モネロ: テロ資金供与の実現者

テロ組織の資金調達メカニズムを理解することは、テロ組織による資源へのアクセスと戦う上で極めて重要です。過去 10 年間、テロ組織が匿名取引を容易にするモネロのようなプライバシー中心のブロックチェーンに引き寄せられる中、仮想通貨は資金援助の好ましい手段として浮上してきました。従来の暗号通貨の規制が強化される一方で、モネロはテロ組織の間での嗜好の変化を目の当たりにしており、法執行機関や情報収集にとって大きな課題となっています。

Understanding how terrorist organizations are financed is one the first steps to curtailing the influx of resources that help facilitate terror. Over the past decade, the gravitation towards cryptocurrency as a proxy fiduciary has been a seemingly natural progression for terrorist organizations, as traditional banking and financial institutions make it impossible for funds to flow anonymously. Even though cryptocurrency is becoming more regulated and adhering compliance to the global banking framework, terrorist organizations have begun a paradigm shift away from traditional cryptocurrencies to the privacy-centric blockchains, specifically Monero.

テロ組織がどのように資金調達されているかを理解することは、テロを助長する資源の流入を抑制するための最初のステップの 1 つです。過去 10 年間、従来の銀行や金融機関では匿名での資金の流れが不可能であったため、代理受託者としての仮想通貨への引力がテロ組織にとって自然な流れのように見えました。暗号通貨の規制が強化され、世界的な銀行の枠組みへのコンプライアンスが遵守されているにもかかわらず、テロ組織は従来の暗号通貨からプライバシー中心のブロックチェーン、特にモネロへのパラダイムシフトを開始しています。

1. What is Monero?

1.1 Monero (XMR) Blockchain

In 2013, a research paper (or in the crypto world, aptly known as ‘white paper’) was published by an unknown individual or group of individuals using the pseudonym Nicholas van Saberhagen. This ‘white paper’ conceptualized a privacy oriented cryptocurrency and blockchain, something that would become CryptoNote protocol. While the Bitcoin blockchain had been active for over 4 years, the CryptoNote ‘white paper’ highlighted that anonymity and privacy should be the focus of cryptocurrency, and Bitcoin’s traceability would lead to It’s inevitable downfall. Many who are involved with release of Monero as well as the current Monero Research Lab choose to remain anonymous.

1. モネロとは何ですか? 1.1 モネロ (XMR) ブロックチェーン 2013 年に、ニコラス ヴァン セイバーハーゲンというペンネームを使用した未知の個人または個人グループによって研究論文 (暗号通貨の世界では「ホワイト ペーパー」として知られています) が出版されました。この「ホワイトペーパー」は、プライバシー指向の暗号通貨とブロックチェーン、つまり CryptoNote プロトコルとなるものを概念化しました。ビットコインブロックチェーンは4年以上活動していましたが、CryptoNoteの「ホワイトペーパー」は、匿名性とプライバシーが暗号通貨の焦点であるべきであり、ビットコインのトレーサビリティは避けられない崩壊につながると強調しました。現在の Monero Research Lab だけでなく、Monero のリリースに関わっている人の多くは、匿名を選択しています。

While Monero operates similarly to other cryptocurrencies, with “sending” and “receiving” wallets, the blockchain heavily obfuscates transactions. Each transaction amasses decoy signers, and assigns “stealth” addresses for both the “sending” and “receiving” wallets, as well as hiding the transaction amount.

Monero はウォレットの「送信」と「受信」という点で他の暗号通貨と同様に動作しますが、ブロックチェーンはトランザクションを大幅に難読化します。各トランザクションはおとり署名者を集め、「送信」ウォレットと「受信」ウォレットの両方に「ステルス」アドレスを割り当て、さらにトランザクション金額を隠します。

1.2 Anonymity Enhanced Coins

Monero (XMR) has been a traded and transacted AEC (Anonymity Enhanced Coin) since it’s inception in 2014, but it is not the only privacy centric cryptocurrency. Comparable anonymity focused coins like ZCash, Dash, GRiN, etc. have also been steadfast tokens of choice for those who prefer transaction privacy over profitability. With the investment zeitgeist that ebbs and flows for such flagship cryptocurrencies as Bitcoin and Ethereum in tandem with the penny-stock, rags-to-riches tales of meme-based tokens like Doge and Shibu Inu, contrasting AECs rarely hold any investment value.

