모네로: 테러 자금 조달의 조력자

테러 조직의 자금 조달 메커니즘을 이해하는 것은 테러 조직의 자원 접근을 막는 데 매우 중요합니다. 지난 10년 동안 암호화폐는 금융 지원의 선호 수단으로 부상했으며, 테러 조직은 익명 거래를 촉진하기 위해 Monero와 같은 개인 정보 보호 중심 블록체인을 선호했습니다. 전통적인 암호화폐에 대한 규제가 더욱 강화되는 동안, 모네로는 테러리스트 조직 사이에서 선호도가 바뀌는 것을 목격했으며, 이는 법 집행 및 정보 수집에 심각한 문제를 야기했습니다.

Understanding how terrorist organizations are financed is one the first steps to curtailing the influx of resources that help facilitate terror. Over the past decade, the gravitation towards cryptocurrency as a proxy fiduciary has been a seemingly natural progression for terrorist organizations, as traditional banking and financial institutions make it impossible for funds to flow anonymously. Even though cryptocurrency is becoming more regulated and adhering compliance to the global banking framework, terrorist organizations have begun a paradigm shift away from traditional cryptocurrencies to the privacy-centric blockchains, specifically Monero.

테러리스트 조직에 자금이 어떻게 조달되는지 이해하는 것은 테러를 촉진하는 데 도움이 되는 자원의 유입을 줄이는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 지난 10년 동안 대리 수탁자로서 암호화폐를 선호하는 것은 테러리스트 조직의 겉으로는 자연스러운 진행이었습니다. 전통적인 은행 및 금융 기관으로 인해 익명으로 자금이 흐르는 것이 불가능하기 때문입니다. 암호화폐가 더욱 규제되고 글로벌 은행 프레임워크를 준수하고 있음에도 불구하고 테러리스트 조직은 전통적인 암호화폐에서 개인 정보 보호 중심 블록체인, 특히 Monero로 패러다임 전환을 시작했습니다.

1. What is Monero?

1.1 Monero (XMR) Blockchain

In 2013, a research paper (or in the crypto world, aptly known as ‘white paper’) was published by an unknown individual or group of individuals using the pseudonym Nicholas van Saberhagen. This ‘white paper’ conceptualized a privacy oriented cryptocurrency and blockchain, something that would become CryptoNote protocol. While the Bitcoin blockchain had been active for over 4 years, the CryptoNote ‘white paper’ highlighted that anonymity and privacy should be the focus of cryptocurrency, and Bitcoin’s traceability would lead to It’s inevitable downfall. Many who are involved with release of Monero as well as the current Monero Research Lab choose to remain anonymous.

1. 모네로란 무엇인가요? 1.1 모네로(XMR) 블록체인 2013년에 알려지지 않은 개인 또는 개인 그룹이 Nicholas van Saberhagen이라는 가명을 사용하여 연구 논문(또는 암호화폐 세계에서는 '백서'로 적절하게 알려져 있음)을 출판했습니다. 이 '백서'는 향후 CryptoNote 프로토콜이 될 개인 정보 보호 지향 암호화폐 및 블록체인을 개념화했습니다. 비트코인 블록체인이 활성화된 지 4년이 넘었지만, 크립토노트 '백서'는 익명성과 개인정보 보호가 암호화폐의 초점이 되어야 하며 비트코인의 추적성은 불가피한 몰락으로 이어질 것이라고 강조했습니다. 현재 모네로 연구실뿐만 아니라 모네로 출시에 관련된 많은 사람들은 익명을 유지하기로 결정했습니다.

While Monero operates similarly to other cryptocurrencies, with “sending” and “receiving” wallets, the blockchain heavily obfuscates transactions. Each transaction amasses decoy signers, and assigns “stealth” addresses for both the “sending” and “receiving” wallets, as well as hiding the transaction amount.

모네로는 "송신" 및 "수신" 지갑을 사용하여 다른 암호화폐와 유사하게 작동하지만 블록체인은 거래를 매우 난독화합니다. 각 거래는 미끼 서명자를 모으고 "보내는" 지갑과 "받는" 지갑 모두에 "스텔스" 주소를 할당하고 거래 금액을 숨깁니다.

1.2 Anonymity Enhanced Coins

Monero (XMR) has been a traded and transacted AEC (Anonymity Enhanced Coin) since it’s inception in 2014, but it is not the only privacy centric cryptocurrency. Comparable anonymity focused coins like ZCash, Dash, GRiN, etc. have also been steadfast tokens of choice for those who prefer transaction privacy over profitability. With the investment zeitgeist that ebbs and flows for such flagship cryptocurrencies as Bitcoin and Ethereum in tandem with the penny-stock, rags-to-riches tales of meme-based tokens like Doge and Shibu Inu, contrasting AECs rarely hold any investment value.

