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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
La CRF-Inde pourrait autoriser davantage d'échanges cryptographiques offshore l'année prochaine
Sep 06, 2024 at 09:30 am
La Cellule de renseignement financier indienne (CRF-Inde) serait en train d'examiner les demandes de quatre bourses offshore de crypto-monnaie visant à reprendre leurs activités d'ici mars 2025.
India’s Financial Intelligence Unit (FIU-India) is reportedly reviewing requests from four offshore cryptocurrency exchanges to resume operations by March 2025, following the earlier lifting of bans on Binance and Kucoin.
La Cellule de renseignement financier indienne (CRF-Inde) serait en train d'examiner les demandes de quatre bourses offshore de crypto-monnaie visant à reprendre leurs activités d'ici mars 2025, à la suite de la levée antérieure des interdictions sur Binance et Kucoin.
A source familiar with the review process told local news outlets that we have received requests from four more offshore crypto exchanges to operate in India, and we assume that at least two of them will be permitted to resume operations by end FY25.
Une source proche du processus d'examen a déclaré aux médias locaux que nous avions reçu des demandes de quatre autres bourses cryptographiques offshore pour opérer en Inde, et nous supposons qu'au moins deux d'entre elles seront autorisées à reprendre leurs activités d'ici la fin de l'exercice 25.
“This would be after undergoing a thorough review of transaction visibility, suspicious transaction reporting (STR), and other related issues,” the source added.
"Cela se ferait après avoir subi un examen approfondi de la visibilité des transactions, des déclarations de transactions suspectes (STR) et d'autres questions connexes", a ajouté la source.
The official further explained that FIU-India is focused on ensuring compliance with anti-money laundering regulations before granting permission, emphasizing that only after complete due diligence, will we allow any crypto exchange to operate in India. We are very strict about compliance.
Le responsable a en outre expliqué que la CRF-Inde s'efforce de garantir le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent avant d'accorder l'autorisation, soulignant que ce n'est qu'après une diligence raisonnable complète que nous autoriserons tout échange cryptographique à fonctionner en Inde. Nous sommes très stricts en matière de conformité.
The Indian Financial Intelligence Unit recently authorized offshore cryptocurrency exchanges Binance and Kucoin to operate in India as Virtual Asset Service Providers (VASPs). FIU-IND Director Vivek Aggarwal confirmed both exchanges are now registered, allowing full transaction visibility and initiating the suspicious transaction report process.
L'unité indienne de renseignement financier a récemment autorisé les bourses offshore de crypto-monnaie Binance et Kucoin à opérer en Inde en tant que fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). Le directeur de la CRF-IND, Vivek Aggarwal, a confirmé que les deux bourses sont désormais enregistrées, permettant une visibilité complète des transactions et lançant le processus de déclaration de transactions suspectes.
Kucoin resolved non-compliance issues, paying a fine of Rs 35.5 lakh (~$43,000), which led to the lifting of its website ban. The FIU-India has fined Binance $2.25 million (₹18.8 crore) for non-compliance with AML regulations. Last December, the Indian government barred access to nine offshore exchanges. Aggarwal stated that while offshore exchanges need not form separate Indian entities, a compliance officer registered with FIU-IND is required.
Kucoin a résolu les problèmes de non-conformité en payant une amende de Rs 35,5 lakh (~ 43 000 $), ce qui a conduit à la levée de l'interdiction de son site Web. La CRF-Inde a infligé à Binance une amende de 2,25 millions de dollars (18,8 crores ₹) pour non-respect de la réglementation AML. En décembre dernier, le gouvernement indien a interdit l'accès à neuf bourses offshore. Aggarwal a déclaré que même si les bourses offshore ne doivent pas nécessairement former des entités indiennes distinctes, un responsable de la conformité enregistré auprès de la CRF-IND est requis.
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