1.2 匿名性強化コイン モネロ (XMR) は、2014 年の創設以来取引および取引されている AEC (匿名性強化コイン) ですが、プライバシーを重視した唯一の暗号通貨ではありません。 ZCash、Dash、GRiN などの類似の匿名性に重点を置いたコインも、収益性よりもトランザクションのプライバシーを優先する人々にとって堅固な選択肢となっています。ビットコインやイーサリアムなどの主力仮想通貨の投資時代精神が、ドージやシブイヌなどのミームベースのトークンのペニーストック、無一文から金持ちへの物語と並行して盛衰するため、対照的なAECは投資価値をほとんど持たない。

As illicit economies financed by Bitcoin and Ethereum attempt to adapt to everchanging OFAC sanctions, law enforcement seizures of mixing/tumbling services, and more cryptocurrency VASP/exchanges becoming KYC/AML compliant, it seems only natural that the gravitation towards AECs remains commensurate with the desire to evade detection and scrutinization. With Monero being the most popular and most utilized AEC in the world, it’s not surprising that illicit and illegal activity subsidized by cryptocurrency is preferential to it.

ビットコインとイーサリアムによって資金提供されている違法経済が、刻々と変化する OFAC 制裁、ミキシング/タンブリング サービスに対する法執行機関の差し押さえ、さらに多くの暗号通貨 VASP/取引所の KYC/AML 準拠に適応しようとしている中、AEC への引力が依然としてそれに見合ったものであるのは当然のことのように思われます。発見と精査を回避したいという欲求。 Monero は世界で最も人気があり、最も利用されている AEC であるため、暗号通貨によって補助される違法な活動が Monero より優先されるのは驚くべきことではありません。

1.3 Monero and Darknet Marketplaces

Historically, darknet markets have had an unstable relationship with Monero. In 2019, the darknet market “Libertas” collapsed partially due to the adoption of a “Monero Only” policy for purchasing. Adversely, the re-emergence of Alphabay in 2020 and new comer White House Market witnessed great success with only allowing Monero to be utilized on the marketplaces. Maybe a confluence of events attributed to the success. The rise in COVID-19 restrictions resulted in more people using the dark web, and there was also a surge in exchanges that made it easy to buy cryptocurrency, but it still marked a paradigm shift. Monero was now here to stay.

1.3 Monero とダークネット マーケットプレイス 歴史的に、ダークネット市場は Monero と不安定な関係にありました。 2019年、ダークネット市場「リベルタス」は、購入に「モネロのみ」ポリシーを採用したことにより部分的に崩壊した。逆に、2020年のAlphabayの再登場と新規参入のWhite House Marketは、Moneroをマーケットプレイスでのみ利用できるようにすることで大きな成功を収めました。おそらく、成功に起因するさまざまな出来事が重なったのだろう。新型コロナウイルス感染症による制限の強化により、ダークウェブを利用する人が増え、仮想通貨を簡単に購入できる取引所も急増しましたが、依然としてパラダイムシフトを示しています。モネロはここに留まりました。

2. Who Needs to Understand the Monero Nexus to Terrorism?

Whether its members of IC, law enforcement, banking institutions who back crypto exchanges, or compliance officers for crypto exchanges, it is important that there is a unilateral understanding of the nexus of Monero to terrorism.

2. モネロとテロリズムの関係を誰が理解する必要があるでしょうか? IC、法執行機関、仮想通貨取引所を支援する銀行機関、または仮想通貨取引所のコンプライアンス担当者のいずれのメンバーであっても、モネロとテロとの関係について一方的に理解することが重要です。

The financing of terrorist organizations with cryptocurrencies is something that has been status-quo since the early 2010s. To evade banking institutions, well-known terrorist organizations had established the infrastructure for crypto donors to support their jihadist causes.

暗号通貨によるテロ組織への資金提供は、2010 年代初頭以来現状が続いています。銀行機関を逃れるために、有名なテロ組織は、聖戦主義の大義を支援するための仮想通貨の寄付者のためのインフラを確立しました。

Today preference for Bitcoin in illicit circles remains stagnant for several reasons, whereupon it is the easiest cryptocurrency to purchase, as well as convert back to fiat. However, as we can see from the Islamic State in Pakistan Providences BTC wallet addresses provided above, the visibility of the BTC blockchain allows anybody to see all the transaction history that has taken place: https://blockchair.com/bitcoin/address/1Gziz7Ry8mYgomuobdNCd1jKHBK8cv9YDk | https://blockchair.com/bitcoin/address/17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD . Counter to what one of the donation ads expresses, Bitcoin is NOT “cryptocurrency that cannot be traced”. Blockchain analytic tools, utilized by law enforcement, compliance firms, and the internal auditors for the cryptocurrency exchanges themselves, help to mitigate the threat of their users sending funds to sanctioned wallet addresses, or addresses attributed to illegal services.