1.2 익명성 강화 코인 모네로(XMR)는 2014년 창립 이래로 거래되고 거래되는 AEC(익명성 강화 코인)이지만 유일한 개인 정보 보호 중심 암호화폐는 아닙니다. ZCash, Dash, GRiN 등과 같은 익명성에 초점을 맞춘 코인은 수익성보다 거래 개인 정보 보호를 선호하는 사람들에게 확고한 선택의 토큰이었습니다. 페니 주식과 함께 비트코인 ​​및 이더리움과 같은 주력 암호화폐에 대한 썰물과 흐름에 대한 투자 시대정신, Doge 및 Shibu Inu와 같은 밈 기반 토큰에 대한 넝마 대 부자 이야기와 대조되는 AEC는 거의 투자 가치를 보유하지 않습니다.

As illicit economies financed by Bitcoin and Ethereum attempt to adapt to everchanging OFAC sanctions, law enforcement seizures of mixing/tumbling services, and more cryptocurrency VASP/exchanges becoming KYC/AML compliant, it seems only natural that the gravitation towards AECs remains commensurate with the desire to evade detection and scrutinization. With Monero being the most popular and most utilized AEC in the world, it’s not surprising that illicit and illegal activity subsidized by cryptocurrency is preferential to it.

비트코인과 이더리움으로 자금을 조달하는 불법 경제가 끊임없이 변화하는 OFAC 제재, 혼합/텀블링 서비스에 대한 법 집행 압류, 더 많은 암호화폐 VASP/거래소가 KYC/AML을 준수하는 상황에 적응하려고 시도함에 따라 AEC에 대한 관심이 계속되는 것은 당연해 보입니다. 탐지와 조사를 회피하려는 욕구. Monero가 세계에서 가장 인기 있고 가장 많이 활용되는 AEC이기 때문에 암호화폐로 보조금을 받는 불법적이고 불법적인 활동이 Monero를 우선시한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

1.3 Monero and Darknet Marketplaces

Historically, darknet markets have had an unstable relationship with Monero. In 2019, the darknet market “Libertas” collapsed partially due to the adoption of a “Monero Only” policy for purchasing. Adversely, the re-emergence of Alphabay in 2020 and new comer White House Market witnessed great success with only allowing Monero to be utilized on the marketplaces. Maybe a confluence of events attributed to the success. The rise in COVID-19 restrictions resulted in more people using the dark web, and there was also a surge in exchanges that made it easy to buy cryptocurrency, but it still marked a paradigm shift. Monero was now here to stay.

1.3 모네로 및 다크넷 시장 역사적으로 다크넷 시장은 모네로와 불안정한 관계를 유지해 왔습니다. 2019년에는 다크넷 시장인 "리베르타스(Libertas)"가 "모네로 전용(Monero Only)" 구매 정책을 채택하면서 부분적으로 붕괴되었습니다. 반대로 2020년 Alphabay의 재출현과 새로 등장한 White House Market은 시장에서 Monero만 사용할 수 있도록 허용하여 큰 성공을 거두었습니다. 아마도 성공으로 인한 사건의 합류일 수도 있습니다. 코로나19 규제가 강화되면서 다크웹을 이용하는 사람이 늘어나고, 암호화폐를 쉽게 구매할 수 있는 거래소도 급증했지만 여전히 패러다임의 전환을 가져왔다. 모네로는 이제 여기에 머물게 되었습니다.

2. Who Needs to Understand the Monero Nexus to Terrorism?

Whether its members of IC, law enforcement, banking institutions who back crypto exchanges, or compliance officers for crypto exchanges, it is important that there is a unilateral understanding of the nexus of Monero to terrorism.

2. 테러리즘에 대한 모네로의 연관성을 누가 이해해야 합니까? IC 회원, 법 집행 기관, 암호화폐 거래소를 지원하는 은행 기관, 암호화폐 거래소의 규정 준수 담당자 등 모네로와 테러리즘의 연관성을 일방적으로 이해하는 것이 중요합니다.

The financing of terrorist organizations with cryptocurrencies is something that has been status-quo since the early 2010s. To evade banking institutions, well-known terrorist organizations had established the infrastructure for crypto donors to support their jihadist causes.

암호화폐를 이용해 테러리스트 조직에 자금을 조달하는 것은 2010년대 초부터 현상 유지되어 왔습니다. 은행 기관을 회피하기 위해 잘 알려진 테러 조직은 암호화폐 기부자가 지하드 운동을 지원할 수 있는 인프라를 구축했습니다.

Today preference for Bitcoin in illicit circles remains stagnant for several reasons, whereupon it is the easiest cryptocurrency to purchase, as well as convert back to fiat. However, as we can see from the Islamic State in Pakistan Providences BTC wallet addresses provided above, the visibility of the BTC blockchain allows anybody to see all the transaction history that has taken place: https://blockchair.com/bitcoin/address/1Gziz7Ry8mYgomuobdNCd1jKHBK8cv9YDk | https://blockchair.com/bitcoin/address/17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD . Counter to what one of the donation ads expresses, Bitcoin is NOT “cryptocurrency that cannot be traced”. Blockchain analytic tools, utilized by law enforcement, compliance firms, and the internal auditors for the cryptocurrency exchanges themselves, help to mitigate the threat of their users sending funds to sanctioned wallet addresses, or addresses attributed to illegal services.

