FIU-인도, 내년에 더 많은 해외 ​​암호화폐 거래소 허용

인도 금융정보분석원(FIU-India)이 2025년 3월까지 운영을 재개해 달라는 해외 암호화폐 거래소 4곳의 요청을 검토 중인 것으로 알려졌다.

India’s Financial Intelligence Unit (FIU-India) is reportedly reviewing requests from four offshore cryptocurrency exchanges to resume operations by March 2025, following the earlier lifting of bans on Binance and Kucoin.

인도 금융정보분석원(FIU-India)은 바이낸스와 쿠코인에 대한 금지 조치가 조기에 해제된 이후 2025년 3월까지 운영을 재개해 달라는 해외 암호화폐 거래소 4곳의 요청을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

A source familiar with the review process told local news outlets that we have received requests from four more offshore crypto exchanges to operate in India, and we assume that at least two of them will be permitted to resume operations by end FY25.

검토 과정에 정통한 한 소식통은 현지 뉴스 매체에 우리가 4개의 해외 암호화폐 거래소로부터 인도에서 운영해 달라는 요청을 받았고, 그 중 최소 2개가 FY25 말까지 운영을 재개하도록 허용될 것으로 가정한다고 밝혔습니다.

“This would be after undergoing a thorough review of transaction visibility, suspicious transaction reporting (STR), and other related issues,” the source added.

관계자는 “거래 가시성, 의심거래 보고(STR) 등 관련 사항을 철저히 검토한 뒤 이뤄질 것”이라고 덧붙였다.

The official further explained that FIU-India is focused on ensuring compliance with anti-money laundering regulations before granting permission, emphasizing that only after complete due diligence, will we allow any crypto exchange to operate in India. We are very strict about compliance.

관계자는 또한 FIU-인도가 허가를 부여하기 전에 자금 세탁 방지 규정을 준수하는지 확인하는 데 중점을 두고 있다고 설명하면서 완전한 실사 후에만 모든 암호화폐 거래소가 인도에서 운영되도록 허용할 것이라고 강조했습니다. 우리는 규정 준수에 대해 매우 엄격합니다.

The Indian Financial Intelligence Unit recently authorized offshore cryptocurrency exchanges Binance and Kucoin to operate in India as Virtual Asset Service Providers (VASPs). FIU-IND Director Vivek Aggarwal confirmed both exchanges are now registered, allowing full transaction visibility and initiating the suspicious transaction report process.

인도 금융 정보국(Indian Financial Intelligence Unit)은 최근 해외 암호화폐 거래소인 바이낸스와 쿠코인(Kucoin)을 인도에서 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)로 운영하도록 승인했습니다. FIU-IND 이사 Vivek Aggarwal은 두 거래소가 모두 등록되어 전체 거래 가시성이 확보되고 의심스러운 거래 보고 프로세스가 시작되었음을 확인했습니다.

Kucoin resolved non-compliance issues, paying a fine of Rs 35.5 lakh (~$43,000), which led to the lifting of its website ban. The FIU-India has fined Binance $2.25 million (₹18.8 crore) for non-compliance with AML regulations. Last December, the Indian government barred access to nine offshore exchanges. Aggarwal stated that while offshore exchanges need not form separate Indian entities, a compliance officer registered with FIU-IND is required.

Kucoin은 규정 위반 문제를 해결하여 Rs 35.5 lakh(~$43,000)의 벌금을 지불했으며 이로 인해 웹 사이트 금지가 해제되었습니다. FIU-인도는 AML 규정을 준수하지 않은 이유로 바이낸스에 225만 달러(₹188억)의 벌금을 부과했습니다. 지난해 12월 인도 정부는 9개 역외 거래소에 대한 접근을 금지했다. Aggarwal은 해외 거래소가 별도의 인도 법인을 구성할 필요는 없지만 FIU-IND에 등록된 규정 준수 담당자가 필요하다고 말했습니다.