Al-Qassam Brigades によるビットコイン寄付アドレスの広告 FTO によるビットコインによる寄付の募集 (オンライン フォーラムへの投稿) さまざまな暗号通貨の寄付ウォレット アドレスを投稿する電報チャネル 現在、違法サークルにおけるビットコインへの嗜好はいくつかの理由で停滞したままですが、ビットコインは購入するのが最も簡単な暗号通貨です。法定通貨に戻すだけでなく。ただし、パキスタンのイスラム国が上記で提供したプロビデンスの BTC ウォレット アドレスからわかるように、BTC ブロックチェーンの可視性により、誰でも行われたすべての取引履歴を確認できます: https://blockchair.com/bitcoin/address/ 1Gziz7Ry8mYgomuobdNCd1jKHBK8cv9YDk | https://blockchair.com/bitcoin/address/17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD 。寄付広告の 1 つが表現していることに反して、ビットコインは「追跡できない暗号通貨」ではありません。ブロックチェーン分析ツールは、法執行機関、コンプライアンス会社、および仮想通貨取引所自体の内部監査人によって利用されており、ユーザーが認可されたウォレット アドレスや違法サービスに起因するアドレスに資金を送金する脅威を軽減するのに役立ちます。

3. How do we Identify Terrorist Organizations Seeking Monero Donations?

Monero’s rise in popularity for its usage for illegal and nefarious purposes remains unparalleled in the AEC space. However, AECs often find themselves unwelcome in the ever-growing regulated cryptocurrency boom. Compliance and transparency become key issues as countries all over the world adapt to incorporate cryptocurrency as part of their commerce, which often leaves AECs out of the equation. Binance, one of the largest Tier 1 VASPs in the world, opted to delist Monero in February of 2024 sending shockwaves through the Monero community. Coinbase, another VASP utilized throughout the world, chooses not to have Monero purchasable via their platform. This leaves Monero users relying on non-custodial “swapping” services, like ChangeNow, Majestic Bank, and FixedFloat for liquidity or peer-to-peer exchanges like LocalMonero. 

3. モネロの寄付を求めるテロ組織をどのように特定するのでしょうか?違法かつ極悪な目的での使用に対する Monero の人気の高まりは、AEC 分野では依然として比類のないものです。しかし、AEC は、成長を続ける規制された仮想通貨ブームの中で自分たちが歓迎されていないと感じることがよくあります。世界中の国々が商取引の一部として暗号通貨を取り入れることに適応する中で、コンプライアンスと透明性が重要な問題となっており、そのため AEC が考慮から外されることがよくあります。世界最大のTier 1 VASPの1つであるBinanceは、2024年2月にMoneroの上場廃止を選択し、Moneroコミュニティに衝撃を与えました。世界中で利用されている別の VASP である Coinbase は、プラットフォーム経由で Monero を購入できないことを選択しました。これにより、Monero ユーザーは、流動性や LocalMonero のようなピアツーピア交換のために、ChangeNow、Majestic Bank、FixedFloat などの非保管「スワッピング」サービスに依存することになります。

The preference for Monero in the terrorism sphere has presented itself over the past four years. Most notably, Akbar al-Muslimin changing donations from Bitcoin to exclusively Monero in 2020 as well as ISIS-K published advertisements for Monero donations via al-Azaiam Foundation in 2023. Many darknet hosted sites dedicated to language translations and propagations of jihadist content have Monero only methods for cryptocurrency donations.

寄付者を募るテロ宣伝 テロ分野でのモネロへの選好は、過去 4 年間にわたって顕著になってきました。最も注目すべきは、アクバル・アル・イスラム教徒が2020年に寄付金をビットコインからモネロのみに変更したことと、ISIS-Kが2023年にアル・アザイアム財団を通じてモネロ寄付の広告を公開したことである。言語翻訳とジハード主義コンテンツの伝播を専門とする多くのダークネットホストサイトにはモネロが含まれている暗号通貨の寄付のみの方法。

Whether its Telegram channels or deep/dark web sites, one is surely to come across a “donation” section. Identifying these Monero addresses is the first step (and often the only step) in the intelligence gather process on correlating specific donation addresses to the terrorist organization.

