FBI: Krypto-Betrugsfälle nehmen um 45 % zu und erreichen 5,6 Milliarden US-Dollar

Die Ermittlungen begannen mit Saitama, deckten jedoch ein Netzwerk von Zwielichtigkeit auf

The FBI has charged four cryptocurrency companies (Saitama, Robo Inu, VZZN and Lilian Finance) and four ‘market maker’ firms (Gotbit, ZM Quant, CLS Global and MyTradeMM) alleging they worked together to pump and dump a smorgasbord of shitcoins.

Das FBI hat vier Kryptowährungsunternehmen (Saitama, Robo Inu, VZZN und Lilian Finance) und vier „Market Maker“-Firmen (Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTradeMM) angeklagt und behauptet, sie hätten zusammengearbeitet, um eine Menge Scheißmünzen zu pumpen und zu verkaufen.

Sounds kinda standard for the crypto market doesn’t it?

Klingt irgendwie Standard für den Kryptomarkt, nicht wahr?

The twist is that one of these shitcoins, NexFundAI, was actually created by the FBI for the express purpose of catching these dodgy companies as they attempted to fraudulently pump the token’s price.

Der Clou ist, dass einer dieser Shitcoins, NexFundAI, tatsächlich vom FBI mit dem ausdrücklichen Ziel geschaffen wurde, diese zwielichtigen Unternehmen zu erwischen, als sie versuchten, den Preis des Tokens betrügerisch in die Höhe zu treiben.

The FBI’s investigation began after it received a tip off from the Securities and Exchange Commission (SEC) that the crypto company, Saitama, was engaging in market manipulation to increase the price of its token. The FBI’s investigation of Saitama led to the eventual launch of NexFundAI, which allowed the bureau to observe up close how these ‘market makers’ pumped the token at the expense of legitimate investors.

Die Ermittlungen des FBI begannen, nachdem es von der Securities and Exchange Commission (SEC) einen Hinweis erhalten hatte, dass das Kryptounternehmen Saitama Marktmanipulationen durchführte, um den Preis seines Tokens zu erhöhen. Die Ermittlungen des FBI zu Saitama führten schließlich zur Einführung von NexFundAI, was es dem FBI ermöglichte, aus nächster Nähe zu beobachten, wie diese „Marktmacher“ den Token auf Kosten legitimer Anleger pumpten.

In all, 18 individuals and organisations have been charged with fraud, including four large crypto firms, the leaders of the ‘market making’ firms and several employees of the ‘market making’ firms. So far, four of the alleged fraudsters have pleaded guilty and several wash trading bots — responsible for tens of millions of dollars worth of fraudulent trades in over 60 different cryptocurrencies — have been shut down.

Insgesamt wurden 18 Einzelpersonen und Organisationen wegen Betrugs angeklagt, darunter vier große Kryptofirmen, die Leiter der „Market-Making“-Firmen und mehrere Mitarbeiter der „Market-Making“-Firmen. Bisher haben sich vier der mutmaßlichen Betrüger schuldig bekannt und mehrere Wash-Trading-Bots, die für betrügerische Geschäfte in über 60 verschiedenen Kryptowährungen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar verantwortlich sind, wurden abgeschaltet.

The FBI received information from the SEC suggesting that Saitama, which at one time had a market cap of over US$7 billion, was engaging in market manipulation to pump the price of its token.

Das FBI erhielt von der SEC Informationen, die darauf hindeuten, dass Saitama, das einst eine Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden US-Dollar hatte, Marktmanipulationen durchführte, um den Preis seines Tokens in die Höhe zu treiben.

During the course of its Saitama investigation, the FBI identified that Robo Inu, VZZN and Lillian Finance were all also committing fraud and other crimes as they attempted to pump their token prices. All of these companies, other than Lillian Finance, are closely linked to former Saitama employees. The leaders of the four companies are now facing numerous criminal charges.

Im Verlauf seiner Saitama-Ermittlungen stellte das FBI fest, dass Robo Inu, VZZN und Lillian Finance ebenfalls Betrug und andere Verbrechen begingen, als sie versuchten, ihre Token-Preise zu erhöhen. Alle diese Unternehmen, mit Ausnahme von Lillian Finance, sind eng mit ehemaligen Saitama-Mitarbeitern verbunden. Gegen die Führungskräfte der vier Unternehmen drohen nun zahlreiche Strafanzeigen.

The FBI says that these companies and their leaders “made false statements about their cryptocurrencies (“tokens”) and executed sham trades in those tokens (“wash trades”) to create the appearance of trading activity that would make the tokens look like good investments.”

Das FBI sagt, dass diese Unternehmen und ihre Führungskräfte „falsche Aussagen über ihre Kryptowährungen („Tokens“) gemacht und Scheingeschäfte mit diesen Tokens („Wash Trades“) durchgeführt haben, um den Anschein von Handelsaktivitäten zu erwecken, die die Tokens wie gute Investitionen aussehen lassen würden .“

Acting United States Attorney Joshua Levy said:

Der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy sagte:

“This case demonstrates the FBI’s commitment to protecting investors from fraud in the emerging cryptocurrency market. Through a sophisticated investigation, the FBI was able to infiltrate a network of fraudsters and expose their مخطط to manipulate the cryptocurrency market.”

„Dieser Fall zeigt das Engagement des FBI, Investoren vor Betrug auf dem aufstrebenden Kryptowährungsmarkt zu schützen. Durch eine ausgefeilte Untersuchung konnte das FBI ein Netzwerk von Betrügern infiltrieren und ihre Absichten aufdecken, den Kryptowährungsmarkt zu manipulieren.“

The FBI’s Shitcoin Catches ‘Market Makers’ in The Act

Der Shitcoin des FBI erwischt „Market Maker“ auf frischer Tat

During its investigation into Saitama, the FBI began cooperating with several witnesses to launch its token, NexFundAI, to use as bait to get the dodgy ‘market makers’ interested.

Während seiner Ermittlungen in Saitama begann das FBI mit mehreren Zeugen zusammenzuarbeiten, um seinen Token NexFundAI auf den Markt zu bringen, der als Köder dienen sollte, um das Interesse der zwielichtigen „Marktmacher“ zu wecken.

Three of these ‘market makers’ — ZM Quant, CLS Global and MyTrade MM — either engaged in, or conspired to engage in, wash trading on behalf of NexFundAI. A fourth ‘market maker’, GotBit and its leadership team were also charged for their involvement in a similar but separate scheme.

Drei dieser „Market Maker“ – ZM Quant, CLS Global und MyTrade MM – beteiligten sich entweder am Wash-Trading im Namen von NexFundAI oder haben sich dazu verschworen. Ein vierter „Market Maker“, GotBit und sein Führungsteam, wurden ebenfalls wegen ihrer Beteiligung an einem ähnlichen, aber separaten Plan angeklagt.

Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division, said the fraud took place in the emerging cryptocurrency market and took advantage of new opportunities presented by blockchain technology:

Jodi Cohen, zuständige Spezialagentin des Federal Bureau of Investigation, Boston Division, sagte, der Betrug habe auf dem aufstrebenden Kryptowährungsmarkt stattgefunden und sich die neuen Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zunutze gemacht:

“The fraudsters used these opportunities to quickly generate illicit profits, while leaving behind a trail of deceived investors and endangered retirement accounts.”

„Die Betrüger nutzten diese Möglichkeiten, um schnell illegale Gewinne zu erzielen und hinterließen dabei eine Spur betrogener Anleger und gefährdeter Rentenkonten.“