비트코인 기부 주소에 대한 Al-Qassam 여단의 FTO의 비트코인을 통한 기부 추구(온라인 포럼 게시물) 다양한 암호화폐에 대한 기부 지갑 주소를 게시하는 텔레그램 채널 오늘날 불법 집단에서 비트코인에 대한 선호는 여러 가지 이유로 정체 상태로 남아 있으며, 그 결과 구매하기 가장 쉬운 암호화폐입니다. 법정화폐로 다시 변환할 수도 있습니다. 그러나 위에 제공된 파키스탄 이슬람 국가의 BTC 지갑 주소에서 볼 수 있듯이 BTC 블록체인의 가시성을 통해 누구나 발생한 모든 거래 내역을 볼 수 있습니다: https://blockchair.com/bitcoin/address/ 1Gziz7Ry8mYgomuobdNCd1jKHBK8cv9YDk | https://blockchair.com/bitcoin/address/17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD . 기부 광고 중 하나가 표현한 것과 달리 비트코인은 "추적할 수 없는 암호화폐"가 아닙니다. 법 집행 기관, 규정 준수 회사 및 암호화폐 거래소 자체의 내부 감사관이 활용하는 블록체인 분석 도구는 사용자가 승인된 지갑 주소 또는 불법 서비스로 인한 주소로 자금을 보내는 위협을 완화하는 데 도움이 됩니다.

3. How do we Identify Terrorist Organizations Seeking Monero Donations?

Monero’s rise in popularity for its usage for illegal and nefarious purposes remains unparalleled in the AEC space. However, AECs often find themselves unwelcome in the ever-growing regulated cryptocurrency boom. Compliance and transparency become key issues as countries all over the world adapt to incorporate cryptocurrency as part of their commerce, which often leaves AECs out of the equation. Binance, one of the largest Tier 1 VASPs in the world, opted to delist Monero in February of 2024 sending shockwaves through the Monero community. Coinbase, another VASP utilized throughout the world, chooses not to have Monero purchasable via their platform. This leaves Monero users relying on non-custodial “swapping” services, like ChangeNow, Majestic Bank, and FixedFloat for liquidity or peer-to-peer exchanges like LocalMonero. 

3. 모네로 기부를 요구하는 테러 조직을 어떻게 식별합니까? 불법적이고 사악한 목적으로 사용되는 Monero의 인기 상승은 AEC 공간에서 비교할 수 없는 수준으로 남아 있습니다. 그러나 AEC는 점점 더 규제되는 암호화폐 붐 속에서 환영받지 못하는 경우가 많습니다. 전 세계 국가들이 암호화폐를 상거래의 일부로 통합함에 따라 규정 준수와 투명성이 주요 문제가 되었으며, 이로 인해 AEC는 종종 제외되었습니다. 세계 최대 Tier 1 VASP 중 하나인 Binance는 2024년 2월에 Monero를 상장 폐지하기로 결정하여 Monero 커뮤니티에 충격을 주었습니다. 전 세계에서 활용되는 또 다른 VASP인 Coinbase는 플랫폼을 통해 Monero를 구매할 수 없도록 선택했습니다. 이로 인해 Monero 사용자는 유동성 또는 LocalMonero와 같은 P2P 교환을 위해 ChangeNow, Majestic Bank 및 FixFloat와 같은 비수탁형 "스왑" 서비스에 의존하게 됩니다.

The preference for Monero in the terrorism sphere has presented itself over the past four years. Most notably, Akbar al-Muslimin changing donations from Bitcoin to exclusively Monero in 2020 as well as ISIS-K published advertisements for Monero donations via al-Azaiam Foundation in 2023. Many darknet hosted sites dedicated to language translations and propagations of jihadist content have Monero only methods for cryptocurrency donations.

기부자를 요구하는 테러 선전 테러 분야에서 모네로에 대한 선호는 지난 4년 동안 나타났습니다. 가장 주목할만한 점은 Akbar al-Muslimin이 2020년에 비트코인에서 모네로로만 기부를 변경했으며 ISIS-K가 2023년에 al-Azaiam 재단을 통해 모네로 기부 광고를 게시한 것입니다. 언어 번역 및 지하디스트 콘텐츠 전파에 전념하는 많은 다크넷 호스팅 사이트에는 모네로가 있습니다. 암호화폐 기부를 위한 유일한 방법입니다.

Whether its Telegram channels or deep/dark web sites, one is surely to come across a “donation” section. Identifying these Monero addresses is the first step (and often the only step) in the intelligence gather process on correlating specific donation addresses to the terrorist organization.

텔레그램 채널이든 딥/다크 웹사이트이든 반드시 "기부" 섹션을 보게 될 것입니다. 이러한 모네로 주소를 식별하는 것은 특정 기부 주소를 테러 조직과 연관시키는 정보 수집 프로세스의 첫 번째 단계(종종 유일한 단계)입니다.

