NFT 마스터마인드, 송금 사기 및 돈세탁 음모 혐의로 유죄 판결

NFT 커뮤니티에서 "Repulse"와 "Zayous"라는 가명으로 알려진 21세 앨라배마 주민 Berman Jerry Nowlin Jr는 연방 교도소에서 최대 5년 형을 선고받을 수 있습니다.

A Florida jury has found the alleged mastermind behind the UndeadApes and Undead Lady Apes NFT (non-fungible token) collections guilty of conspiracy to commit wire fraud and money laundering.

플로리다 배심원단은 UndeadApes 및 Undead Lady Apes NFT(대체불가 토큰) 컬렉션의 배후로 주장되는 인물이 전신 사기 및 돈세탁을 저지른 음모로 유죄를 선고했습니다.

Berman Jerry Nowlin Jr, a 21-year-old resident of Alabama known by the aliases “Repulse” and “Zayous” in the NFT community, faces a maximum penalty of five years in federal prison, with sentencing set for 23 January 2025. His co-conspirator, 25-year-old Devin Alan Rhoden, an active US Air Force officer who went by “Denny” and “Deviinz” online, pleaded guilty to the same counts on 24 May. His sentencing hearing is scheduled for 20 November.

NFT 커뮤니티에서 "Repulse"와 "Zayous"라는 가명으로 알려진 21세의 앨라배마 주민인 Berman Jerry Nowlin Jr는 연방 교도소에서 최대 5년 형을 선고받을 수 있으며 선고일은 2025년 1월 23일입니다. 공모자 데빈 앨런 로든(25세)은 현역 미 공군 장교로 온라인에서 '데니'와 '데비인즈'라는 이름을 사용했으며 5월 24일 동일한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 선고 공판은 11월 20일로 예정돼 있다.

Nowlin created the UndeadApes and Undead Lady Apes (zombie-fied riffs on the popular Bored Ape Yacht Club NFT series) with his co-defendant and acted as a developer for both projects, coding the Solana smart contracts and creating the NFTs with a blockchain art engine. After Rhoden initially marketed the NFTs on social media, the average sale price of the collections increased, reselling for the cryptocurrency equivalent of $360 over a mint price of approximately $5.

Nowlin은 공동 피고인과 함께 UndeadApes 및 Undead Lady Apes(인기 Bored Ape Yacht Club NFT 시리즈의 좀비 기반 리프)를 만들었으며 두 프로젝트의 개발자로 활동하여 Solana 스마트 계약을 코딩하고 블록체인 아트로 NFT를 만들었습니다. 엔진. Rhoden이 처음 소셜 미디어에서 NFT를 마케팅한 후 컬렉션의 평균 판매 가격이 증가하여 약 $5의 민트 가격보다 $360에 해당하는 암호화폐로 재판매되었습니다.

In April 2022 Nowlin and Rhoden allegedly used the popularity of their NFT products to engage in a “rug pull” investment fraud scheme, in which perpetrators purposefully abandon an endeavor after taking investors' funds, leaving paying customers with a functionally worthless asset. According to filings earlier this year, the business partners announced plans to mint a third NFT collection, dubbed Undead Tombstone, exaggerating their intentions to invest in the project and making misleading statements about its relationship to the hot NFT commodity Stoned Ape Crew. Nowlin and Rhoden minted 632 Undead Tombstone NFTs before precipitously terminating the process; soon after, the pair deleted their social media accounts and cut off all venues for investor communication, allegedly absconding with a total of $135,000.

2022년 4월 Nowlin과 Rhoden은 NFT 제품의 인기를 이용하여 "러그 풀(rug pull)" 투자 사기 계획에 가담한 것으로 알려졌습니다. 이 계획에서는 가해자가 투자자의 자금을 탈취한 후 의도적으로 노력을 포기하고 고객에게 기능적으로 가치 없는 자산을 지불하게 했습니다. 올해 초 제출된 서류에 따르면 비즈니스 파트너는 Undead Tombstone이라고 불리는 세 번째 NFT 컬렉션을 만들 계획을 발표하여 프로젝트에 투자하려는 의도를 과장하고 인기 있는 NFT 상품 Stoned Ape Crew와의 관계에 대해 오해의 소지가 있는 진술을 했습니다. Nowlin과 Rhoden은 프로세스를 급격하게 종료하기 전에 632개의 Undead Tombstone NFT를 발행했습니다. 얼마 지나지 않아 두 사람은 소셜 미디어 계정을 삭제하고 투자자 커뮤니케이션을 위한 모든 장소를 차단했으며 총 135,000달러를 가지고 도망친 것으로 알려졌습니다.

