FBI: 암호화폐 사기 사건 45% 증가해 56억 달러에 도달

사이타마를 대상으로 조사가 시작됐으나 회피 행위의 네트워크가 밝혀졌다

The FBI has charged four cryptocurrency companies (Saitama, Robo Inu, VZZN and Lilian Finance) and four ‘market maker’ firms (Gotbit, ZM Quant, CLS Global and MyTradeMM) alleging they worked together to pump and dump a smorgasbord of shitcoins.

FBI는 4개의 암호화폐 회사(Saitama, Robo Inu, VZZN 및 Lilian Finance)와 4개의 '마켓 메이커' 회사(Gotbit, ZM Quant, CLS Global 및 MyTradeMM)를 기소하여 이들이 대량의 똥코인을 펌핑하고 덤핑하기 위해 협력했다고 주장했습니다.

Sounds kinda standard for the crypto market doesn’t it?

암호화폐 시장의 표준처럼 들리지 않나요?

The twist is that one of these shitcoins, NexFundAI, was actually created by the FBI for the express purpose of catching these dodgy companies as they attempted to fraudulently pump the token’s price.

반전은 이러한 똥코인 중 하나인 NexFundAI가 실제로 사기적으로 토큰 가격을 높이려고 시도하는 이러한 이상한 회사를 잡기 위한 명시적인 목적으로 FBI에 의해 만들어졌다는 것입니다.

The FBI’s investigation began after it received a tip off from the Securities and Exchange Commission (SEC) that the crypto company, Saitama, was engaging in market manipulation to increase the price of its token. The FBI’s investigation of Saitama led to the eventual launch of NexFundAI, which allowed the bureau to observe up close how these ‘market makers’ pumped the token at the expense of legitimate investors.

FBI의 조사는 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 암호화폐 회사인 사이타마(Saitama)가 토큰 가격을 높이기 위해 시장 조작에 가담했다는 제보를 받은 후 시작됐다. 사이타마에 대한 FBI의 조사는 결국 NexFundAI의 출시로 이어졌고, 이를 통해 국은 이러한 '시장 조성자'가 합법적인 투자자를 희생하여 토큰을 펌핑하는 방법을 면밀히 관찰할 수 있었습니다.

In all, 18 individuals and organisations have been charged with fraud, including four large crypto firms, the leaders of the ‘market making’ firms and several employees of the ‘market making’ firms. So far, four of the alleged fraudsters have pleaded guilty and several wash trading bots — responsible for tens of millions of dollars worth of fraudulent trades in over 60 different cryptocurrencies — have been shut down.

4개의 대형 암호화폐 회사, '시장 조성' 기업의 리더, '시장 조성' 기업의 여러 직원을 포함해 총 18명의 개인과 조직이 사기 혐의로 기소되었습니다. 지금까지 사기 혐의자 중 4명이 유죄를 인정했으며, 60개 이상의 다양한 암호화폐에서 수천만 달러 상당의 사기 거래를 담당하는 여러 워시 트레이딩 봇이 폐쇄되었습니다.

The FBI received information from the SEC suggesting that Saitama, which at one time had a market cap of over US$7 billion, was engaging in market manipulation to pump the price of its token.

FBI는 SEC로부터 한때 시가총액 70억 달러가 넘는 사이타마가 토큰 가격을 올리기 위해 시장 조작에 가담했다는 정보를 입수했습니다.

During the course of its Saitama investigation, the FBI identified that Robo Inu, VZZN and Lillian Finance were all also committing fraud and other crimes as they attempted to pump their token prices. All of these companies, other than Lillian Finance, are closely linked to former Saitama employees. The leaders of the four companies are now facing numerous criminal charges.

사이타마현 조사 과정에서 FBI는 Robo Inu, VZZN 및 Lillian Finance가 모두 토큰 가격을 올리려고 시도하면서 사기 및 기타 범죄를 저지르고 있음을 확인했습니다. Lillian Finance를 제외한 이들 회사는 모두 전 사이타마 직원과 긴밀하게 연결되어 있습니다. 이들 4개 회사의 리더들은 현재 수많은 형사 고발을 앞두고 있다.

The FBI says that these companies and their leaders “made false statements about their cryptocurrencies (“tokens”) and executed sham trades in those tokens (“wash trades”) to create the appearance of trading activity that would make the tokens look like good investments.”

FBI는 이들 회사와 그 지도자들이 "자사의 암호화폐("토큰")에 대해 허위 진술을 하고 해당 토큰에 대해 가짜 거래("워시 트레이드")를 실행하여 토큰이 좋은 투자처럼 보이게 만드는 거래 활동을 만들었다고 밝혔습니다. .”

Acting United States Attorney Joshua Levy said:

미국 변호사 대행 Joshua Levy는 다음과 같이 말했습니다.

“This case demonstrates the FBI’s commitment to protecting investors from fraud in the emerging cryptocurrency market. Through a sophisticated investigation, the FBI was able to infiltrate a network of fraudsters and expose their مخطط to manipulate the cryptocurrency market.”

“이 사건은 신흥 암호화폐 시장에서 사기로부터 투자자를 보호하려는 FBI의 의지를 보여줍니다. 정교한 조사를 통해 FBI는 사기꾼 네트워크에 침투하여 그들의 사기꾼을 폭로하여 암호화폐 시장을 조작할 수 있었습니다.”

The FBI’s Shitcoin Catches ‘Market Makers’ in The Act

FBI의 Shitcoin은 법에서 '시장 조성자'를 포착합니다

During its investigation into Saitama, the FBI began cooperating with several witnesses to launch its token, NexFundAI, to use as bait to get the dodgy ‘market makers’ interested.

사이타마현을 조사하는 동안 FBI는 의심스러운 '시장 조성자'의 관심을 끌기 위해 미끼로 사용할 토큰인 NexFundAI를 출시하기 위해 여러 증인과 협력하기 시작했습니다.

Three of these ‘market makers’ — ZM Quant, CLS Global and MyTrade MM — either engaged in, or conspired to engage in, wash trading on behalf of NexFundAI. A fourth ‘market maker’, GotBit and its leadership team were also charged for their involvement in a similar but separate scheme.

이러한 '시장 조성자' 중 3개(ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade MM)는 NexFundAI를 대신하여 워시 트레이딩에 참여했거나 참여하려고 공모했습니다. 네 번째 '시장 조성자'인 GotBit과 그 리더십 팀도 유사하지만 별개의 계획에 연루된 혐의로 기소되었습니다.

Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division, said the fraud took place in the emerging cryptocurrency market and took advantage of new opportunities presented by blockchain technology:

보스턴 지부 연방수사국 특별요원인 조디 코헨(Jodi Cohen)은 이번 사기가 신흥 암호화폐 시장에서 발생했으며 블록체인 기술이 제공하는 새로운 기회를 이용했다고 말했습니다.

“The fraudsters used these opportunities to quickly generate illicit profits, while leaving behind a trail of deceived investors and endangered retirement accounts.”

“사기꾼들은 이러한 기회를 이용하여 신속하게 불법 이익을 창출하는 동시에 투자자를 속이고 위험에 처한 은퇴 계좌의 흔적을 남겼습니다.”