Telegram チャネルであろうとディープ/ダーク Web サイトであろうと、必ず「寄付」セクションに遭遇するでしょう。これらの Monero アドレスを特定することは、特定の寄付アドレスをテロ組織に関連付けるための情報収集プロセスの最初のステップ (多くの場合、唯一のステップ) です。

4.3 Tips and Tricks for Deciphering Monero

Understanding the Monero blockchain can be nebulous, especially for those who do not have a good comprehension of how cryptocurrency transactions take place in the first place. Something of notice for the provided graphics show the difference in the prefixed “4” and “8” Monero wallet addresses. All Monero wallet addresses are 95 alphanumeric characters and will being with a “4”. Subnet addresses, or “shell addresses”, will begin with an “8”, which help conceal the native wallet address. Subnet addresses funds attribute to the native “4” wallet.

Monero 経由で寄付を求める TOR ベースのテロ宣伝サイト「I3lam」 Monero 経由で寄付を求める TOR ベースのテロ宣伝サイト 4.3 Monero を解読するためのヒントとコツ Monero ブロックチェーンの理解は、特に暗号通貨取引の仕組みを十分に理解していない人にとっては曖昧な場合があります。まず最初に起こります。提供されたグラフィックで注目すべき点は、接頭辞「4」と「8」の Monero ウォレット アドレスの違いを示していることです。すべての Monero ウォレットのアドレスは 95 文字の英数字であり、「4」が付きます。サブネット アドレス、または「シェル アドレス」は「8」で始まり、ネイティブ ウォレット アドレスを隠すのに役立ちます。サブネットアドレスはネイティブ「4」ウォレットに属する資金です。

One can deduce somebody’s Monero savviness from the wallet addresses being shared, whereas not knowing the sharing of your native wallet address is a Monero faux-paus in the illicit space. A further protection that Monero adds for transactions are visible stealth addresses, whereupon the visible transactions on the blockchain show the assigned stealth addresesses and hide the denomination of the transaction. In short, although the blockchain is open and the every transaction is broadcasted and published, those transactions are heavily obfuscated.

共有されているウォレット アドレスから誰かの Monero 知識を推測することはできますが、ネイティブ ウォレット アドレスの共有を知らないことは、違法な領域では Monero の偽装行為となります。 Monero がトランザクションに追加するさらなる保護は可視ステルス アドレスであり、ブロックチェーン上の可視トランザクションは割り当てられたステルス アドレスを表示し、トランザクションの額面を隠します。つまり、ブロックチェーンはオープンであり、すべてのトランザクションはブロードキャストおよび公開されますが、それらのトランザクションは高度に難読化されています。

5. What are Common Misconceptions About Monero?

The most common mistake in this space is thinking that you can “trace out” Monero transactions like traditional cryptocurrencies. This is simply not true. While Monero utilizes UTXO (Unspent Transactional Output), and shares cryptographic primitives with liken UTXO coins, the Monero blockchain is designed to protect both the sender and receiver. Whereupon, the receiving wallet cannot view the sending wallet. The most “vulnerable” party to a Monero investigation would be identifying and compromising sending wallet. You would be able to identify all the wallets that funds were sent to, but not be able to identify the wallets that sent funds. In the realm of hypotheticals, identifying and subsequently compromising a Monero wallet associated with terrorist financing would reveal where the Monero is being sent, but not the donating party addresses.

5. Monero についてよくある誤解は何ですか?この分野で最もよくある間違いは、Monero トランザクションを従来の暗号通貨のように「追跡」できると考えることです。これは単純に真実ではありません。 Monero は UTXO (Unspent Transactional Output) を利用し、UTXO コインに似た暗号化プリミティブを共有しますが、Monero ブロックチェーンは送信者と受信者の両方を保護するように設計されています。すると、受信側ウォレットは送信側ウォレットを表示できなくなります。 Monero の調査において最も「脆弱な」当事者は、送信ウォレットを特定して侵害することになります。資金が送金されたすべてのウォレットを特定することはできますが、資金を送金したウォレットを特定することはできません。仮説の範囲では、テロ資金供与に関連するモネロウォレットを特定し、その後侵害すると、モネロの送信先は明らかになりますが、寄付者の住所は明らかになりません。

6. Tools and Resources for Investigating Monero

Lets look at these various XMR addresses associated with terrorism related donations in an open Monero blockchain explorer like Explore.Moneroworld.Com. We can see the public keys associated with each wallet address, but nothing further on transaction history: [source 1] [source 2] [source 3]

6. Monero を調査するためのツールとリソース Explore.Moneroworld.Com のようなオープンな Monero ブロックチェーン エクスプローラーで、テロ関連の寄付に関連付けられたさまざまな XMR アドレスを見てみましょう。各ウォレットのアドレスに関連付けられた公開キーは確認できますが、トランザクション履歴についてはそれ以上の情報はありません: [ソース 1] [ソース 2] [ソース 3]

Insomuch, this drastically different from the Bitcoin wallet addresses we observed previously. In order to see any type of transaction history in an open explorer, it would require knowing a transaction hash, and knowing either the wallet private view key or the transaction hash’s private key. In this specific transaction hash, we can observe the stealth addresses protect both the sender and recipient, and the signatures in the hashes are combined with decoy signers.