4.3 Tips and Tricks for Deciphering Monero

Understanding the Monero blockchain can be nebulous, especially for those who do not have a good comprehension of how cryptocurrency transactions take place in the first place. Something of notice for the provided graphics show the difference in the prefixed “4” and “8” Monero wallet addresses. All Monero wallet addresses are 95 alphanumeric characters and will being with a “4”. Subnet addresses, or “shell addresses”, will begin with an “8”, which help conceal the native wallet address. Subnet addresses funds attribute to the native “4” wallet.

Monero를 통해 기부를 구하는 TOR 기반 테러 선전 사이트 “I3lam” Monero를 통해 기부를 구하는 TOR 기반 테러 선전 사이트 4.3 Monero 해독을 위한 팁과 요령 Monero 블록체인을 이해하는 것은 모호할 수 있으며, 특히 암호화폐 거래 방식을 잘 이해하지 못하는 사람들에게는 더욱 그렇습니다. 가장 먼저 일어납니다. 제공된 그래픽에 대한 주의 사항은 접두사 "4"와 "8" Monero 지갑 주소의 차이를 보여줍니다. 모든 Monero 지갑 주소는 95자의 영숫자 문자이며 "4"로 표시됩니다. 서브넷 주소 또는 "쉘 주소"는 "8"로 시작하며 기본 지갑 주소를 숨기는 데 도움이 됩니다. 서브넷은 기본 "4" 지갑에 대한 자금 속성을 주소 지정합니다.

One can deduce somebody’s Monero savviness from the wallet addresses being shared, whereas not knowing the sharing of your native wallet address is a Monero faux-paus in the illicit space. A further protection that Monero adds for transactions are visible stealth addresses, whereupon the visible transactions on the blockchain show the assigned stealth addresesses and hide the denomination of the transaction. In short, although the blockchain is open and the every transaction is broadcasted and published, those transactions are heavily obfuscated.

공유되는 지갑 주소에서 누군가의 모네로 지식을 추론할 수 있지만, 기본 지갑 주소 공유를 모르는 것은 불법 공간에서 모네로를 가짜로 만드는 것입니다. Monero가 거래에 추가하는 추가 보호 기능은 눈에 보이는 스텔스 주소이며, 이에 따라 블록체인의 눈에 보이는 트랜잭션에는 할당된 스텔스 주소가 표시되고 거래 액면가가 숨겨집니다. 간단히 말해서, 블록체인이 공개되어 있고 모든 거래가 브로드캐스트 및 게시되지만 이러한 거래는 매우 난독화되어 있습니다.

5. What are Common Misconceptions About Monero?

The most common mistake in this space is thinking that you can “trace out” Monero transactions like traditional cryptocurrencies. This is simply not true. While Monero utilizes UTXO (Unspent Transactional Output), and shares cryptographic primitives with liken UTXO coins, the Monero blockchain is designed to protect both the sender and receiver. Whereupon, the receiving wallet cannot view the sending wallet. The most “vulnerable” party to a Monero investigation would be identifying and compromising sending wallet. You would be able to identify all the wallets that funds were sent to, but not be able to identify the wallets that sent funds. In the realm of hypotheticals, identifying and subsequently compromising a Monero wallet associated with terrorist financing would reveal where the Monero is being sent, but not the donating party addresses.

5. 모네로에 대한 일반적인 오해는 무엇입니까? 이 분야에서 가장 흔한 실수는 전통적인 암호화폐처럼 Monero 거래를 "추적"할 수 있다고 생각하는 것입니다. 이것은 사실이 아닙니다. Monero는 UTXO(사용되지 않은 거래 출력)를 활용하고 유사한 UTXO 코인과 암호화 기본 요소를 공유하지만 Monero 블록체인은 발신자와 수신자를 모두 보호하도록 설계되었습니다. 그러면 수신 지갑에서는 송신 지갑을 볼 수 없습니다. Monero 조사에서 가장 "취약한" 당사자는 송금 지갑을 식별하고 손상시키는 것입니다. 자금이 전송된 모든 지갑을 식별할 수 있지만 자금을 보낸 지갑은 식별할 수 없습니다. 가설의 영역에서 테러 자금 조달과 관련된 모네로 지갑을 식별하고 손상시키면 모네로가 어디로 전송되는지는 밝혀지지만 기부자의 주소는 밝혀지지 않습니다.

6. Tools and Resources for Investigating Monero

Lets look at these various XMR addresses associated with terrorism related donations in an open Monero blockchain explorer like Explore.Moneroworld.Com. We can see the public keys associated with each wallet address, but nothing further on transaction history: [source 1] [source 2] [source 3]

6. Monero 조사를 위한 도구 및 리소스 Explore.Moneroworld.Com과 같은 개방형 Monero 블록체인 탐색기에서 테러 관련 기부와 관련된 다양한 XMR 주소를 살펴보겠습니다. 각 지갑 주소와 관련된 공개 키를 볼 수 있지만 거래 내역에 대해서는 더 이상 볼 수 없습니다. [출처 1] [출처 2] [출처 3]

Insomuch, this drastically different from the Bitcoin wallet addresses we observed previously. In order to see any type of transaction history in an open explorer, it would require knowing a transaction hash, and knowing either the wallet private view key or the transaction hash’s private key. In this specific transaction hash, we can observe the stealth addresses protect both the sender and recipient, and the signatures in the hashes are combined with decoy signers.

