FBI、詐欺事件の容疑者を逮捕するために偽の暗号トークンを作成

ZM Quant、CLS Global、MyTradeの3つのマーケットメーカーは、FBIの捜査のためにウォッシュ・トレードを行った、あるいはウォッシュ・トレードを共謀した疑いで起訴されている。

Federal prosecutors, working with the FBI, have cracked down on illegal activity in the crypto world, marking the first time the FBI has created a digital token to help catch the criminals.

連邦検察当局はFBIと協力して仮想通貨業界の違法行為を取り締まり、FBIが犯罪者逮捕に役立つデジタルトークンを初めて作成した。

The case highlights how new technology like cryptocurrency is being used in age-old schemes like “pump and dump.” In this case, people artificially inflate a token’s value and then sell it off, leaving others in a bad spot.

この訴訟は、仮想通貨のような新しいテクノロジーが「ポンプ・アンド・ダンプ」のような古くからあるスキームでどのように利用されているかを浮き彫りにしている。この場合、人々はトークンの価値を人為的につり上げてから売り払い、他の人たちを悪い立場に置きます。

Exposing the Dark Side of Crypto Fraud

暗号通貨詐欺の闇の側面を暴露する

The companies involved are Gotbit, ZM Quant, and CLS Global, along with the leaders and employees of these and other firms. Four people have been arrested, five have agreed to plead guilty, and authorities have seized over $25 million in cryptocurrency as a result of the investigation.

関与する企業は、Gotbit、ZM Quant、CLS Global と、これらおよび他の企業のリーダーおよび従業員です。 4人が逮捕され、5人が有罪を認めることに同意し、当局は捜査の結果、2500万ドル以上の仮想通貨を押収した。

Acting U.S. Attorney Joshua Levy said these people engaged in fake trades to make certain crypto tokens look more valuable than they were. Once the tokens’ value increased, they sold them, leaving innocent investors “holding the bag” when the tokens lost value.

米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は、これらの人々が特定の暗号トークンを実際よりも価値があるように見せるために偽の取引に従事したと述べた。トークンの価値が上昇すると、彼らはトークンを売却し、トークンの価値が下がったときに無実の投資家が「袋を握った」ままにしました。

The US SEC, FBI, and DOJ sued #Gotbit and other crypto firms for alleged fraud and market manipulation.

米国SEC、FBI、司法省は詐欺と市場操作の疑いで#Gotbitと他の仮想通貨企業を告訴した。

Gotbit previously claimed that they sold $WATER to lower the price to a fair level.

Gotbitは以前、価格を適正な水準まで下げるために$WATERを売却したと主張していた。

However, #Gotbit sold significantly more tokens than purchased!https://t.co/qtYsQvX6OB pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

ただし、#Gotbit は購入したトークンよりもはるかに多くのトークンを販売しました! https://t.co/qtYsQvX6OB pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) October 10, 2024

— Lookonchain (@lookonchain) 2024年10月10日

The Fallout: Arrests and Charges in the Crypto Scheme

フォールアウト: 暗号化スキームにおける逮捕と起訴

One key part of the investigation was the creation of NexFundAI, a fake cryptocurrency company with its token on the Ethereum blockchain. The FBI directed this operation and worked with ZM Quant, CLS Global, and another company called MyTrade to manipulate the token’s trading.

調査の重要な部分の 1 つは、イーサリアム ブロックチェーン上にトークンを置く偽の仮想通貨会社 NexFundAI の設立でした。 FBIはこの作戦を指揮し、ZM Quant、CLS Global、およびMyTradeと呼ばれる別の会社と協力してトークンの取引を操作しました。

They kept a close eye on the situation to make sure regular people weren't accidentally caught up in the scam and eventually disabled the token from trading. This move showed how law enforcement is getting creative in tracking down criminals in the digital space.

彼らは一般人が誤って詐欺に巻き込まれ、最終的にはトークンの取引が不能にならないように状況を注意深く監視し続けた。この動きは、法執行機関がデジタル空間での犯罪者の追跡においていかに創造性を発揮しているかを示した。

JUST IN: ?? FBI created “NexFundAI,” a crypto token to catch suspects in crypto fraud case.

