FBI：暗号通貨詐欺事件は45%増加し、56億ドルに達する

埼玉から捜査が始まったが、不審なネットワークが判明

The FBI has charged four cryptocurrency companies (Saitama, Robo Inu, VZZN and Lilian Finance) and four ‘market maker’ firms (Gotbit, ZM Quant, CLS Global and MyTradeMM) alleging they worked together to pump and dump a smorgasbord of shitcoins.

FBIは、暗号通貨会社4社（サイタマ、ロボ・イヌ、VZZN、リリアン・ファイナンス）と「マーケットメーカー」企業4社（ゴットビット、ZMクアント、CLSグローバル、マイトレードMM）を、共同でクソコインの大量売買を行った疑いで起訴した。

Sounds kinda standard for the crypto market doesn’t it?

暗号通貨市場では標準的なもののように聞こえますよね？

The twist is that one of these shitcoins, NexFundAI, was actually created by the FBI for the express purpose of catching these dodgy companies as they attempted to fraudulently pump the token’s price.

ねじれは、これらのクソコインの1つであるNexFundAIが、トークンの価格を不正につり上げようとしたこれらの危険な企業を捕まえるという明確な目的で、実際にはFBIによって作成されたということです。

The FBI’s investigation began after it received a tip off from the Securities and Exchange Commission (SEC) that the crypto company, Saitama, was engaging in market manipulation to increase the price of its token. The FBI’s investigation of Saitama led to the eventual launch of NexFundAI, which allowed the bureau to observe up close how these ‘market makers’ pumped the token at the expense of legitimate investors.

FBIの捜査は、仮想通貨会社サイタマがトークンの価格をつり上げるために市場操作を行っているという証券取引委員会（SEC）からの通報を受けて開始された。埼玉に対するFBIの捜査は、最終的にNexFundAIの立ち上げにつながり、これによりFBIは、これらの「マーケットメーカー」が正当な投資家を犠牲にしてトークンをどのように供給するかを間近で観察できるようになった。

In all, 18 individuals and organisations have been charged with fraud, including four large crypto firms, the leaders of the ‘market making’ firms and several employees of the ‘market making’ firms. So far, four of the alleged fraudsters have pleaded guilty and several wash trading bots — responsible for tens of millions of dollars worth of fraudulent trades in over 60 different cryptocurrencies — have been shut down.

合計18の個人および組織が詐欺罪で起訴されており、その中には大手仮想通貨企業4社、「マーケットメイク」企業のリーダー、および「マーケットメイク」企業の従業員数名が含まれている。これまでのところ、詐欺容疑者のうち4人が有罪を認めており、60種類以上の仮想通貨で数千万ドル相当の不正取引を行っていた複数のウォッシュトレーディングボットが閉鎖された。

The FBI received information from the SEC suggesting that Saitama, which at one time had a market cap of over US$7 billion, was engaging in market manipulation to pump the price of its token.

FBIはSECから、一時70億米ドル以上の時価総額を誇っていたサイタマがトークンの価格をつり上げるために市場操作を行っていたことを示唆する情報を入手した。

During the course of its Saitama investigation, the FBI identified that Robo Inu, VZZN and Lillian Finance were all also committing fraud and other crimes as they attempted to pump their token prices. All of these companies, other than Lillian Finance, are closely linked to former Saitama employees. The leaders of the four companies are now facing numerous criminal charges.

埼玉の捜査の過程で、FBIはRobo Inu、VZZN、Lillian Financeもトークンの価格をつり上げようとして詐欺やその他の犯罪を犯していることを特定した。リリアンファイナンス以外のこれらの企業はいずれも元埼玉職員と深い関係がある。 4社のリーダーらは現在、多数の刑事告訴に直面している。

The FBI says that these companies and their leaders “made false statements about their cryptocurrencies (“tokens”) and executed sham trades in those tokens (“wash trades”) to create the appearance of trading activity that would make the tokens look like good investments.”

FBIは、これらの企業とその指導者らが「自社の暗号通貨（「トークン」）について虚偽の声明を出し、トークンを優良な投資であるかのように見せる取引活動の見せかけを作り出すために、それらのトークンの偽取引（「ウォッシュ取引」）を実行した」と述べている。 」

Acting United States Attorney Joshua Levy said:

アメリカ合衆国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は次のように述べた。

“This case demonstrates the FBI’s commitment to protecting investors from fraud in the emerging cryptocurrency market. Through a sophisticated investigation, the FBI was able to infiltrate a network of fraudsters and expose their مخطط to manipulate the cryptocurrency market.”

「この事件は、新興仮想通貨市場における詐欺行為から投資家を守るというFBIの取り組みを示しています。洗練された捜査を通じて、FBI は詐欺師のネットワークに侵入し、暗号通貨市場を操作する詐欺師の行為を暴露することができました。」

The FBI’s Shitcoin Catches ‘Market Makers’ in The Act

FBIのたわごとコインが「マーケットメーカー」を摘発

During its investigation into Saitama, the FBI began cooperating with several witnesses to launch its token, NexFundAI, to use as bait to get the dodgy ‘market makers’ interested.

埼玉に対する捜査中、FBIは複数の証人らと協力して、怪しい「マーケットメーカー」の興味を引くおとりとして使用するトークンNexFundAIを立ち上げ始めた。

Three of these ‘market makers’ — ZM Quant, CLS Global and MyTrade MM — either engaged in, or conspired to engage in, wash trading on behalf of NexFundAI. A fourth ‘market maker’, GotBit and its leadership team were also charged for their involvement in a similar but separate scheme.

これらの「マーケットメーカー」のうちの 3 社、ZM Quant、CLS Global、MyTrade MM は、NexFundAI に代わってウォッシュ取引に関与したか、関与しようと共謀しました。 4番目の「マーケットメーカー」であるGotBitとその経営陣も、同様ではあるが別個のスキームに関与したとして起訴された。

Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division, said the fraud took place in the emerging cryptocurrency market and took advantage of new opportunities presented by blockchain technology:

連邦捜査局ボストン局担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、この詐欺は新興仮想通貨市場で行われ、ブロックチェーン技術によってもたらされた新たな機会を利用したものだと述べた。

“The fraudsters used these opportunities to quickly generate illicit profits, while leaving behind a trail of deceived investors and endangered retirement accounts.”

「詐欺師らはこうした機会を利用して迅速に違法な利益を生み出し、同時に騙された投資家や危機に瀕した退職金口座の痕跡を残した。」