NFTマスターマインド、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀罪で有罪判決

NFTコミュニティで「レパルス」と「ザイユース」という別名で知られるアラバマ州在住の21歳のバーマン・ジェリー・ナウリン・ジュニアは、連邦刑務所で最長5年の刑に処される可能性がある。

A Florida jury has found the alleged mastermind behind the UndeadApes and Undead Lady Apes NFT (non-fungible token) collections guilty of conspiracy to commit wire fraud and money laundering.

フロリダ州の陪審は、UndeadApesとUndead Lady ApesのNFT（代替不可能なトークン）コレクションの首謀者とされる人物を通信詐欺とマネーロンダリングの共謀の罪で有罪と認定した。

Berman Jerry Nowlin Jr, a 21-year-old resident of Alabama known by the aliases “Repulse” and “Zayous” in the NFT community, faces a maximum penalty of five years in federal prison, with sentencing set for 23 January 2025. His co-conspirator, 25-year-old Devin Alan Rhoden, an active US Air Force officer who went by “Denny” and “Deviinz” online, pleaded guilty to the same counts on 24 May. His sentencing hearing is scheduled for 20 November.

NFTコミュニティで「レパルス」と「ザイアス」という別名で知られるアラバマ州在住の21歳バーマン・ジェリー・ナウリン・ジュニアは、連邦刑務所で最長5年の懲役刑に直面しており、判決は2025年1月23日に予定されている。共謀者でネット上では「デニー」「デヴィンツ」と呼ばれる現役米空軍士官デビン・アラン・ローデン氏（25）は、5月24日に同じ罪状で有罪を認めた。彼の量刑公聴会は11月20日に予定されている。

Nowlin created the UndeadApes and Undead Lady Apes (zombie-fied riffs on the popular Bored Ape Yacht Club NFT series) with his co-defendant and acted as a developer for both projects, coding the Solana smart contracts and creating the NFTs with a blockchain art engine. After Rhoden initially marketed the NFTs on social media, the average sale price of the collections increased, reselling for the cryptocurrency equivalent of $360 over a mint price of approximately $5.

ナウリンは、共同被告とともにUndeadApesとUndead Lady Apes（人気のBored Ape Yacht Club NFTシリーズのゾンビ化したリフ）を作成し、両方のプロジェクトの開発者として活動し、Solanaスマートコントラクトをコーディングし、ブロックチェーンアートでNFTを作成しましたエンジン。ローデンが最初にソーシャルメディアでNFTを販売した後、コレクションの平均販売価格は上昇し、ミント価格の約5ドルを上回る360ドル相当の暗号通貨で再販されました。

In April 2022 Nowlin and Rhoden allegedly used the popularity of their NFT products to engage in a “rug pull” investment fraud scheme, in which perpetrators purposefully abandon an endeavor after taking investors' funds, leaving paying customers with a functionally worthless asset. According to filings earlier this year, the business partners announced plans to mint a third NFT collection, dubbed Undead Tombstone, exaggerating their intentions to invest in the project and making misleading statements about its relationship to the hot NFT commodity Stoned Ape Crew. Nowlin and Rhoden minted 632 Undead Tombstone NFTs before precipitously terminating the process; soon after, the pair deleted their social media accounts and cut off all venues for investor communication, allegedly absconding with a total of $135,000.

2022年4月、ナウリンとローデンは、自社のNFT製品の人気を利用して「ラグプル」投資詐欺スキームに関与したとされる。このスキームでは、加害者は投資家の資金を奪った後、故意に取り組みを放棄し、支払いを行った顧客に機能的に価値のない資産を残した。今年初めの提出書類によると、ビジネスパートナーは、Undead Tombstoneと呼ばれる3番目のNFTコレクションを鋳造する計画を発表し、プロジェクトへの投資の意図を誇張し、人気のNFT商品であるStoned Ape Crewとの関係について誤解を招く発言をしました。ナウリンとローデンは、プロセスを突然終了する前に、632 個のアンデッドトゥームストーン NFT を鋳造しました。その直後、二人はソーシャルメディアアカウントを削除し、投資家とのコミュニケーションの場をすべて遮断し、総額13万5000ドルを持って逃亡したとされている。

Nowlin allegedly used a decentralised blockchain called TornadoCash to “chain-hop” the fraudulent funds from the Solana blockchain to the Ethereum blockchain, further obscuring his trail of cybercriminality. After transferring the cryptocurrency into US dollars, Nowlin and Rhoden managed to extract $400,000 from the sales of the three collections.

ナウリンは、TornadoCash と呼ばれる分散型ブロックチェーンを使用して、詐欺資金を Solana ブロックチェーンからイーサリアム ブロックチェーンに「チェーンホップ」し、サイバー犯罪の足跡をさらに曖昧にしたとされています。暗号通貨を米ドルに送金した後、ナウリンとローデンは 3 つのコレクションの売上から 40 万ドルを引き出すことに成功しました。

“These cybercriminals concocted a scheme to defraud investors through a grand illusion and orchestrated a ‘rug pull’ to steal money from unsuspecting people, and laundered their ill-gotten gains though other cybercurrencies,” Homeland Security Investigations' assistant special agent in charge in Tampa, John Dumas, in a statement following the jury's ruling on 31 October.

「これらのサイバー犯罪者らは、壮大な幻想を通じて投資家をだまし取る計画をでっち上げ、無防備な人々から金を盗むための『敷物引き』を画策し、他のサイバー通貨を通じて不正に得た利益を洗浄した」とタンパを担当する国土安全保障捜査局特別捜査官補は述べた。 、ジョン・デュマは10月31日の陪審の判決後の声明で述べた。

Rhoden and Nowlin’s legal woes come amid a string of high-profile lawsuits that have sought to define the legal and regulatory contours of Web3. On 11 October a group of NFT holders sued Eden Gallery and the artist Gal Yosef over an alleged failure to follow through on promised perks of a private members’ club for buyers of the Meta Eagle NFT collection, another alleged version of the “rug pull” investor fraud scheme (a notable lack of hot air balloon rides was a particular sticking point).

ローデン氏とナウリン氏の法的苦境は、Web3 の法的規制の輪郭を定義しようとする一連の注目を集める訴訟のさなかに起きた。 10月11日、NFT保有者のグループが、メタ・イーグルNFTコレクションの購入者に対するプライベート会員クラブの約束された特典を履行しなかったとして、エデン・ギャラリーとアーティストのガル・ヨセフを訴えた。これは「敷物引っ張り」の別のバージョンであるとされる。投資家詐欺計画（熱気球への乗車が著しく少ないことが特に問題でした）。

On 29 July, the musician Jonathan Mann and conceptual artist and lawyer Brian Frye filed a lawsuit against the US Securities and Exchange Commission seeking declaratory judgement that their planned NFT projects do not constitute securities and contending that selling art on the blockchain does not transform the art itself into a financial instrument. In May 2023, Nathaniel Chastain —a former employee of OpenSea, one of the leading NFT trading platforms—was convicted of wire fraud and money laundering in a case that was cast as the “first insider trading” indictment in the Web3 sector.

7月29日、ミュージシャンのジョナサン・マンとコンセプチュアル・アーティストで弁護士のブライアン・フライは、彼らが計画しているNFTプロジェクトは有価証券に該当しないという確認判決を求め、ブロックチェーン上でアートを販売することはアートを変革するものではないと主張して米国証券取引委員会に対して訴訟を起こした。それ自体が金融商品になります。 2023年5月、大手NFT取引プラットフォームの1つであるOpenSeaの元従業員であるナサニエル・チャステインは、Web3分野における「初のインサイダー取引」起訴として提起された事件で通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。