ご参加ください: ?? FBI は、暗号通貨詐欺事件の容疑者を逮捕するための暗号トークン「NexFundAI」を作成しました。

Three market makers—ZM Quant, CLS Global, and MyTrade—are charged with allegedly wash trading or conspiring to wash trade for the FBI investigation. pic.twitter.com/NwTnxPfKtR

ZM Quant、CLS Global、MyTradeの3つのマーケットメーカーは、FBIの捜査のためにウォッシュ・トレードを行った、あるいはウォッシュ・トレードを共謀した疑いで起訴されている。 pic.twitter.com/NwTnxPfKtR

— Cointelegraph (@Cointelegraph) October 9, 2024

— コインテレグラフ (@Cointelegraph) 2024 年 10 月 9 日

Consequences for Major Players in Crypto Fraud

暗号通貨詐欺における主要なプレーヤーへの影響

The largest company involved in this scheme was Saitama, which at one point had a market value of $7.5 billion. Prosecutors say its leaders manipulated the trading of their tokens to inflate their value and secretly sold off tokens for profit. Saitama’s CEO, Manpreet Kohli, was arrested in the United Kingdom. Prosecutors also charged five other employees, and three of them have pleaded guilty.

この計画に関与した最大の企業はサイタマで、一時は市場価値が75億ドルに達した。検察は、その指導者らがトークンの価値をつり上げるためにトークンの取引を操作し、利益を得るために密かにトークンを売却したと主張している。サイタマのCEO、マンプリート・コーリ氏が英国で逮捕された。検察は他の従業員５人も起訴し、そのうち３人は有罪を認めた。

If you are wondering, here is the CA

迷ったらこちらのCAです

*Trading is disabled* https://t.co/AK7ruxWPze

*取引は無効になっています* https://t.co/AK7ruxWPze

— db (@tier10k) October 9, 2024

— db (@tier10k) 2024年10月9日

Gotbit’s CEO, Aleksei Andriunin, was another major player in this fraud. He lived in Russia and Portugal, and the authorities arrested him in Portugal. Prosecutors also charged Gotbit employees with engaging in “wash trading,” which means creating fake trades to boost the appearance of trading volume. Other individuals from different market-making companies were also charged for their role in market manipulation services. Liu Zhou, founder of MyTrade, agreed to plead guilty, while others from ZM Quant and CLS Global face serious charges as well.

Gotbit の CEO、Aleksei Andriunin もこの詐欺の主要人物でした。彼はロシアとポルトガルに住んでいたが、当局はポルトガルで逮捕した。検察はまた、ゴットビットの従業員を「ウォッシュ取引」に関与した罪でも起訴した。これは、取引高を誇示するために偽の取引を作成することを意味する。さまざまなマーケットメイク企業の他の個人も、市場操作サービスでの役割で起訴されました。 MyTradeの創設者であるLiu Zhou氏は有罪を認めることに同意したが、ZM Quant社とCLS Global社の他の従業員も同様に重罪に問われている。

The information discussed by Altcoin Buzz is not financial advice. This is for educational, entertainment, and informational purposes only. Any information or strategies are thoughts and opinions relevant to the accepted levels of risk tolerance of the writer/reviewers and their risk tolerance may be different than yours. We are not responsible for any losses that you may incur as a result of any investments directly or indirectly related to the information provided. Bitcoin and other cryptocurrencies are high-risk investments so please do your due diligence. Copyright Altcoin Buzz Pte Ltd.

Altcoin Buzz で議論される情報は財務上のアドバイスではありません。これは教育、娯楽、情報提供のみを目的としています。あらゆる情報や戦略は、ライターや査読者のリスク許容度の許容レベルに関連する考えや意見であり、彼らのリスク許容度はあなたのものとは異なる場合があります。当社は、提供された情報に直接的または間接的に関連する投資の結果としてお客様が被る可能性のある損失については責任を負いません。ビットコインやその他の仮想通貨はリスクの高い投資であるため、十分な注意を払ってください。著作権 Altcoin Buzz Pte Ltd.