これは、以前に観察したビットコインウォレットのアドレスとはかなり異なります。開いているエクスプローラーであらゆるタイプのトランザクション履歴を表示するには、トランザクション ハッシュを知っていて、ウォレットのプライベート ビュー キーまたはトランザクション ハッシュのプライベート キーを知っている必要があります。この特定のトランザクション ハッシュでは、ステルス アドレスが送信者と受信者の両方を保護し、ハッシュ内の署名がおとりの署名者と結合されていることがわかります。

This is a process known as RingCT, which became standard for all Monero transactions in 2017. In the three years before this adoption, transactions on the XMR blockchain merely had the option to deploy this protocol. Transactions between 2014 & 2016 on the Monero blockchain do have vulnerabilities for discovery if RingCT was not utilized.

これは、RingCT として知られるプロセスで、2017 年にすべての Monero トランザクションの標準となりました。この採用までの 3 年間、XMR ブロックチェーン上のトランザクションには、このプロトコルを導入するオプションしかありませんでした。 Monero ブロックチェーン上の 2014 年から 2016 年のトランザクションには、RingCT が利用されていない場合に発見される脆弱性があります。

6.1 Wallets

Users of Monero will find themselves likely using a software/self-custody wallet. Lay users will often opt for MyMonero, Exodus, or Cake Wallet. These are rather simple and user-friendly wallets, with Cake Wallet and Exodus having the capabilities of holding multiple coins and offering a built in swapping service to convert Bitcoin to Monero and vice-versa. Some of these wallets offer the ability to create subnet wallet addresses. The more versed users will likely be using the open-source Feather Wallet, which by default creates 10 subnet wallet addresses for the user once a wallet is created. 

Monero の寄付を求める ISIS-K のプロパガンダ 6.1 ウォレット Monero のユーザーは、ソフトウェア/セルフカストディ ウォレットを使用している可能性が高くなります。一般ユーザーは、MyMonero、Exodus、または Cake Wallet を選択することがよくあります。これらはかなりシンプルでユーザーフレンドリーなウォレットであり、Cake Wallet と Exodus には複数のコインを保持する機能があり、ビットコインをモネロに、またはその逆に変換する組み込みのスワッピング サービスを提供します。これらのウォレットの一部は、サブネット ウォレット アドレスを作成する機能を提供します。より知識のあるユーザーは、オープンソースの Feather Wallet を使用する可能性が高く、ウォレットが作成されると、デフォルトでそのユーザーに対して 10 個のサブネット ウォレット アドレスが作成されます。

Feather wallet also connects into the Monero blockchain via the TOR based Monero nodes, adding a layer of anonymity for the wallet’s synchronization to the blockchain. However, by using the TOR based nodes, it adds a delay in synchronization to the blockchain, thus taking longer for transactions to be verified in the mempool, or colloquially known as the queued transaction pool.

フェザー ウォレットは、TOR ベースの Monero ノードを介して Monero ブロックチェーンにも接続し、ブロックチェーンへのウォレットの同期のための匿名性の層を追加します。ただし、TOR ベースのノードを使用すると、ブロックチェーンへの同期に遅延が追加されるため、mempool (俗にキュー トランザクション プールとして知られる) でトランザクションが検証されるまでに時間がかかります。

The creating Monero wallets first start with a private seed-phrase, with native CryptoNote seeds being 25 characters. One can easily create Monero wallets via GetMonero.org. Knowing this seed allows user to reconstruct the wallet elsewhere, likely in the aforementioned self-custody wallets.

「フェザー」Monero ウォレット – TOR ベースの Monero ノードへの接続 Monero ウォレットの作成は、最初にプライベート シードフレーズから始まり、ネイティブ CryptoNote シードは 25 文字になります。 GetMonero.org 経由で Monero ウォレットを簡単に作成できます。このシードを知ることで、ユーザーは他の場所、おそらく前述のセルフカストディウォレットでウォレットを再構築できるようになります。

Further reading about Monero and AECs in general can be found here.

オフライン Monero ウォレット アドレス ジェネレーター – プライベート ニーモニック シードで表示されるパブリック アドレス Monero と AEC 全般についての詳細は、こちらをご覧ください。

6.2 SOCMINT Value

Exactly where the Monero wallet is being shared is also of extreme value in the SOCMINT world. There is a heavy presence of Monero enthusiasts and connoisseurs on such platforms as Monero.town and Monerica. Could it be possible to correlate a Monero wallet being shared along with other cryptocurrency wallets? For example, WikiLeaks accepts multiple cryptocurrencies for donations.

