Le FBI crée un faux jeton cryptographique pour arrêter les suspects dans une affaire de fraude

Trois teneurs de marché – ZM Quant, CLS Global et MyTrade – sont accusés d'avoir prétendument blanchi le commerce ou d'avoir conspiré pour laver le commerce dans le cadre de l'enquête du FBI.

Federal prosecutors, working with the FBI, have cracked down on illegal activity in the crypto world, marking the first time the FBI has created a digital token to help catch the criminals.

Les procureurs fédéraux, en collaboration avec le FBI, ont réprimé les activités illégales dans le monde de la cryptographie, marquant la première fois que le FBI crée un jeton numérique pour aider à arrêter les criminels.

The case highlights how new technology like cryptocurrency is being used in age-old schemes like “pump and dump.” In this case, people artificially inflate a token’s value and then sell it off, leaving others in a bad spot.

L’affaire met en évidence la manière dont les nouvelles technologies telles que la crypto-monnaie sont utilisées dans des programmes séculaires tels que le « pompage et le vidage ». Dans ce cas, les gens gonflent artificiellement la valeur d’un jeton, puis le revendent, laissant les autres dans une mauvaise situation.

Exposing the Dark Side of Crypto Fraud

Exposer le côté obscur de la fraude cryptographique

The companies involved are Gotbit, ZM Quant, and CLS Global, along with the leaders and employees of these and other firms. Four people have been arrested, five have agreed to plead guilty, and authorities have seized over $25 million in cryptocurrency as a result of the investigation.

Les sociétés impliquées sont Gotbit, ZM Quant et CLS Global, ainsi que les dirigeants et employés de ces sociétés et d’autres. Quatre personnes ont été arrêtées, cinq ont accepté de plaider coupables et les autorités ont saisi plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie à la suite de l'enquête.

Acting U.S. Attorney Joshua Levy said these people engaged in fake trades to make certain crypto tokens look more valuable than they were. Once the tokens’ value increased, they sold them, leaving innocent investors “holding the bag” when the tokens lost value.

Le procureur américain par intérim Joshua Levy a déclaré que ces personnes se livraient à de fausses transactions pour donner à certains jetons cryptographiques une apparence plus précieuse qu'ils ne l'étaient en réalité. Une fois que la valeur des jetons a augmenté, ils les ont vendus, laissant des investisseurs innocents « tenir le sac » lorsque les jetons ont perdu de la valeur.

The US SEC, FBI, and DOJ sued #Gotbit and other crypto firms for alleged fraud and market manipulation.

La SEC, le FBI et le DOJ des États-Unis ont poursuivi #Gotbit et d'autres sociétés de cryptographie pour fraude présumée et manipulation de marché.

Gotbit previously claimed that they sold $WATER to lower the price to a fair level.

Gotbit avait précédemment affirmé avoir vendu $WATER pour baisser le prix à un niveau équitable.

However, #Gotbit sold significantly more tokens than purchased!https://t.co/qtYsQvX6OB pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

Cependant, #Gotbit a vendu beaucoup plus de jetons qu'il n'en a acheté ! https://t.co/qtYsQvX6OB pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) October 10, 2024

– Lookonchain (@lookonchain) 10 octobre 2024

The Fallout: Arrests and Charges in the Crypto Scheme

Les retombées : arrestations et accusations dans le cadre du système de cryptographie

One key part of the investigation was the creation of NexFundAI, a fake cryptocurrency company with its token on the Ethereum blockchain. The FBI directed this operation and worked with ZM Quant, CLS Global, and another company called MyTrade to manipulate the token’s trading.

Un élément clé de l’enquête a été la création de NexFundAI, une fausse société de crypto-monnaie dont le jeton est sur la blockchain Ethereum. Le FBI a dirigé cette opération et a travaillé avec ZM Quant, CLS Global et une autre société appelée MyTrade pour manipuler le trading du jeton.

They kept a close eye on the situation to make sure regular people weren't accidentally caught up in the scam and eventually disabled the token from trading. This move showed how law enforcement is getting creative in tracking down criminals in the digital space.

Ils ont gardé un œil attentif sur la situation pour s'assurer que les gens ordinaires ne soient pas accidentellement impliqués dans l'arnaque et ont finalement désactivé le trading du jeton. Cette décision montre à quel point les forces de l’ordre font preuve de créativité dans la traque des criminels dans l’espace numérique.

JUST IN: ?? FBI created “NexFundAI,” a crypto token to catch suspects in crypto fraud case.

JUST IN : ?? Le FBI a créé « NexFundAI », un jeton cryptographique pour attraper les suspects dans les affaires de fraude cryptographique.

Three market makers—ZM Quant, CLS Global, and MyTrade—are charged with allegedly wash trading or conspiring to wash trade for the FBI investigation. pic.twitter.com/NwTnxPfKtR

Trois teneurs de marché – ZM Quant, CLS Global et MyTrade – sont accusés d'avoir prétendument blanchi le commerce ou d'avoir conspiré pour laver le commerce dans le cadre de l'enquête du FBI. pic.twitter.com/NwTnxPfKtR

— Cointelegraph (@Cointelegraph) October 9, 2024

– Cointelegraph (@Cointelegraph) 9 octobre 2024

Consequences for Major Players in Crypto Fraud

Conséquences pour les principaux acteurs de la fraude cryptographique

The largest company involved in this scheme was Saitama, which at one point had a market value of $7.5 billion. Prosecutors say its leaders manipulated the trading of their tokens to inflate their value and secretly sold off tokens for profit. Saitama’s CEO, Manpreet Kohli, was arrested in the United Kingdom. Prosecutors also charged five other employees, and three of them have pleaded guilty.

La plus grande entreprise impliquée dans ce projet était Saitama, qui avait à un moment donné une valeur marchande de 7,5 milliards de dollars. Les procureurs affirment que ses dirigeants ont manipulé l’échange de leurs jetons pour gonfler leur valeur et les ont secrètement vendus dans un but lucratif. Le PDG de Saitama, Manpreet Kohli, a été arrêté au Royaume-Uni. Les procureurs ont également inculpé cinq autres employés, et trois d'entre eux ont plaidé coupable.

If you are wondering, here is the CA

Si vous vous demandez, voici le CA

*Trading is disabled* https://t.co/AK7ruxWPze

*Le trading est désactivé* https://t.co/AK7ruxWPze

— db (@tier10k) October 9, 2024

– db (@tier10k) 9 octobre 2024

Gotbit’s CEO, Aleksei Andriunin, was another major player in this fraud. He lived in Russia and Portugal, and the authorities arrested him in Portugal. Prosecutors also charged Gotbit employees with engaging in “wash trading,” which means creating fake trades to boost the appearance of trading volume. Other individuals from different market-making companies were also charged for their role in market manipulation services. Liu Zhou, founder of MyTrade, agreed to plead guilty, while others from ZM Quant and CLS Global face serious charges as well.

Le PDG de Gotbit, Aleksei Andriunin, était un autre acteur majeur dans cette fraude. Il vivait en Russie et au Portugal et les autorités l'ont arrêté au Portugal. Les procureurs ont également accusé les employés de Gotbit de s'être livrés à des « transactions fictives », ce qui signifie créer de fausses transactions pour augmenter l'apparence du volume des transactions. D’autres personnes appartenant à différentes sociétés de tenue de marché ont également été inculpées pour leur rôle dans les services de manipulation de marché. Liu Zhou, fondateur de MyTrade, a accepté de plaider coupable, tandis que d'autres de ZM Quant et CLS Global font également face à de graves accusations.

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