FIU-India könnte im nächsten Jahr weitere Offshore-Krypto-Börsen zulassen

Indiens Financial Intelligence Unit (FIU-India) prüft Berichten zufolge Anträge von vier Offshore-Kryptowährungsbörsen, den Betrieb bis März 2025 wieder aufzunehmen

India’s Financial Intelligence Unit (FIU-India) is reportedly reviewing requests from four offshore cryptocurrency exchanges to resume operations by March 2025, following the earlier lifting of bans on Binance and Kucoin.

Indiens Financial Intelligence Unit (FIU-India) prüft Berichten zufolge Anträge von vier Offshore-Kryptowährungsbörsen, den Betrieb bis März 2025 wieder aufzunehmen, nachdem zuvor die Verbote für Binance und Kucoin aufgehoben worden waren.

A source familiar with the review process told local news outlets that we have received requests from four more offshore crypto exchanges to operate in India, and we assume that at least two of them will be permitted to resume operations by end FY25.

Eine mit dem Überprüfungsprozess vertraute Quelle teilte lokalen Nachrichtenagenturen mit, dass wir Anfragen von vier weiteren Offshore-Krypto-Börsen erhalten haben, in Indien tätig zu werden, und wir gehen davon aus, dass mindestens zwei von ihnen bis Ende des Geschäftsjahres 2025 den Betrieb wieder aufnehmen dürfen.

“This would be after undergoing a thorough review of transaction visibility, suspicious transaction reporting (STR), and other related issues,” the source added.

„Dies geschieht nach einer gründlichen Überprüfung der Transaktionstransparenz, der Meldung verdächtiger Transaktionen (STR) und anderer damit zusammenhängender Probleme“, fügte die Quelle hinzu.

The official further explained that FIU-India is focused on ensuring compliance with anti-money laundering regulations before granting permission, emphasizing that only after complete due diligence, will we allow any crypto exchange to operate in India. We are very strict about compliance.

Der Beamte erklärte weiter, dass sich die FIU-Indien darauf konzentriert, die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften sicherzustellen, bevor sie die Erlaubnis erteilt, und betonte, dass wir den Betrieb einer Krypto-Börse in Indien erst nach vollständiger Due-Diligence-Prüfung zulassen werden. Wir legen großen Wert auf Compliance.

The Indian Financial Intelligence Unit recently authorized offshore cryptocurrency exchanges Binance and Kucoin to operate in India as Virtual Asset Service Providers (VASPs). FIU-IND Director Vivek Aggarwal confirmed both exchanges are now registered, allowing full transaction visibility and initiating the suspicious transaction report process.

Die indische Financial Intelligence Unit hat kürzlich die Offshore-Kryptowährungsbörsen Binance und Kucoin autorisiert, in Indien als Virtual Asset Service Providers (VASPs) zu operieren. FIU-IND-Direktor Vivek Aggarwal bestätigte, dass beide Börsen nun registriert sind, was eine vollständige Transaktionstransparenz ermöglicht und den Prozess zur Meldung verdächtiger Transaktionen einleitet.

Kucoin resolved non-compliance issues, paying a fine of Rs 35.5 lakh (~$43,000), which led to the lifting of its website ban. The FIU-India has fined Binance $2.25 million (₹18.8 crore) for non-compliance with AML regulations. Last December, the Indian government barred access to nine offshore exchanges. Aggarwal stated that while offshore exchanges need not form separate Indian entities, a compliance officer registered with FIU-IND is required.

Kucoin löste Verstöße und zahlte eine Geldstrafe von 35,5 Lakh Rupien (ca. 43.000 US-Dollar), was zur Aufhebung des Website-Verbots führte. Die FIU-Indien hat gegen Binance eine Geldstrafe in Höhe von 2,25 Millionen US-Dollar (18,8 Crore ₹) wegen Nichteinhaltung der AML-Vorschriften verhängt. Im vergangenen Dezember verbot die indische Regierung den Zugang zu neun Offshore-Börsen. Aggarwal erklärte, dass Offshore-Börsen zwar keine separaten indischen Einheiten bilden müssen, jedoch ein bei FIU-IND registrierter Compliance-Beauftragter erforderlich sei.