6.2 SOCMINT の価値 Monero ウォレットが正確に共有される場所も、SOCMINT の世界では非常に価値があります。 Monero.town や Monerica などのプラットフォームには、Monero の愛好家や愛好家が数多く存在します。共有されている Monero ウォレットを他の暗号通貨ウォレットと関連付けることは可能でしょうか?たとえば、WikiLeaks は寄付として複数の暗号通貨を受け入れています。

The Monero wallet address (native “4” address) being shared for donations is: 453VWT5GEkXGc2J9asRpXpRkjoCGKCJr96rndm2VMe5yECiAcUB3h8pFxZ8YGbmbGmVefwWHPXmLR69Vw1sVNWz5TsFqYbK Any attempt to explore donating parties at this address is fruitless, but if we look at the other donation addresses, such as Ethereum and Bitcoin, we can observe the donation activity and associated parties:

Wikileaks の寄付ページ 寄付のために共有されている Monero ウォレットのアドレス (ネイティブの「4」アドレス) は次のとおりです: 453VWT5GEkXGc2J9asRpXpRkjoCGKCJr96rndm2VMe5yECiAcUB3h8pFxZ8YGbmbGmVefwWHPXmLR69Vw1sVNWz5TsFqYbK このアドレスで寄付者を探そうとしても無駄です。イーサリアムやビットコインなどの他の寄付アドレスを見ると、寄付活動と関連団体を観察できます。

• Bitcoin: https://blockchair.com/bitcoin/address/36EEHh9ME3kU7AZ3rUxBCyKR5FhR3RbqVo
• Ethereum: https://ethplorer.io/address/0xe96e2181f6166a37ea4c04f6e6e2bd672d72acc1#
• Bitcoin Cash: https://blockchair.com/bitcoin-cash/address/qzvm5t9p3euy389n5djd44ms9rlhwwuaz5vvr7wdry 

Being able to associate other cryptocurrency addresses associated with a Monero wallet address can sometimes be the only investigative avenue to pursue. From looking at the aforementioned Wikileaks donation example, we can observe both the donating parties as well as where the funds are being sent when leaving the wallet. For example, we can see this specific withdraw from the Ethereum donation wallet address: https://ethplorer.io/tx/0x9677c4b333132c4b3025f12bb01f76058e826ea411d15b1850c8ceebf701da66#pageTab=transfers 

ビットコイン: https://blockchair.com/bitcoin/address/36EEHh9ME3kU7AZ3rUxBCyKR5FhR3RbqVo イーサリアム: https://ethplorer.io/address/0xe96e2181f6166a37ea4c04f6e6e2bd672d72acc1# ビットコインキャッシュ: https://blockchair.com/bitcoin- Cash/address/qzvm5t9p3euy389n5djd44ms9rlhwwuaz5vvr7wdry できることMonero ウォレットのアドレスに関連付けられた他の暗号通貨アドレスを関連付けることが、追求すべき唯一の調査手段となる場合があります。前述のウィキリークスの寄付の例を見ると、寄付者と、ウォレットから出た資金の送金先の両方を観察できます。たとえば、イーサリアム寄付ウォレットのアドレスからのこの特定の出金を確認できます: https://ethplorer.io/tx/0x9677c4b333132c4b3025f12bb01f76058e826ea411d15b1850c8ceebf701da66#pageTab=transfers

 Is Monero the most secure AEC?

While Monero is certainly the most popular, speculatively there are “more” secure AECs. One in particular is ZCash, which employs zk-Snarks protocol to protect the transactions instead of RingCT. Another comparable protocol to RingCT is WimbleNimble, which employed by such AECs as GRiN and LiteCoin.

Ethplorer.io を介したウィキリークスのイーサリアム アドレスの可視化 Monero は最も安全な AEC ですか?確かに Monero が最も人気がありますが、推測上は「さらに」安全な AEC が存在します。特に ZCash は、RingCT の代わりに zk-Snarks プロトコルを使用してトランザクションを保護します。 RingCT に匹敵するもう 1 つのプロトコルは、GRiN や LiteCoin などの AEC で採用されている WimbleNimble です。

7.2 Can Monero be exploited?

It would require more “proactive” measures. There are some “well known” Monero exploits that require manipulating the sending of funds, such as “Dusting”, whereas sending a minimal amount of Monero in a multitude of transactions to the same wallet. Another exploit would be running a “honeypot” Monero node, whereas attempting to harvest the IP addresses of the transactions that reach out to the node for transaction verification. Theoretically, it can reveal the IP addresses of self-custody wallets users that are not connecting into TOR or hidden service nodes. 