이는 이전에 관찰한 비트코인 ​​지갑 주소와 크게 다릅니다. 개방형 탐색기에서 모든 유형의 거래 내역을 보려면 거래 해시를 알아야 하고 지갑 개인 보기 키 또는 거래 해시의 개인 키를 알아야 합니다. 이 특정 거래 해시에서는 스텔스 주소가 보낸 사람과 받는 사람 모두를 보호하고 해시의 서명이 미끼 서명자와 결합되는 것을 볼 수 있습니다.

This is a process known as RingCT, which became standard for all Monero transactions in 2017. In the three years before this adoption, transactions on the XMR blockchain merely had the option to deploy this protocol. Transactions between 2014 & 2016 on the Monero blockchain do have vulnerabilities for discovery if RingCT was not utilized.

이는 2017년에 모든 Monero 거래의 표준이 된 RingCT로 알려진 프로세스입니다. 이 채택 전 3년 동안 XMR 블록체인의 거래에는 이 프로토콜을 배포할 수 있는 옵션만 있었습니다. Monero 블록체인의 2014년에서 2016년 사이의 거래에는 RingCT가 활용되지 않을 경우 발견될 수 있는 취약성이 있습니다.

6.1 Wallets

Users of Monero will find themselves likely using a software/self-custody wallet. Lay users will often opt for MyMonero, Exodus, or Cake Wallet. These are rather simple and user-friendly wallets, with Cake Wallet and Exodus having the capabilities of holding multiple coins and offering a built in swapping service to convert Bitcoin to Monero and vice-versa. Some of these wallets offer the ability to create subnet wallet addresses. The more versed users will likely be using the open-source Feather Wallet, which by default creates 10 subnet wallet addresses for the user once a wallet is created. 

Monero 기부를 요구하는 ISIS-K 선전 6.1 지갑 Monero 사용자는 소프트웨어/자체 보관 지갑을 사용할 가능성이 높습니다. 일반 사용자는 종종 MyMonero, Exodus 또는 Cake Wallet을 선택합니다. Cake Wallet과 Exodus는 여러 코인을 보관할 수 있고 비트코인을 모네로로 또는 그 반대로 변환할 수 있는 내장된 교환 서비스를 제공하는 매우 간단하고 사용자 친화적인 지갑입니다. 이러한 지갑 중 일부는 서브넷 지갑 주소를 생성하는 기능을 제공합니다. 좀 더 정통한 사용자는 지갑이 생성되면 기본적으로 사용자를 위해 10개의 서브넷 지갑 주소를 생성하는 오픈 소스 Feather Wallet을 사용하게 될 것입니다.

Feather wallet also connects into the Monero blockchain via the TOR based Monero nodes, adding a layer of anonymity for the wallet’s synchronization to the blockchain. However, by using the TOR based nodes, it adds a delay in synchronization to the blockchain, thus taking longer for transactions to be verified in the mempool, or colloquially known as the queued transaction pool.

Feather 지갑은 또한 TOR 기반 Monero 노드를 통해 Monero 블록체인에 연결되어 지갑을 블록체인에 동기화하기 위한 익명성 계층을 추가합니다. 그러나 TOR 기반 노드를 사용하면 블록체인에 대한 동기화 지연이 추가되므로 멤풀(구어적으로 대기 중인 트랜잭션 풀이라고 함)에서 트랜잭션을 확인하는 데 시간이 더 오래 걸립니다.

The creating Monero wallets first start with a private seed-phrase, with native CryptoNote seeds being 25 characters. One can easily create Monero wallets via GetMonero.org. Knowing this seed allows user to reconstruct the wallet elsewhere, likely in the aforementioned self-custody wallets.

"깃털" Monero 지갑 – TOR 기반 Monero 노드에 연결 Monero 지갑 생성은 먼저 개인 시드 문구로 시작하며 기본 CryptoNote 시드는 25자입니다. GetMonero.org를 통해 쉽게 Monero 지갑을 만들 수 있습니다. 이 시드를 알면 사용자는 앞서 언급한 자체 보관 지갑과 같은 다른 곳에서 지갑을 재구성할 수 있습니다.

Further reading about Monero and AECs in general can be found here.

오프라인 Monero 지갑 주소 생성기 – 개인 니모닉 시드와 함께 표시되는 공개 주소 Monero 및 AEC에 대한 일반적인 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.

