FIU-インドは来年さらに多くのオフショア仮想通貨取引所を許可する可能性がある

インドの金融情報局（FIU-India）は、オフショア仮想通貨取引所4社からの2025年3月までの営業再開要請を検討していると報じられている

India’s Financial Intelligence Unit (FIU-India) is reportedly reviewing requests from four offshore cryptocurrency exchanges to resume operations by March 2025, following the earlier lifting of bans on Binance and Kucoin.

インドの金融情報局（FIU-India）は、バイナンスとクーコインの以前の禁止解除を受けて、2025年3月までに業務を再開するというオフショア仮想通貨取引所4社からの要請を検討していると報じられている。

A source familiar with the review process told local news outlets that we have received requests from four more offshore crypto exchanges to operate in India, and we assume that at least two of them will be permitted to resume operations by end FY25.

審査プロセスに詳しい関係者は地元報道機関に対し、さらに4つのオフショア仮想通貨取引所からインドでの運営要請を受けており、そのうち少なくとも2つが25年度末までに運営再開を許可されると想定していると語った。

“This would be after undergoing a thorough review of transaction visibility, suspicious transaction reporting (STR), and other related issues,” the source added.

「これは、取引の可視性、疑わしい取引報告（STR）、およびその他の関連問題の徹底的なレビューを受けた後のものになるだろう」と関係者は付け加えた。

The official further explained that FIU-India is focused on ensuring compliance with anti-money laundering regulations before granting permission, emphasizing that only after complete due diligence, will we allow any crypto exchange to operate in India. We are very strict about compliance.

同当局者はさらに、FIUインドは許可を与える前にマネーロンダリング防止規制の順守を確保することに重点を置いていると説明し、完全なデューデリジェンスを行った後にのみインドでの仮想通貨取引所の運営を許可すると強調した。私たちはコンプライアンスに関して非常に厳格です。

The Indian Financial Intelligence Unit recently authorized offshore cryptocurrency exchanges Binance and Kucoin to operate in India as Virtual Asset Service Providers (VASPs). FIU-IND Director Vivek Aggarwal confirmed both exchanges are now registered, allowing full transaction visibility and initiating the suspicious transaction report process.

インド金融情報局は最近、オフショア仮想通貨取引所バイナンスとクーコインがインドで仮想資産サービスプロバイダー（VASP）として運営することを認可した。 FIU-INDディレクターのVivek Aggarwal氏は、両取引所が現在登録されており、取引を完全に可視化し、不審な取引の報告プロセスを開始できることを確認した。

Kucoin resolved non-compliance issues, paying a fine of Rs 35.5 lakh (~$43,000), which led to the lifting of its website ban. The FIU-India has fined Binance $2.25 million (₹18.8 crore) for non-compliance with AML regulations. Last December, the Indian government barred access to nine offshore exchanges. Aggarwal stated that while offshore exchanges need not form separate Indian entities, a compliance officer registered with FIU-IND is required.

Kucoin は違反問題を解決し、3,550 万ルピー (約 43,000 ドル) の罰金を支払い、ウェブサイトの禁止解除につながりました。 FIU-Indiaは、AML規制違反としてBinanceに225万ドル（1,880億ルピー）の罰金を科した。昨年12月、インド政府は9つのオフショア取引所へのアクセスを禁止した。アガルワル氏は、オフショア取引所はインドで独立した組織を形成する必要はないが、FIU-INDに登録されたコンプライアンス担当者が必要であると述べた。