Nowlin allegedly used a decentralised blockchain called TornadoCash to “chain-hop” the fraudulent funds from the Solana blockchain to the Ethereum blockchain, further obscuring his trail of cybercriminality. After transferring the cryptocurrency into US dollars, Nowlin and Rhoden managed to extract $400,000 from the sales of the three collections.

Nowlin은 TornadoCash라는 분산형 블록체인을 사용하여 솔라나 블록체인에서 이더리움 블록체인으로 사기 자금을 "체인 호핑"하여 사이버 범죄의 흔적을 더욱 은폐한 것으로 알려졌습니다. 암호화폐를 미국 달러로 이체한 후 Nowlin과 Rhoden은 세 가지 컬렉션 판매에서 400,000달러를 벌어들였습니다.

“These cybercriminals concocted a scheme to defraud investors through a grand illusion and orchestrated a ‘rug pull’ to steal money from unsuspecting people, and laundered their ill-gotten gains though other cybercurrencies,” Homeland Security Investigations' assistant special agent in charge in Tampa, John Dumas, in a statement following the jury's ruling on 31 October.

탬파 담당 국토안보부 특수요원은 “이러한 사이버 범죄자들은 ​​거대한 환상을 통해 투자자들을 속이는 계획을 짜고 의심하지 않는 사람들로부터 돈을 훔치기 위해 '양탄자 당기기'를 조직했으며 다른 사이버 통화를 통해 부당 이득을 세탁했습니다."라고 말했습니다. , John Dumas, 10월 31일 배심원단의 판결 이후 성명에서.

Rhoden and Nowlin’s legal woes come amid a string of high-profile lawsuits that have sought to define the legal and regulatory contours of Web3. On 11 October a group of NFT holders sued Eden Gallery and the artist Gal Yosef over an alleged failure to follow through on promised perks of a private members’ club for buyers of the Meta Eagle NFT collection, another alleged version of the “rug pull” investor fraud scheme (a notable lack of hot air balloon rides was a particular sticking point).

Rhoden과 Nowlin의 법적 문제는 Web3의 법적 및 규제 윤곽을 정의하려는 일련의 중요한 소송 중에 발생합니다. 10월 11일 NFT 보유자 그룹은 "러그 풀"의 또 다른 버전인 Meta Eagle NFT 컬렉션 구매자를 위해 약속된 개인 회원 클럽의 특혜를 이행하지 않은 혐의로 Eden Gallery와 아티스트 Gal Yosef를 고소했습니다. 투자자 사기 계획(열기구 탑승 부족이 특히 걸림돌이었습니다).

On 29 July, the musician Jonathan Mann and conceptual artist and lawyer Brian Frye filed a lawsuit against the US Securities and Exchange Commission seeking declaratory judgement that their planned NFT projects do not constitute securities and contending that selling art on the blockchain does not transform the art itself into a financial instrument. In May 2023, Nathaniel Chastain —a former employee of OpenSea, one of the leading NFT trading platforms—was convicted of wire fraud and money laundering in a case that was cast as the “first insider trading” indictment in the Web3 sector.

7월 29일, 음악가 조나단 만(Jonathan Mann)과 개념 예술가이자 변호사인 브라이언 프라이(Brian Frye)는 계획된 NFT 프로젝트가 증권을 구성하지 않는다는 선언적 판결을 구하고 블록체인에서 예술 작품을 판매하는 것이 예술을 변형시키지 않는다고 주장하면서 미국 증권거래위원회를 상대로 소송을 제기했습니다. 금융상품으로 변신합니다. 2023년 5월, 주요 NFT 거래 플랫폼 중 하나인 OpenSea의 전직 직원인 Nathaniel Chastain은 Web3 부문에서 '최초의 내부자 거래' 기소로 캐스팅된 사건에서 송금 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.