집행국, 암호화폐 자금세탁 혐의로 5,800만 달러 압수

집행국(ED)은 영국 기반 암호화폐 회사인 Bitconnect의 아시아 대표인 Divyesh Darji와 다른 사람들을 상대로 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 자금세탁 사건에 Rs 433 crore 상당의 동산을 첨부했습니다. 구자라트. 암호화폐, 금, 현금(INR 및 USD)을 포함한 자산은 범죄수익으로 추정되며 2002년 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 압류되었습니다. 조사 결과 해당 자산은 외부에서 취득되지 않은 것으로 나타났습니다. 적법한 소득이 있었으나 PMLA에 따른 예정된 범죄 행위를 통해 획득한 것입니다.

Enforcement Directorate Uncovers Massive Crypto Laundering Scheme, Attaches Properties Worth Rs 433 Crore

집행국은 대규모 암호화폐 세탁 계획을 적발하고 Rs 433 Crore 가치의 재산을 첨부합니다

In a groundbreaking move, the Enforcement Directorate (ED) has seized movable properties valued at Rs 433 crore in connection with a money laundering case against Divyesh Darji, the Asia head of UK-based crypto company Bitconnect, and his accomplices. The alleged involvement of these individuals in a sophisticated crypto-currency scam has resulted in the fraudulent acquisition of vast sums of money from unsuspecting investors.

획기적인 조치로, 집행국(ED)은 영국에 본사를 둔 암호화폐 회사인 Bitconnect의 아시아 대표인 Divyesh Darji와 그의 공범자들에 대한 자금세탁 사건과 관련하여 Rs 433 crore 상당의 동산을 압수했습니다. 이러한 개인들이 정교한 암호화폐 사기에 연루된 것으로 추정되어 순진한 투자자들로부터 사기를 통해 막대한 금액의 돈을 획득하게 되었습니다.

The attached properties, consisting of cryptocurrencies, gold, and cash (both Indian rupees and US dollars), represent the proceeds of the criminal activities. The assets were frozen under the provisions of the Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002, the ED announced on Monday.

암호화폐, 금, 현금(인도 루피와 미국 달러 모두)으로 구성된 첨부된 재산은 범죄 활동의 수익을 나타냅니다. 해당 자산은 2002년 자금세탁방지법(PMLA) 조항에 따라 동결됐다고 ED가 월요일 발표했다.

The investigation, initiated by the ED based on First Information Reports (FIRs) filed by the Gujarat Crime Investigation Department (CID), has uncovered a web of illicit transactions. The accused, including Darji, Satish Kumbhani, and Shailesh Bhatt, face charges under various sections of the Indian Penal Code, the Gujarat Protection of Interests of Depositors Act, and the Prize Cheat Money Circulation Scheme Banning Act.

구자라트 범죄 수사부(CID)가 제출한 최초 정보 보고서(FIR)를 기반으로 ED가 시작한 조사를 통해 불법 거래 웹이 밝혀졌습니다. Darji, Satish Kumbhani 및 Shailesh Bhatt를 포함한 피고인은 인도 형법, 구자라트 예금자 이익 보호법 및 상금 유통 계획 금지법의 다양한 조항에 따라 기소되었습니다.

Through meticulous analysis, the ED has established that the attached assets were not acquired through legitimate means but rather as a result of offenses covered under the PMLA. The investigation revealed that from November 2016 to January 2018, Kumbhani, the promoter of Bitconnect Coin, established an international network of promoters to entice individuals to invest in schemes linked to the cryptocurrency.

세심한 분석을 통해 ED는 첨부된 자산이 합법적인 수단을 통해 취득한 것이 아니라 PMLA에 따라 적용되는 범죄의 결과로 취득한 것임을 확인했습니다. 조사에 따르면 2016년 11월부터 2018년 1월까지 Bitconnect Coin의 발기인인 Kumbhani는 개인이 암호화폐와 관련된 계획에 투자하도록 유도하기 위해 국제 발기인 네트워크를 구축한 것으로 나타났습니다.

The agency's findings indicate that Kumbhani and his associates lured investors with the promise of exorbitant returns. However, a substantial portion of the investments was siphoned off and misappropriated by the accused. "Later, a part of the proceeds of crime acquired by Satish Kumbhani and his associates was extorted by Shailesh Bhatt and his accomplices by kidnapping two associates of Satish Kumbhani," the ED stated in a press release.

기관의 조사 결과에 따르면 Kumbhani와 그의 동료들은 엄청난 수익을 약속하며 투자자들을 유인했습니다. 그러나 피고인은 투자금의 상당 부분을 빼돌려 유용했습니다. ED는 보도자료에서 "나중에 Satish Kumbhani와 그의 동료들이 획득한 범죄 수익의 일부가 Shailesh Bhatt와 그의 공범들에 의해 Satish Kumbhani의 동료 두 명을 납치하여 강탈당했습니다"라고 밝혔습니다.

The provisionally attached movable properties constitute a portion of the illicit gains amassed by Kumbhani, Bhatt, and their co-conspirators. Divyesh Darji, the prime suspect in the case, was apprehended at Delhi airport in 2018 while returning from Dubai.

임시로 첨부된 동산은 Kumbhani, Bhatt 및 그들의 공모자들이 축적한 불법 이득의 일부를 구성합니다. 이 사건의 유력 용의자인 디비에쉬 다르지는 2018년 두바이에서 돌아오던 중 델리 공항에서 체포됐다.

Darji, a resident of Surat's Adajan area, allegedly defrauded investors to the tune of USD 12.7 billion through Bitconnect.in, the Indian division of the UK-based Bitconnect.com. He was also implicated in a Rs 22,000 bitcoin scam and subsequently in another Rs 1,000 crore Dekado coin scam. This marks the third major case involving Darji.

수라트 아다잔(Adajan) 지역 주민 Darji는 영국에 본사를 둔 Bitconnect.com의 인도 사업부인 Bitconnect.in을 통해 투자자들에게 127억 달러에 달하는 사기를 당한 것으로 알려졌습니다. 그는 또한 Rs 22,000 비트코인 ​​사기에 연루되었으며 이후에는 Rs 1,000 crore Dekado 코인 사기에도 연루되었습니다. 이는 Darji와 관련된 세 번째 주요 사건입니다.

The ED's swift and decisive action sends a clear message to individuals engaging in illegal crypto-currency scams. The agency's commitment to combating money laundering and protecting investors' interests is unwavering. The investigation is ongoing, and further arrests and attachments are expected as the ED delves deeper into the intricacies of this illicit network.

ED의 신속하고 단호한 조치는 불법 암호화폐 사기에 연루된 개인에게 명확한 메시지를 전달합니다. 자금세탁을 근절하고 투자자의 이익을 보호하려는 기관의 노력은 확고부동합니다. 조사가 진행 중이며, ED가 이 불법 네트워크의 복잡함을 더 깊이 조사함에 따라 추가 체포 및 압착이 예상됩니다.