Die Strafverfolgungsbehörde beschlagnahmt 58 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Kryptowährungs-Geldwäscheprogramms

Das Directorate of Enforcement (ED) hat bewegliche Vermögenswerte im Wert von 433 Crore Rupien in einem Geldwäscheverfahren gegen Divyesh Darji, den Asien-Chef eines in Großbritannien ansässigen Kryptounternehmens – Bitconnect, und andere wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem Kryptowährungsbetrug beschlagnahmt Gujarat. Bei den Vermögenswerten, darunter Kryptowährungen, Gold und Bargeld (in INR und USD), handelt es sich vermutlich um Erträge aus Straftaten und sie wurden gemäß dem Prevention of Money-Laundering Act (PMLA) von 2002 gepfändet. Die Untersuchung ergab, dass die Vermögenswerte nicht erworben wurden nicht über ein rechtmäßiges Einkommen verfügen, sondern durch die Begehung geplanter Straftaten im Rahmen des PMLA erzielt wurden.

Enforcement Directorate Uncovers Massive Crypto Laundering Scheme, Attaches Properties Worth Rs 433 Crore

Die Durchsetzungsbehörde deckt einen massiven Krypto-Geldwäscheplan auf und beschlagnahmt Immobilien im Wert von 433 Crore Rupien

In a groundbreaking move, the Enforcement Directorate (ED) has seized movable properties valued at Rs 433 crore in connection with a money laundering case against Divyesh Darji, the Asia head of UK-based crypto company Bitconnect, and his accomplices. The alleged involvement of these individuals in a sophisticated crypto-currency scam has resulted in the fraudulent acquisition of vast sums of money from unsuspecting investors.

In einem bahnbrechenden Schritt hat das Enforcement Directorate (ED) im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall gegen Divyesh Darji, den Asien-Chef des britischen Kryptounternehmens Bitconnect, und seine Komplizen bewegliches Vermögen im Wert von 433 Crore Rupien beschlagnahmt. Die mutmaßliche Beteiligung dieser Personen an einem ausgeklügelten Kryptowährungsbetrug hat dazu geführt, dass ahnungslose Anleger auf betrügerische Weise riesige Geldsummen erworben haben.

The attached properties, consisting of cryptocurrencies, gold, and cash (both Indian rupees and US dollars), represent the proceeds of the criminal activities. The assets were frozen under the provisions of the Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002, the ED announced on Monday.

Die gepfändeten Vermögenswerte, bestehend aus Kryptowährungen, Gold und Bargeld (sowohl indische Rupien als auch US-Dollar), stellen den Erlös aus den kriminellen Aktivitäten dar. Die Vermögenswerte seien gemäß den Bestimmungen des Prevention of Money-Laundering Act (PMLA) von 2002 eingefroren worden, teilte der ED am Montag mit.

The investigation, initiated by the ED based on First Information Reports (FIRs) filed by the Gujarat Crime Investigation Department (CID), has uncovered a web of illicit transactions. The accused, including Darji, Satish Kumbhani, and Shailesh Bhatt, face charges under various sections of the Indian Penal Code, the Gujarat Protection of Interests of Depositors Act, and the Prize Cheat Money Circulation Scheme Banning Act.

Die vom ED auf der Grundlage von First Information Reports (FIRs) des Gujarat Crime Investigation Department (CID) eingeleiteten Ermittlungen haben ein Netz illegaler Transaktionen aufgedeckt. Den Angeklagten, darunter Darji, Satish Kumbhani und Shailesh Bhatt, werden Anklagen nach verschiedenen Abschnitten des indischen Strafgesetzbuchs, dem Gujarat Protection of Interests of Depositors Act und dem Prize Cheat Money Circulation Scheme Banning Act vorgelegt.

Through meticulous analysis, the ED has established that the attached assets were not acquired through legitimate means but rather as a result of offenses covered under the PMLA. The investigation revealed that from November 2016 to January 2018, Kumbhani, the promoter of Bitconnect Coin, established an international network of promoters to entice individuals to invest in schemes linked to the cryptocurrency.