7.2 Monero が悪用される可能性はありますか?より「積極的な」対策が必要となるだろう。 「ダスティング」など、資金の送金を操作する必要がある「よく知られた」Monero エクスプロイトがいくつかありますが、同じウォレットへの多数のトランザクションで最小限の Monero を送金します。別のエクスプロイトは、「ハニーポット」Monero ノードを実行しながら、トランザクション検証のためにノードに接続するトランザクションの IP アドレスを収集しようとするものです。理論的には、TOR または隠されたサービス ノードに接続していないセルフカストディ ウォレット ユーザーの IP アドレスを明らかにすることができます。

7.3 Why don’t more illicit services use Monero?

Monero’s liquidity and availability remains an inhibiting factor. As previously mentioned, the ability to easily convert cryptocurrency to fiat is a huge consideration. AECs traditionally are not as potable when it comes to legacy tokens like Bitcoin and Ethereum. In the terrorism realm, many exchanges prohibit users based on location coinciding with U.N. and OFAC sanctions. Iran is a prime example of where many “Tier 1” exchanges prohibit users. 

7.3 なぜ他の違法サービスは Monero を使用しないのでしょうか?モネロの流動性と可用性は依然として阻害要因となっています。前述したように、暗号通貨を法定通貨に簡単に変換できる機能は非常に重要です。 AEC は伝統的に、ビットコインやイーサリアムのようなレガシー トークンに関してはそれほど飲めません。テロの分野では、国連および OFAC の制裁と一致して、多くの取引所が場所に基づいてユーザーを禁止しています。イランは、多くの「ティア 1」取引所がユーザーの利用を禁止している代表的な例です。

7.4 What is the difference between Seeds and Keys?

The way Monero protects both the users and transactions is providing wallets with private and public spend/view keys. Furthermore, XMR transactions provide private transaction keys with the transaction hashes to allow visibility on the blockchain for only those party to the transaction. This is an example of knowing decoding a transaction to reveal the true amount of funds send via knowing the destination wallet address and the transaction private key (different from the transaction hash) which is visible it all observers here:

7.4 シードとキーの違いは何ですか? Monero がユーザーとトランザクションの両方を保護する方法は、プライベートおよびパブリックの支出/表示キーをウォレットに提供することです。さらに、XMR トランザクションは、トランザクション ハッシュを含むプライベート トランザクション キーを提供し、トランザクションの当事者のみがブロックチェーン上で可視化できるようにします。これは、宛先ウォレットのアドレスとトランザクションの秘密キー (トランザクションのハッシュとは異なります) を知ることでトランザクションをデコードし、すべてのオブザーバーに表示される実際の送金金額を明らかにする例です。

http://explore.moneroworld.com/tx/93c62924ed9be472c3a5f8a9590f2350997fd5a2ad966b7bc092f46942091a90 

http://explore.moneroworld.com/tx/93c62924ed9be472c3a5f8a9590f2350997fd5a2ad966b7bc092f46942091a90

However, only by knowing the destination wallet address and the private/secret transaction key could the data in the photo be visible on the blockchain. 

explore.moneroworld.com で Monero トランザクションを探索する ただし、宛先ウォレットのアドレスと秘密/秘密トランザクション キーを知っていなければ、写真内のデータをブロックチェーン上で見ることができません。

By comparison, the private mnemonic seed is essentially the wallet itself. Knowing the mnemonic seed to a wallet can allow you to reconstruct the wallet, giving you access to the funds associated the wallet. Only self-custody wallets provide their users with the private seeds, as opposed to exchange hosted wallets, whereupon the seeds are held by the exchange. 

それに比べて、プライベートニーモニックシードは本質的にウォレットそのものです。ウォレットのニーモニック シードを知ると、ウォレットを再構築して、ウォレットに関連付けられた資金にアクセスできるようになります。取引所がホストするウォレットとは対照的に、セルフカストディウォレットのみがユーザーにプライベートシードを提供し、シードは取引所によって保持されます。

8. Monero in the News

Monero was in the news in January 2024 as Finland’s National Bureau of Investigation KRP (Keskusrikospoliisi) had purportedly “traced” Monero. In the trial of Julius Aleksanteri Kivimäki, evidence was presented that Kivimäki had swapped Bitcoin funds for Monero and sent the funds to a dedicated Monero wallet. However, it appears that Monero funds were not “traced” in a traditional sense (referred to a on-chain tracing), but rather the Bitcoin funds were traced to the swapping service and the swapping service itself was compelled to be provide the Monero wallet address associated with the swap. 

