FBI, 사기 사건 용의자를 잡기 위해 가짜 암호화 토큰 생성

ZM Quant, CLS Global, MyTrade 등 3개 마켓 메이커가 FBI 조사를 위해 가장매매 또는 가장매매 공모 혐의로 기소되었습니다.

Federal prosecutors, working with the FBI, have cracked down on illegal activity in the crypto world, marking the first time the FBI has created a digital token to help catch the criminals.

연방 검찰은 FBI와 협력하여 암호화폐 세계의 불법 활동을 단속했으며, FBI가 범죄자를 잡는 데 도움이 되는 디지털 토큰을 만든 것은 이번이 처음입니다.

The case highlights how new technology like cryptocurrency is being used in age-old schemes like “pump and dump.” In this case, people artificially inflate a token’s value and then sell it off, leaving others in a bad spot.

이 사례는 암호화폐와 같은 신기술이 "펌프 앤 덤프(pump and dump)"와 같은 오래된 계획에 어떻게 사용되는지를 강조합니다. 이 경우 사람들은 인위적으로 토큰의 가치를 부풀린 다음 이를 매각하여 다른 사람들을 나쁜 위치에 남겨 놓습니다.

Exposing the Dark Side of Crypto Fraud

암호화폐 사기의 어두운 면을 폭로하다

The companies involved are Gotbit, ZM Quant, and CLS Global, along with the leaders and employees of these and other firms. Four people have been arrested, five have agreed to plead guilty, and authorities have seized over $25 million in cryptocurrency as a result of the investigation.

관련된 회사는 Gotbit, ZM Quant 및 CLS Global과 이들 회사 및 기타 회사의 리더 및 직원입니다. 4명이 체포되었고, 5명은 유죄를 인정했으며, 당국은 조사 결과 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다.

Acting U.S. Attorney Joshua Levy said these people engaged in fake trades to make certain crypto tokens look more valuable than they were. Once the tokens’ value increased, they sold them, leaving innocent investors “holding the bag” when the tokens lost value.

조슈아 레비(Joshua Levy) 미국 변호사 대행은 이들 사람들이 특정 암호화폐 토큰을 실제보다 더 가치있게 보이게 하기 위해 가짜 거래에 가담했다고 말했습니다. 토큰의 가치가 상승하면 토큰을 판매하여 토큰의 가치가 하락할 때 무고한 투자자가 "가방을 쥐고" 있게 됩니다.

The US SEC, FBI, and DOJ sued #Gotbit and other crypto firms for alleged fraud and market manipulation.

미국 SEC, FBI 및 DOJ는 사기 및 시장 조작 혐의로 #Gotbit 및 기타 암호화폐 회사를 고소했습니다.

Gotbit previously claimed that they sold $WATER to lower the price to a fair level.

Gotbit은 이전에 가격을 공정한 수준으로 낮추기 위해 $WATER를 판매했다고 주장했습니다.

However, #Gotbit sold significantly more tokens than purchased!https://t.co/qtYsQvX6OB pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

하지만 #Gotbit은 구매한 것보다 훨씬 더 많은 토큰을 판매했습니다!https://t.co/qtYsQvX6OB pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) October 10, 2024

— Lookonchain(@lookonchain) 2024년 10월 10일

The Fallout: Arrests and Charges in the Crypto Scheme

낙진: 암호화폐 계획의 체포 및 기소

One key part of the investigation was the creation of NexFundAI, a fake cryptocurrency company with its token on the Ethereum blockchain. The FBI directed this operation and worked with ZM Quant, CLS Global, and another company called MyTrade to manipulate the token’s trading.

조사의 핵심 부분 중 하나는 이더리움 블록체인에 토큰을 보유한 가짜 암호화폐 회사인 NexFundAI를 만드는 것이었습니다. FBI는 이 작전을 지휘하고 ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade라는 다른 회사와 협력하여 토큰 거래를 조작했습니다.