6.2 SOCMINT Value

Exactly where the Monero wallet is being shared is also of extreme value in the SOCMINT world. There is a heavy presence of Monero enthusiasts and connoisseurs on such platforms as Monero.town and Monerica. Could it be possible to correlate a Monero wallet being shared along with other cryptocurrency wallets? For example, WikiLeaks accepts multiple cryptocurrencies for donations.

6.2 SOCMINT 가치 Monero 지갑이 공유되는 정확한 위치 또한 SOCMINT 세계에서 매우 가치가 있습니다. Monero.town 및 Monerica와 같은 플랫폼에는 Monero 애호가 및 감정가가 많이 있습니다. 다른 암호화폐 지갑과 함께 공유되는 모네로 지갑을 연관시키는 것이 가능합니까? 예를 들어 WikiLeaks는 기부를 위해 여러 암호화폐를 허용합니다.

The Monero wallet address (native “4” address) being shared for donations is: 453VWT5GEkXGc2J9asRpXpRkjoCGKCJr96rndm2VMe5yECiAcUB3h8pFxZ8YGbmbGmVefwWHPXmLR69Vw1sVNWz5TsFqYbK Any attempt to explore donating parties at this address is fruitless, but if we look at the other donation addresses, such as Ethereum and Bitcoin, we can observe the donation activity and associated parties:

Wikileaks 기부 페이지 기부를 위해 공유되는 Monero 지갑 주소(기본 "4" 주소)는 다음과 같습니다: 453VWT5GEkXGc2J9asRpXpRkjoCGKCJr96rndm2VMe5yECiAcUB3h8pFxZ8YGbmbGmVefwWHPXmLR69Vw1sVNWz5TsFqYbK 이 주소에서 기부 파티를 탐색하려는 시도는 소용이 없습니다. 이더리움, 비트코인 ​​등 다른 기부 주소를 살펴보면 기부 활동 및 관련 당사자를 관찰할 수 있습니다.

• Bitcoin: https://blockchair.com/bitcoin/address/36EEHh9ME3kU7AZ3rUxBCyKR5FhR3RbqVo
• Ethereum: https://ethplorer.io/address/0xe96e2181f6166a37ea4c04f6e6e2bd672d72acc1#
• Bitcoin Cash: https://blockchair.com/bitcoin-cash/address/qzvm5t9p3euy389n5djd44ms9rlhwwuaz5vvr7wdry 

Being able to associate other cryptocurrency addresses associated with a Monero wallet address can sometimes be the only investigative avenue to pursue. From looking at the aforementioned Wikileaks donation example, we can observe both the donating parties as well as where the funds are being sent when leaving the wallet. For example, we can see this specific withdraw from the Ethereum donation wallet address: https://ethplorer.io/tx/0x9677c4b333132c4b3025f12bb01f76058e826ea411d15b1850c8ceebf701da66#pageTab=transfers 

비트코인: https://blockchair.com/bitcoin/address/36EEHh9ME3kU7AZ3rUxBCyKR5FhR3RbqVo 이더리움: https://ethplorer.io/address/0xe96e2181f6166a37ea4c04f6e6e2bd672d72acc1# 비트코인 ​​캐시: https://blockchair.com/bitcoin-cash/address/qzv m5t9p3euy389n5djd44ms9rlhwwuaz5vvr7wdry  가능 Monero 지갑 주소와 관련된 다른 암호화폐 주소를 연결하는 것이 때때로 유일한 조사 방법이 될 수 있습니다. 앞서 언급한 Wikileaks 기부 사례를 보면 기부 당사자와 지갑을 떠날 때 자금이 어디로 전송되는지 관찰할 수 있습니다. 예를 들어, 이더리움 기부 지갑 주소(https://ethplorer.io/tx/0x9677c4b333132c4b3025f12bb01f76058e826ea411d15b1850c8ceebf701da66#pageTab=transfers)에서 특정 인출을 볼 수 있습니다.

 Is Monero the most secure AEC?

While Monero is certainly the most popular, speculatively there are “more” secure AECs. One in particular is ZCash, which employs zk-Snarks protocol to protect the transactions instead of RingCT. Another comparable protocol to RingCT is WimbleNimble, which employed by such AECs as GRiN and LiteCoin.

Ethplorer.io를 통한 Wikileaks Ethereum 주소의 가시성  Monero가 가장 안전한 AEC인가요? 모네로(Monero)가 확실히 가장 인기가 있지만 추측에 따르면 "더 많은" 보안 AEC가 있습니다. 특히 ZCash는 RingCT 대신 zk-Snarks 프로토콜을 사용하여 거래를 보호합니다. RingCT와 비교할 수 있는 또 다른 프로토콜은 GRiN 및 LiteCoin과 같은 AEC에서 사용하는 WimbleNimble입니다.

7.2 Can Monero be exploited?

It would require more “proactive” measures. There are some “well known” Monero exploits that require manipulating the sending of funds, such as “Dusting”, whereas sending a minimal amount of Monero in a multitude of transactions to the same wallet. Another exploit would be running a “honeypot” Monero node, whereas attempting to harvest the IP addresses of the transactions that reach out to the node for transaction verification. Theoretically, it can reveal the IP addresses of self-custody wallets users that are not connecting into TOR or hidden service nodes. 