Durch eine sorgfältige Analyse hat der ED festgestellt, dass die gepfändeten Vermögenswerte nicht auf legitime Weise erworben wurden, sondern vielmehr das Ergebnis von Straftaten waren, die unter das PMLA fallen. Die Untersuchung ergab, dass Kumbhani, der Promoter von Bitconnect Coin, von November 2016 bis Januar 2018 ein internationales Netzwerk von Promotern aufgebaut hat, um Einzelpersonen dazu zu verleiten, in mit der Kryptowährung verbundene Systeme zu investieren.

The agency's findings indicate that Kumbhani and his associates lured investors with the promise of exorbitant returns. However, a substantial portion of the investments was siphoned off and misappropriated by the accused. "Later, a part of the proceeds of crime acquired by Satish Kumbhani and his associates was extorted by Shailesh Bhatt and his accomplices by kidnapping two associates of Satish Kumbhani," the ED stated in a press release.

Die Ergebnisse der Agentur deuten darauf hin, dass Kumbhani und seine Mitarbeiter Investoren mit dem Versprechen überhöhter Renditen anlockten. Allerdings wurde ein erheblicher Teil der Investitionen von den Angeklagten abgeschöpft und zweckentfremdet. „Später erpressten Shailesh Bhatt und seine Komplizen einen Teil der von Satish Kumbhani und seinen Mitarbeitern erlangten Erträge aus Straftaten, indem sie zwei Mitarbeiter von Satish Kumbhani entführten“, heißt es in einer Pressemitteilung des ED.

The provisionally attached movable properties constitute a portion of the illicit gains amassed by Kumbhani, Bhatt, and their co-conspirators. Divyesh Darji, the prime suspect in the case, was apprehended at Delhi airport in 2018 while returning from Dubai.

Die vorläufig gepfändeten beweglichen Vermögenswerte stellen einen Teil der illegalen Gewinne dar, die Kumbhani, Bhatt und ihre Mitverschwörer angehäuft haben. Divyesh Darji, der Hauptverdächtige in diesem Fall, wurde 2018 auf dem Rückweg aus Dubai am Flughafen Delhi festgenommen.

Darji, a resident of Surat's Adajan area, allegedly defrauded investors to the tune of USD 12.7 billion through Bitconnect.in, the Indian division of the UK-based Bitconnect.com. He was also implicated in a Rs 22,000 bitcoin scam and subsequently in another Rs 1,000 crore Dekado coin scam. This marks the third major case involving Darji.

Darji, ein Bewohner der Region Adajan in Surat, soll über Bitconnect.in, die indische Abteilung des britischen Unternehmens Bitconnect.com, Investoren in Höhe von 12,7 Milliarden US-Dollar betrogen haben. Er war auch in einen Bitcoin-Betrug in Höhe von 22.000 Rupien und anschließend in einen weiteren Betrug mit Dekado-Münzen in Höhe von 1.000 Crore Rupien verwickelt. Dies ist der dritte große Fall, an dem Darji beteiligt ist.

The ED's swift and decisive action sends a clear message to individuals engaging in illegal crypto-currency scams. The agency's commitment to combating money laundering and protecting investors' interests is unwavering. The investigation is ongoing, and further arrests and attachments are expected as the ED delves deeper into the intricacies of this illicit network.

Das schnelle und entschlossene Vorgehen des ED sendet eine klare Botschaft an Personen, die an illegalen Kryptowährungsbetrügereien beteiligt sind. Das Engagement der Agentur für die Bekämpfung der Geldwäsche und den Schutz der Anlegerinteressen ist unerschütterlich. Die Ermittlungen dauern an und weitere Verhaftungen und Pfändungen werden erwartet, da die ED tiefer in die Feinheiten dieses illegalen Netzwerks eintaucht.