FBI : les cas de fraude cryptographique augmentent de 45 %, atteignant 5,6 milliards de dollars

L'enquête a commencé avec Saitama, mais a découvert un réseau de doutes

The FBI has charged four cryptocurrency companies (Saitama, Robo Inu, VZZN and Lilian Finance) and four ‘market maker’ firms (Gotbit, ZM Quant, CLS Global and MyTradeMM) alleging they worked together to pump and dump a smorgasbord of shitcoins.

Le FBI a inculpé quatre sociétés de crypto-monnaie (Saitama, Robo Inu, VZZN et Lilian Finance) et quatre sociétés de « teneurs de marché » (Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTradeMM), alléguant qu'elles avaient travaillé ensemble pour pomper et vider un assortiment de shitcoins.

Sounds kinda standard for the crypto market doesn’t it?

Cela semble un peu standard pour le marché de la cryptographie, n'est-ce pas ?

The twist is that one of these shitcoins, NexFundAI, was actually created by the FBI for the express purpose of catching these dodgy companies as they attempted to fraudulently pump the token’s price.

Le problème est que l'un de ces shitcoins, NexFundAI, a en fait été créé par le FBI dans le but exprès d'attraper ces entreprises douteuses alors qu'elles tentaient de faire grimper frauduleusement le prix du jeton.

The FBI’s investigation began after it received a tip off from the Securities and Exchange Commission (SEC) that the crypto company, Saitama, was engaging in market manipulation to increase the price of its token. The FBI’s investigation of Saitama led to the eventual launch of NexFundAI, which allowed the bureau to observe up close how these ‘market makers’ pumped the token at the expense of legitimate investors.

L'enquête du FBI a commencé après avoir reçu une information de la Securities and Exchange Commission (SEC) selon laquelle la société de cryptographie Saitama se livrait à une manipulation de marché pour augmenter le prix de son jeton. L'enquête du FBI sur Saitama a conduit au lancement éventuel de NexFundAI, ce qui a permis au bureau d'observer de près comment ces « teneurs de marché » ont pompé le jeton au détriment des investisseurs légitimes.

In all, 18 individuals and organisations have been charged with fraud, including four large crypto firms, the leaders of the ‘market making’ firms and several employees of the ‘market making’ firms. So far, four of the alleged fraudsters have pleaded guilty and several wash trading bots — responsible for tens of millions of dollars worth of fraudulent trades in over 60 different cryptocurrencies — have been shut down.

Au total, 18 personnes et organisations ont été accusées de fraude, dont quatre grandes sociétés de cryptographie, les dirigeants des sociétés de « tenue de marché » et plusieurs employés des sociétés de « tenue de marché ». Jusqu’à présent, quatre des fraudeurs présumés ont plaidé coupable et plusieurs robots de trading – responsables de dizaines de millions de dollars de transactions frauduleuses dans plus de 60 crypto-monnaies différentes – ont été fermés.

The FBI received information from the SEC suggesting that Saitama, which at one time had a market cap of over US$7 billion, was engaging in market manipulation to pump the price of its token.

Le FBI a reçu des informations de la SEC suggérant que Saitama, qui avait autrefois une capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars, se livrait à une manipulation de marché pour faire monter le prix de son jeton.

During the course of its Saitama investigation, the FBI identified that Robo Inu, VZZN and Lillian Finance were all also committing fraud and other crimes as they attempted to pump their token prices. All of these companies, other than Lillian Finance, are closely linked to former Saitama employees. The leaders of the four companies are now facing numerous criminal charges.

Au cours de son enquête sur Saitama, le FBI a identifié que Robo Inu, VZZN et Lillian Finance commettaient également des fraudes et d'autres crimes en tentant d'augmenter leurs prix symboliques. Toutes ces sociétés, hormis Lillian Finance, sont étroitement liées aux anciens salariés de Saitama. Les dirigeants des quatre sociétés font désormais face à de nombreuses accusations criminelles.

The FBI says that these companies and their leaders “made false statements about their cryptocurrencies (“tokens”) and executed sham trades in those tokens (“wash trades”) to create the appearance of trading activity that would make the tokens look like good investments.”

Le FBI affirme que ces sociétés et leurs dirigeants « ont fait de fausses déclarations sur leurs crypto-monnaies (« jetons ») et ont exécuté des transactions fictives sur ces jetons (« transactions fictives ») pour créer l'apparence d'une activité commerciale qui donnerait l'impression que les jetons sont de bons investissements. .»

Acting United States Attorney Joshua Levy said:

Le procureur par intérim des États-Unis, Joshua Levy, a déclaré :

“This case demonstrates the FBI’s commitment to protecting investors from fraud in the emerging cryptocurrency market. Through a sophisticated investigation, the FBI was able to infiltrate a network of fraudsters and expose their مخطط to manipulate the cryptocurrency market.”

« Cette affaire démontre l'engagement du FBI à protéger les investisseurs contre la fraude sur le marché émergent des cryptomonnaies. Grâce à une enquête sophistiquée, le FBI a pu infiltrer un réseau de fraudeurs et révéler leur capacité à manipuler le marché des crypto-monnaies.

The FBI’s Shitcoin Catches ‘Market Makers’ in The Act

Le Shitcoin du FBI attrape les « teneurs de marché » en flagrant délit

During its investigation into Saitama, the FBI began cooperating with several witnesses to launch its token, NexFundAI, to use as bait to get the dodgy ‘market makers’ interested.

Au cours de son enquête sur Saitama, le FBI a commencé à coopérer avec plusieurs témoins pour lancer son jeton, NexFundAI, à utiliser comme appât pour intéresser les « teneurs de marché » douteux.

Three of these ‘market makers’ — ZM Quant, CLS Global and MyTrade MM — either engaged in, or conspired to engage in, wash trading on behalf of NexFundAI. A fourth ‘market maker’, GotBit and its leadership team were also charged for their involvement in a similar but separate scheme.

Trois de ces « teneurs de marché » – ZM Quant, CLS Global et MyTrade MM – se sont livrés ou ont conspiré pour s'engager dans des transactions fictives au nom de NexFundAI. Un quatrième « teneur de marché », GotBit et son équipe de direction ont également été inculpés pour leur implication dans un projet similaire mais distinct.

Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division, said the fraud took place in the emerging cryptocurrency market and took advantage of new opportunities presented by blockchain technology:

Jodi Cohen, agent spécial en charge du Federal Bureau of Investigation, division de Boston, a déclaré que la fraude a eu lieu sur le marché émergent des crypto-monnaies et a profité des nouvelles opportunités présentées par la technologie blockchain :

“The fraudsters used these opportunities to quickly generate illicit profits, while leaving behind a trail of deceived investors and endangered retirement accounts.”

« Les fraudeurs ont profité de ces opportunités pour générer rapidement des profits illicites, tout en laissant derrière eux une traînée d’investisseurs trompés et des comptes de retraite en danger. »