7.2 모네로가 악용될 수 있나요? 보다 "사전적인" 조치가 필요할 것입니다. 다수의 거래에서 최소 금액의 모네로를 동일한 지갑으로 보내는 동시에 "더스팅(Dusting)"과 같이 자금 전송을 조작해야 하는 "잘 알려진" 모네로 공격이 있습니다. 또 다른 악용은 "허니팟" Monero 노드를 실행하면서 거래 확인을 위해 노드에 접근하는 거래의 IP 주소를 수집하려고 시도하는 것입니다. 이론적으로는 TOR 또는 숨겨진 서비스 노드에 연결되지 않은 자체 보관 지갑 사용자의 IP 주소를 공개할 수 있습니다.

7.3 Why don’t more illicit services use Monero?

Monero’s liquidity and availability remains an inhibiting factor. As previously mentioned, the ability to easily convert cryptocurrency to fiat is a huge consideration. AECs traditionally are not as potable when it comes to legacy tokens like Bitcoin and Ethereum. In the terrorism realm, many exchanges prohibit users based on location coinciding with U.N. and OFAC sanctions. Iran is a prime example of where many “Tier 1” exchanges prohibit users. 

7.3 더 많은 불법 서비스가 Monero를 사용하지 않는 이유는 무엇입니까? Monero의 유동성과 가용성은 여전히 ​​​​저해 요인입니다. 앞서 언급했듯이 암호화폐를 법정화폐로 쉽게 전환할 수 있는 능력은 큰 고려 사항입니다. AEC는 전통적으로 비트코인이나 이더리움과 같은 레거시 토큰의 경우 이식성이 좋지 않습니다. 테러 영역에서는 많은 거래소가 UN 및 OFAC 제재에 따라 위치 기반 사용자를 금지합니다. 이란은 많은 "계층 1" 거래소에서 사용자를 금지하는 대표적인 예입니다.

7.4 What is the difference between Seeds and Keys?

The way Monero protects both the users and transactions is providing wallets with private and public spend/view keys. Furthermore, XMR transactions provide private transaction keys with the transaction hashes to allow visibility on the blockchain for only those party to the transaction. This is an example of knowing decoding a transaction to reveal the true amount of funds send via knowing the destination wallet address and the transaction private key (different from the transaction hash) which is visible it all observers here:

7.4 시드와 키의 차이점은 무엇입니까? Monero가 사용자와 거래를 모두 보호하는 방법은 지갑에 개인 및 공공 지출/조회 키를 제공하는 것입니다. 또한 XMR 트랜잭션은 트랜잭션 해시와 함께 개인 트랜잭션 키를 제공하여 트랜잭션 당사자에게만 블록체인 가시성을 허용합니다. 이는 대상 지갑 주소와 거래 개인 키(거래 해시와 다름)를 아는 것을 통해 전송된 실제 자금 금액을 공개하기 위해 거래를 디코딩하는 방법을 아는 예입니다. 이는 여기에서 모든 관찰자가 볼 수 있습니다.

http://explore.moneroworld.com/tx/93c62924ed9be472c3a5f8a9590f2350997fd5a2ad966b7bc092f46942091a90 

http://explore.moneroworld.com/tx/93c62924ed9be472c3a5f8a9590f2350997fd5a2ad966b7bc092f46942091a90

However, only by knowing the destination wallet address and the private/secret transaction key could the data in the photo be visible on the blockchain. 

explore.moneroworld.com에서 Monero 거래 탐색 그러나 대상 지갑 주소와 개인/비밀 거래 키를 알아야만 사진의 데이터를 블록체인에서 볼 수 있습니다.

By comparison, the private mnemonic seed is essentially the wallet itself. Knowing the mnemonic seed to a wallet can allow you to reconstruct the wallet, giving you access to the funds associated the wallet. Only self-custody wallets provide their users with the private seeds, as opposed to exchange hosted wallets, whereupon the seeds are held by the exchange. 

이에 비해 개인 니모닉 시드는 본질적으로 지갑 자체입니다. 지갑에 대한 니모닉 시드를 알면 지갑을 재구성하여 지갑과 관련된 자금에 액세스할 수 있습니다. 자체 보관형 지갑만이 사용자에게 개인 시드를 제공하는 반면, 거래소 호스팅 지갑은 시드가 거래소에 보관됩니다.

8. Monero in the News

Monero was in the news in January 2024 as Finland’s National Bureau of Investigation KRP (Keskusrikospoliisi) had purportedly “traced” Monero. In the trial of Julius Aleksanteri Kivimäki, evidence was presented that Kivimäki had swapped Bitcoin funds for Monero and sent the funds to a dedicated Monero wallet. However, it appears that Monero funds were not “traced” in a traditional sense (referred to a on-chain tracing), but rather the Bitcoin funds were traced to the swapping service and the swapping service itself was compelled to be provide the Monero wallet address associated with the swap. 

