du réseau d'exécution des délits financiers du Trésor (FINCEN) bien qu'il soit tenu de le faire en vertu des règlements fédéraux anti-blanchiment.

Nguyen also “failed to file Suspicious Activity Reports or Currency Transaction Reports on any of these transactions, including cash transactions of more than $10,000,” according to prosecutors.

Nguyen "n'a pas non plus déposé des rapports d'activités suspects ou des rapports de transaction de devises sur l'une de ces transactions, y compris des transactions en espèces de plus de 10 000 $", selon les procureurs.

Uncover cops sting Nguyen

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Nguyen would often meet his clients in person to accept large sums of cash, which is how he was caught, prosecutors said.

Nguyen rencontre souvent ses clients en personne pour accepter de grosses sommes d'argent, c'est ainsi qu'il a été capturé, ont déclaré les procureurs.

A May 2023 indictment said that during several meetings with undercover law enforcement officers, he accepted cash and sent Bitcoin in return, taking just over 5% in commission.

Un acte d'accusation de mai 2023 a déclaré que lors de plusieurs réunions avec des agents des forces de l'ordre en dessous, il a accepté de l'argent et a envoyé Bitcoin en retour, prenant un peu plus de 5% en commission.

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The indictment said Nguyen used encrypted messaging apps and “technologies that made it more difficult” to trace his Bitcoin transactions and broke up the cash deposits into smaller sums over consecutive days and at different branches of the same bank to evade notice by authorities.

L'acte d'accusation a déclaré que Nguyen a utilisé des applications de messagerie cryptées et des «technologies qui ont rendu plus difficile» de retracer ses transactions Bitcoin et ont rompu les dépôts de trésorerie en sommes plus petites sur des jours consécutifs et dans différentes branches de la même banque pour échapper à la note par les autorités.

Nguyen was charged with operating an unlicensed money transmitting business and two counts of money laundering. He pleaded not guilty to all charges in June 2023.

Nguyen a été accusé d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence et de deux chefs de blanchiment d'argent. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations en juin 2023.

A jury convicted him in November on the unlicensed money-transmitting business charge and on just one of the money laundering charges, finding him not guilty of a separate money laundering charge.

Un jury l'a reconnu coupable en novembre sur l'accusation d'entreprise sans licence de transmission d'argent et sur une seule des accusations de blanchiment d'argent, le jugeant non coupable d'une accusation de blanchiment d'argent distinct.