8. ニュース中のモネロ 2024 年 1 月、フィンランド国立捜査局 KRP (Keskusrikospoliisi) がモネロを「追跡」したとして、モネロがニュースになりました。ジュリアス・アレクサンテリ・キビマキの裁判では、キビマキがビットコイン資金をモネロと交換し、その資金を専用のモネロウォレットに送金したという証拠が提示されました。しかし、モネロ資金は伝統的な意味で「追跡」されなかった（オンチェーン追跡と呼ばれる）ようですが、むしろビットコイン資金がスワッピング サービスまで追跡され、スワッピング サービス自体がモネロ ウォレットの提供を強制されたようです。スワップに関連付けられたアドレス。

In Norway, there is an infamous 2018 case that is colloquially known as the Crypto Kidnapping in which Monero & Dash were used to pay a “ransom”. Not a very publicized case outside of Norway, it presented challenges to investigators as it incorporated the dark web on top of AEC payments. Tom Hagen, the tycoon husband, was later charged in 2020 as being complicit in a murder disguised as kidnapping. 

ノルウェーでは、口語的に暗号通貨誘拐として知られる悪名高い2018年の事件があり、モネロとダッシュが「身代金」の支払いに使用されました。ノルウェー以外ではあまり公表されていない事件ですが、AEC の支払いに加えてダークウェブが組み込まれていたため、捜査当局に課題をもたらしました。大物夫のトム・ハーゲンはその後、誘拐を装った殺人に加担したとして2020年に起訴された。

In February 2023, Dubai banned AECs following a similar action imposed by Japan’s Financial Security Agency in 2018. France had proposed a similar ban in 2019, and exchanges were opting to delist AECs based on geolocation of the users. To date, the countries that have effectively banned AECs are Japan, South Korea, Australia, and Dubai. 

2018年に日本の金融安全庁が課した同様の措置を受けて、ドバイは2023年2月にAECを禁止した。フランスも2019年に同様の禁止を提案しており、取引所はユーザーの位置情報に基づいてAECの上場廃止を選択していた。現在までに AEC を事実上禁止している国は、日本、韓国、オーストラリア、ドバイです。

9. Conclusions

The intelligence gaps that exist are not so much about Monero itself, but relevant to how the Monero is being converted to fiat to subsidize terror. While Monero and other AECs offer anonymity in the digital space, ultimately the cryptocurrency has to be liquidated in order to be transacted in the “real world”. With legitimate cryptocurrency VASPs/exchanges gravitating away from supporting Monero, the mechanisms for swapping the Monero for other cryptocurrencies must be the focus. 

9. 結論 存在するインテリジェンスのギャップは、モネロそのものに関するものではなく、テロを支援するためにモネロが法定通貨にどのように変換されるかに関連しています。 Monero やその他の AEC はデジタル空間での匿名性を提供しますが、最終的には仮想通貨を「現実世界」で取引するには清算する必要があります。正規の暗号通貨 VASP/取引所が Monero のサポートから離れていく中、Monero を他の暗号通貨に交換するメカニズムが焦点になる必要があります。

The swapping service FixedFloat has purportedly been freezing funds that are determined to be associated with illicit activity. The low KYC/AML compliance of swapping services leaves little redress for those who espouse they’ve been “scammed” when their funds are frozen or seized. The darknet and clearweb based service WizardSwap offers another layer of anonymity for tentative users, but begs the question of who is actually in control of these services and if they are retaining wallet addresses along with other data. With the well reported financing of Hamas’s campaign in Israel via USDT on the TRON network, was the recent ISIS-K terror attack in Moscow principally funded by Monero donations? 

スワッピングサービスFixedFloatは、違法行為に関連すると判断された資金を凍結しているとされる。スワッピングサービスのKYC/AMLコンプライアンスが低いため、資金が凍結または差し押さえられたときに「詐欺」を受けたと主張する人々にはほとんど救済が残されていない。ダークネットおよびクリアウェブベースのサービスである WizardSwap は、仮のユーザーに別の匿名性レイヤーを提供しますが、これらのサービスを実際に制御しているのは誰なのか、またウォレット アドレスを他のデータとともに保持しているのかという疑問が生じます。 TRONネットワーク上のUSDTを介してイスラエルでのハマスのキャンペーンに資金提供したことはよく報道されているが、モスクワでの最近のISIS-Kテロ攻撃は主にモネロの寄付によって資金提供されたのだろうか？