Das FBI erstellt gefälschte Krypto-Token, um Verdächtige in einem Betrugsfall zu fangen

Drei Market Maker – ZM Quant, CLS Global und MyTrade – werden wegen angeblichen Wash-Tradings oder der Verschwörung zum Wash-Trade für die FBI-Ermittlungen angeklagt.

Federal prosecutors, working with the FBI, have cracked down on illegal activity in the crypto world, marking the first time the FBI has created a digital token to help catch the criminals.

Bundesanwälte sind in Zusammenarbeit mit dem FBI hart gegen illegale Aktivitäten in der Kryptowelt vorgegangen und haben damit zum ersten Mal einen digitalen Token geschaffen, der dabei helfen soll, Kriminelle zu fassen.

The case highlights how new technology like cryptocurrency is being used in age-old schemes like “pump and dump.” In this case, people artificially inflate a token’s value and then sell it off, leaving others in a bad spot.

Der Fall zeigt, wie neue Technologien wie Kryptowährungen in uralten Systemen wie „Pump and Dump“ eingesetzt werden. In diesem Fall erhöhen die Leute den Wert eines Tokens künstlich und verkaufen ihn dann, wodurch andere in einer schlechten Lage sind.

Exposing the Dark Side of Crypto Fraud

Die dunkle Seite des Kryptobetrugs aufdecken

The companies involved are Gotbit, ZM Quant, and CLS Global, along with the leaders and employees of these and other firms. Four people have been arrested, five have agreed to plead guilty, and authorities have seized over $25 million in cryptocurrency as a result of the investigation.

Die beteiligten Unternehmen sind Gotbit, ZM Quant und CLS Global sowie die Führungskräfte und Mitarbeiter dieser und anderer Firmen. Vier Personen wurden festgenommen, fünf haben zugestimmt, sich schuldig zu bekennen, und die Behörden haben als Ergebnis der Ermittlungen Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.

Acting U.S. Attorney Joshua Levy said these people engaged in fake trades to make certain crypto tokens look more valuable than they were. Once the tokens’ value increased, they sold them, leaving innocent investors “holding the bag” when the tokens lost value.

Der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy sagte, diese Leute hätten gefälschte Geschäfte gemacht, um bestimmte Krypto-Token wertvoller aussehen zu lassen, als sie waren. Sobald der Wert der Token stieg, verkauften sie diese und ließen unschuldige Anleger zurück, die „die Tasche in der Hand hielten“, als die Token an Wert verloren.

The US SEC, FBI, and DOJ sued #Gotbit and other crypto firms for alleged fraud and market manipulation.

Die US-Börsenaufsicht SEC, das FBI und das DOJ verklagten #Gotbit und andere Kryptofirmen wegen angeblichen Betrugs und Marktmanipulation.

Gotbit previously claimed that they sold $WATER to lower the price to a fair level.

Gotbit behauptete zuvor, dass sie $WATER verkauft hätten, um den Preis auf ein faires Niveau zu senken.

However, #Gotbit sold significantly more tokens than purchased!https://t.co/qtYsQvX6OB pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

Allerdings hat #Gotbit deutlich mehr Token verkauft als gekauft!https://t.co/qtYsQvX6OB pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) October 10, 2024

– Lookonchain (@lookonchain) 10. Oktober 2024

The Fallout: Arrests and Charges in the Crypto Scheme

Der Fallout: Verhaftungen und Anklagen im Krypto-System

One key part of the investigation was the creation of NexFundAI, a fake cryptocurrency company with its token on the Ethereum blockchain. The FBI directed this operation and worked with ZM Quant, CLS Global, and another company called MyTrade to manipulate the token’s trading.

Ein wichtiger Teil der Untersuchung war die Gründung von NexFundAI, einem gefälschten Kryptowährungsunternehmen mit seinem Token auf der Ethereum-Blockchain. Das FBI leitete diese Operation und arbeitete mit ZM Quant, CLS Global und einem anderen Unternehmen namens MyTrade zusammen, um den Handel mit dem Token zu manipulieren.

