執行総局、仮想通貨マネーロンダリング計画で5,800万ドルを押収

執行総局（ED）は、英国に本拠を置く仮想通貨企業ビットコネクトのアジア責任者ディヴィエシュ・ダルジ氏らに対する仮想通貨詐欺への関与容疑で、マネーロンダリング訴訟で4億3300万ルピー相当の動産を差し押さえた。グジャラート州。暗号通貨、金、現金（インドルピーと米ドル）を含む資産は犯罪による収益とみられ、2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づいて差押えられたものである。調査の結果、これらの資産は買収されていないことが明らかになった。合法的な収入であるが、PMLA に基づく計画的犯罪の実行を通じて得られたものである。

Enforcement Directorate Uncovers Massive Crypto Laundering Scheme, Attaches Properties Worth Rs 433 Crore

執行総局が大規模な暗号通貨ロンダリング計画を暴き、4億3,300万ルピー相当の財産を差し押さえ

In a groundbreaking move, the Enforcement Directorate (ED) has seized movable properties valued at Rs 433 crore in connection with a money laundering case against Divyesh Darji, the Asia head of UK-based crypto company Bitconnect, and his accomplices. The alleged involvement of these individuals in a sophisticated crypto-currency scam has resulted in the fraudulent acquisition of vast sums of money from unsuspecting investors.

画期的な動きとして、英国に本拠を置く仮想通貨会社ビットコネクトのアジア責任者ディヴィエシュ・ダルジ氏とその共犯者に対するマネーロンダリング事件に関連して、執行総局（ED）は4億3,300万ルピー相当の動産を押収した。これらの人物が巧妙な暗号通貨詐欺に関与した疑いにより、疑いを持たない投資家から巨額の資金が不正に取得された。

The attached properties, consisting of cryptocurrencies, gold, and cash (both Indian rupees and US dollars), represent the proceeds of the criminal activities. The assets were frozen under the provisions of the Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002, the ED announced on Monday.

暗号通貨、金、現金 (インドルピーと米ドルの両方) で構成される付属資産は、犯罪行為の収益を表します。資産は2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）の規定に基づいて凍結されたとEDが月曜日に発表した。

The investigation, initiated by the ED based on First Information Reports (FIRs) filed by the Gujarat Crime Investigation Department (CID), has uncovered a web of illicit transactions. The accused, including Darji, Satish Kumbhani, and Shailesh Bhatt, face charges under various sections of the Indian Penal Code, the Gujarat Protection of Interests of Depositors Act, and the Prize Cheat Money Circulation Scheme Banning Act.

グジャラート州犯罪捜査局（CID）が提出した一次情報報告書（FIR）に基づいてEDが開始したこの捜査により、網状の違法取引が明らかになった。ダルジ氏、サティシュ・クンバニ氏、シャイレシュ・バット氏を含む被告は、インド刑法、グジャラート州預金者利益保護法、賞金詐欺金流通スキーム禁止法のさまざまな条項に基づいて起訴されている。

Through meticulous analysis, the ED has established that the attached assets were not acquired through legitimate means but rather as a result of offenses covered under the PMLA. The investigation revealed that from November 2016 to January 2018, Kumbhani, the promoter of Bitconnect Coin, established an international network of promoters to entice individuals to invest in schemes linked to the cryptocurrency.

ED は綿密な分析を通じて、添付資産が正当な手段によって取得されたものではなく、PMLA の対象となる犯罪の結果として取得されたものであることを証明しました。調査により、2016年11月から2018年1月にかけて、ビットコネクトコインのプロモーターであるクンバニが個人を暗号通貨に関連したスキームへの投資に誘致するためにプロモーターの国際ネットワークを設立したことが明らかになった。

The agency's findings indicate that Kumbhani and his associates lured investors with the promise of exorbitant returns. However, a substantial portion of the investments was siphoned off and misappropriated by the accused. "Later, a part of the proceeds of crime acquired by Satish Kumbhani and his associates was extorted by Shailesh Bhatt and his accomplices by kidnapping two associates of Satish Kumbhani," the ED stated in a press release.

同庁の調査結果は、クンバニ氏とその仲間たちが法外な利益を約束して投資家を誘惑したことを示している。しかし、投資のかなりの部分が被告によって吸い上げられ、流用された。 「その後、サティシュ・クンバニとその仲間たちが獲得した犯罪収益の一部は、シャイレシュ・バットとその共犯者らによって、サティシュ・クンバニの二人の仲間を誘拐することによって強要された」とEDはプレスリリースで述べた。

The provisionally attached movable properties constitute a portion of the illicit gains amassed by Kumbhani, Bhatt, and their co-conspirators. Divyesh Darji, the prime suspect in the case, was apprehended at Delhi airport in 2018 while returning from Dubai.

暫定的に差し押さえられた動産は、クンバニ、バット、および彼らの共謀者によって蓄積された不法利益の一部を構成する。この事件の主な容疑者であるディヴィエシュ・ダルジ容疑者は、2018年にドバイから帰国中にデリー空港で逮捕された。

Darji, a resident of Surat's Adajan area, allegedly defrauded investors to the tune of USD 12.7 billion through Bitconnect.in, the Indian division of the UK-based Bitconnect.com. He was also implicated in a Rs 22,000 bitcoin scam and subsequently in another Rs 1,000 crore Dekado coin scam. This marks the third major case involving Darji.

スーラトのアダジャン地区に住むダルジ容疑者は、英国に本拠を置くビットコネクト・ドット・コムのインド部門であるビットコネクト・インを通じて投資家から127億米ドル相当をだまし取ったとされる。彼はまた、22,000ルピーのビットコイン詐欺に関与し、その後、別の1,000億ルピーのデカドコイン詐欺にも関与しました。これはダルジが関与した3件目の重大事件となる。

The ED's swift and decisive action sends a clear message to individuals engaging in illegal crypto-currency scams. The agency's commitment to combating money laundering and protecting investors' interests is unwavering. The investigation is ongoing, and further arrests and attachments are expected as the ED delves deeper into the intricacies of this illicit network.

ED の迅速かつ断固とした行動は、違法な暗号通貨詐欺に関与している個人に明確なメッセージを送ります。マネーロンダリングと闘い、投資家の利益を保護するという当局の取り組みは揺るぎないものである。捜査は進行中であり、EDがこの違法ネットワークの複雑さをさらに深く掘り下げるにつれて、さらなる逮捕と逮捕が予想されます。