8. 뉴스 속 모네로 모네로는 2024년 1월 핀란드 국립수사국 KRP(Keskusrikospoliisi)가 모네로를 '추적'한 것으로 알려지면서 뉴스에 등장했습니다. Julius Aleksanteri Kivimäki의 재판에서 Kivimäki가 비트코인 ​​자금을 모네로로 교환하고 자금을 전용 모네로 지갑으로 보냈다는 증거가 제시되었습니다. 그러나 모네로 자금은 전통적인 의미의 '추적'이 아닌(온체인 추적이라고 함) 오히려 비트코인 ​​자금이 스와핑 서비스까지 추적되어 스와핑 서비스 자체가 모네로 지갑을 제공할 수밖에 없었던 것으로 보인다. 스왑과 관련된 주소.

In Norway, there is an infamous 2018 case that is colloquially known as the Crypto Kidnapping in which Monero & Dash were used to pay a “ransom”. Not a very publicized case outside of Norway, it presented challenges to investigators as it incorporated the dark web on top of AEC payments. Tom Hagen, the tycoon husband, was later charged in 2020 as being complicit in a murder disguised as kidnapping. 

노르웨이에서는 2018년에 Monero와 Dash를 사용하여 "몸값"을 지불한 Crypto Kidnapping이라는 악명 높은 사건이 있었습니다. 노르웨이 이외의 지역에서는 그다지 널리 알려진 사례가 아니지만 AEC 결제 외에 다크 웹을 통합했기 때문에 조사관에게 어려움을 안겨주었습니다. 재벌 남편인 톰 하겐은 이후 2020년 납치를 위장한 살인 사건에 연루된 혐의로 기소됐다.

In February 2023, Dubai banned AECs following a similar action imposed by Japan’s Financial Security Agency in 2018. France had proposed a similar ban in 2019, and exchanges were opting to delist AECs based on geolocation of the users. To date, the countries that have effectively banned AECs are Japan, South Korea, Australia, and Dubai. 

2023년 2월, 두바이는 2018년 일본 금융보안국이 부과한 유사한 조치에 따라 AEC를 금지했습니다. 프랑스는 2019년에 유사한 금지를 제안했으며 거래소는 사용자의 지리적 위치를 기반으로 AEC를 상장폐지하기로 결정했습니다. 현재까지 AEC를 효과적으로 금지한 국가는 일본, 한국, 호주, 두바이입니다.

9. Conclusions

The intelligence gaps that exist are not so much about Monero itself, but relevant to how the Monero is being converted to fiat to subsidize terror. While Monero and other AECs offer anonymity in the digital space, ultimately the cryptocurrency has to be liquidated in order to be transacted in the “real world”. With legitimate cryptocurrency VASPs/exchanges gravitating away from supporting Monero, the mechanisms for swapping the Monero for other cryptocurrencies must be the focus. 

9. 결론 존재하는 정보 격차는 모네로 자체에 관한 것이 아니라 테러를 보조하기 위해 모네로가 법정화폐로 전환되는 방식과 관련이 있습니다. 모네로와 다른 AEC는 디지털 공간에서 익명성을 제공하지만 궁극적으로 암호화폐는 "실제 세계"에서 거래되기 위해 청산되어야 합니다. 합법적인 암호화폐 VASP/교환이 Monero 지원에서 멀어짐에 따라 Monero를 다른 암호화폐로 교환하는 메커니즘이 초점이 되어야 합니다.

The swapping service FixedFloat has purportedly been freezing funds that are determined to be associated with illicit activity. The low KYC/AML compliance of swapping services leaves little redress for those who espouse they’ve been “scammed” when their funds are frozen or seized. The darknet and clearweb based service WizardSwap offers another layer of anonymity for tentative users, but begs the question of who is actually in control of these services and if they are retaining wallet addresses along with other data. With the well reported financing of Hamas’s campaign in Israel via USDT on the TRON network, was the recent ISIS-K terror attack in Moscow principally funded by Monero donations? 

스와핑 서비스인 고정플로트(FixedFloat)는 불법 활동과 관련된 것으로 확인된 자금을 동결한 것으로 알려졌습니다. 스와핑 서비스의 낮은 KYC/AML 준수로 인해 자금이 동결되거나 압류되었을 때 "사기"를 당했다고 옹호하는 사람들에게는 거의 구제가 이루어지지 않습니다. 다크넷 및 클리어웹 기반 서비스인 WizardSwap은 임시 사용자에게 또 다른 익명성 계층을 제공하지만 실제로 이러한 서비스를 통제하는 사람이 누구인지, 그들이 다른 데이터와 함께 지갑 주소를 유지하고 있는지에 대한 의문을 제기합니다. TRON 네트워크의 USDT를 통해 이스라엘에서 하마스 캠페인에 대한 자금 조달이 잘 보고된 가운데, 최근 모스크바에서 발생한 ISIS-K 테러 공격은 주로 모네로 기부로 자금을 조달했습니까?