They kept a close eye on the situation to make sure regular people weren't accidentally caught up in the scam and eventually disabled the token from trading. This move showed how law enforcement is getting creative in tracking down criminals in the digital space.

Sie beobachteten die Situation genau, um sicherzustellen, dass normale Leute nicht versehentlich in den Betrug verwickelt wurden, und blockierten schließlich den Handel mit dem Token. Dieser Schritt zeigte, wie kreativ die Strafverfolgung bei der Verfolgung von Kriminellen im digitalen Raum wird.

JUST IN: ?? FBI created “NexFundAI,” a crypto token to catch suspects in crypto fraud case.

JUST IN: ?? Das FBI hat „NexFundAI“ entwickelt, einen Krypto-Token, um Verdächtige in einem Krypto-Betrugsfall zu fangen.

Three market makers—ZM Quant, CLS Global, and MyTrade—are charged with allegedly wash trading or conspiring to wash trade for the FBI investigation. pic.twitter.com/NwTnxPfKtR

Drei Market Maker – ZM Quant, CLS Global und MyTrade – werden wegen angeblichen Wash-Tradings oder der Verschwörung zum Wash-Trade für die FBI-Ermittlungen angeklagt. pic.twitter.com/NwTnxPfKtR

— Cointelegraph (@Cointelegraph) October 9, 2024

– Cointelegraph (@Cointelegraph) 9. Oktober 2024

Consequences for Major Players in Crypto Fraud

Konsequenzen für Hauptakteure im Kryptobetrug

The largest company involved in this scheme was Saitama, which at one point had a market value of $7.5 billion. Prosecutors say its leaders manipulated the trading of their tokens to inflate their value and secretly sold off tokens for profit. Saitama’s CEO, Manpreet Kohli, was arrested in the United Kingdom. Prosecutors also charged five other employees, and three of them have pleaded guilty.

Das größte an diesem Plan beteiligte Unternehmen war Saitama, das zu einem Zeitpunkt einen Marktwert von 7,5 Milliarden US-Dollar hatte. Staatsanwälte sagen, dass ihre Anführer den Handel mit ihren Tokens manipuliert hätten, um deren Wert zu steigern, und die Tokens heimlich mit Gewinn verkauft hätten. Der CEO von Saitama, Manpreet Kohli, wurde im Vereinigten Königreich festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat außerdem fünf weitere Mitarbeiter angeklagt, drei von ihnen haben sich schuldig bekannt.

If you are wondering, here is the CA

Wenn Sie sich fragen, finden Sie hier die Zertifizierungsstelle

*Trading is disabled* https://t.co/AK7ruxWPze

*Handel ist deaktiviert* https://t.co/AK7ruxWPze

— db (@tier10k) October 9, 2024

– db (@tier10k) 9. Oktober 2024

Gotbit’s CEO, Aleksei Andriunin, was another major player in this fraud. He lived in Russia and Portugal, and the authorities arrested him in Portugal. Prosecutors also charged Gotbit employees with engaging in “wash trading,” which means creating fake trades to boost the appearance of trading volume. Other individuals from different market-making companies were also charged for their role in market manipulation services. Liu Zhou, founder of MyTrade, agreed to plead guilty, while others from ZM Quant and CLS Global face serious charges as well.

Der CEO von Gotbit, Aleksei Andriunin, war ein weiterer wichtiger Akteur in diesem Betrug. Er lebte in Russland und Portugal und wurde in Portugal von den Behörden verhaftet. Die Staatsanwälte beschuldigten Gotbit-Mitarbeiter außerdem, sich am „Wash-Trading“ beteiligt zu haben, was bedeutet, gefälschte Geschäfte zu tätigen, um den Anschein des Handelsvolumens zu steigern. Andere Personen aus verschiedenen Market-Making-Unternehmen wurden ebenfalls wegen ihrer Rolle bei Marktmanipulationsdiensten angeklagt. Liu Zhou, Gründer von MyTrade, erklärte sich bereit, sich schuldig zu bekennen, während andere von ZM Quant und CLS Global ebenfalls mit schweren Anklagen konfrontiert werden.

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