They kept a close eye on the situation to make sure regular people weren't accidentally caught up in the scam and eventually disabled the token from trading. This move showed how law enforcement is getting creative in tracking down criminals in the digital space.

그들은 일반 사람들이 실수로 사기에 휘말려 결국 토큰 거래가 비활성화되는 일이 없도록 상황을 면밀히 관찰했습니다. 이러한 움직임은 법 집행 기관이 디지털 공간에서 범죄자를 추적하는 데 얼마나 창의적인지를 보여주었습니다.

JUST IN: ?? FBI created “NexFundAI,” a crypto token to catch suspects in crypto fraud case.

JUST IN: ?? FBI는 암호화폐 사기 사건의 용의자를 잡기 위해 암호화폐 토큰인 “NexFundAI”를 만들었습니다.

Three market makers—ZM Quant, CLS Global, and MyTrade—are charged with allegedly wash trading or conspiring to wash trade for the FBI investigation. pic.twitter.com/NwTnxPfKtR

ZM Quant, CLS Global, MyTrade 등 3개의 마켓 메이커가 FBI 조사를 위해 가장매매 또는 가장매매 공모 혐의로 기소되었습니다. pic.twitter.com/NwTnxPfKtR

— Cointelegraph (@Cointelegraph) October 9, 2024

— 코인텔레그래프(@Cointelegraph) 2024년 10월 9일

Consequences for Major Players in Crypto Fraud

암호화폐 사기의 주요 플레이어에 대한 결과

The largest company involved in this scheme was Saitama, which at one point had a market value of $7.5 billion. Prosecutors say its leaders manipulated the trading of their tokens to inflate their value and secretly sold off tokens for profit. Saitama’s CEO, Manpreet Kohli, was arrested in the United Kingdom. Prosecutors also charged five other employees, and three of them have pleaded guilty.

이 계획에 참여한 가장 큰 회사는 사이타마(Saitama)였으며, 한때 이 회사의 시장 가치는 75억 달러였습니다. 검찰은 그 지도자들이 토큰의 가치를 부풀리기 위해 토큰 거래를 조작했으며 이익을 위해 비밀리에 토큰을 매각했다고 밝혔습니다. 사이타마의 CEO 만프리트 콜리(Manpreet Kohli)가 영국에서 체포됐다. 검찰은 또 다른 직원 5명도 기소했고, 그 중 3명은 유죄를 인정했다.

If you are wondering, here is the CA

궁금하시다면 여기 CA가 있습니다

*Trading is disabled* https://t.co/AK7ruxWPze

*거래가 비활성화되었습니다* https://t.co/AK7ruxWPze

— db (@tier10k) October 9, 2024

— db(@tier10k) 2024년 10월 9일

Gotbit’s CEO, Aleksei Andriunin, was another major player in this fraud. He lived in Russia and Portugal, and the authorities arrested him in Portugal. Prosecutors also charged Gotbit employees with engaging in “wash trading,” which means creating fake trades to boost the appearance of trading volume. Other individuals from different market-making companies were also charged for their role in market manipulation services. Liu Zhou, founder of MyTrade, agreed to plead guilty, while others from ZM Quant and CLS Global face serious charges as well.

Gotbit의 CEO인 Aleksei Andriunin은 이 사기의 또 다른 주요 인물이었습니다. 그는 러시아와 포르투갈에 살았으며 당국은 그를 포르투갈에서 체포했습니다. 검찰은 또 갓빗 직원들을 '워시 트레이딩'(워시 트레이딩) 혐의로 기소했다. 다양한 시장 조성 회사의 다른 개인들도 시장 조작 서비스에 참여한 혐의로 기소되었습니다. MyTrade의 창립자인 Liu Zhou는 유죄를 인정하는 데 동의했으며 ZM Quant와 CLS Global의 다른 사람들도 심각한 혐의를 받고 있습니다.

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