La Direction de l'application de la loi saisit 58 millions de dollars dans le cadre d'un système de blanchiment d'argent en cryptomonnaie

La Direction de l'application des lois (ED) a saisi des biens meubles d'une valeur de Rs 433 crore dans une affaire de blanchiment d'argent contre Divyesh Darji, le responsable asiatique d'une société de cryptographie basée au Royaume-Uni - Bitconnect, et d'autres pour leur implication présumée dans une escroquerie de crypto-monnaie en Gujarat. Les actifs, notamment les crypto-monnaies, l'or et les espèces (en INR et en USD), seraient des produits du crime et ont été saisis en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). L'enquête a révélé que les actifs n'avaient pas été acquis. de revenus légitimes, mais ont été obtenus grâce à la commission d'infractions répertoriées en vertu de la PMLA.

Enforcement Directorate Uncovers Massive Crypto Laundering Scheme, Attaches Properties Worth Rs 433 Crore

La Direction de l'application de la loi découvre un système massif de blanchiment de cryptographie et attache des propriétés d'une valeur de Rs 433 Crore

In a groundbreaking move, the Enforcement Directorate (ED) has seized movable properties valued at Rs 433 crore in connection with a money laundering case against Divyesh Darji, the Asia head of UK-based crypto company Bitconnect, and his accomplices. The alleged involvement of these individuals in a sophisticated crypto-currency scam has resulted in the fraudulent acquisition of vast sums of money from unsuspecting investors.

Dans une démarche révolutionnaire, la Direction de l'application des lois (ED) a saisi des biens meubles évalués à Rs 433 crore dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent contre Divyesh Darji, le responsable asiatique de la société de cryptographie basée au Royaume-Uni Bitconnect, et ses complices. L’implication présumée de ces individus dans une escroquerie sophistiquée liée aux crypto-monnaies a abouti à l’acquisition frauduleuse de vastes sommes d’argent auprès d’investisseurs sans méfiance.

The attached properties, consisting of cryptocurrencies, gold, and cash (both Indian rupees and US dollars), represent the proceeds of the criminal activities. The assets were frozen under the provisions of the Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002, the ED announced on Monday.

Les biens saisis, constitués de crypto-monnaies, d’or et d’espèces (roupies indiennes et dollars américains), représentent le produit des activités criminelles. Les avoirs ont été gelés en vertu des dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), a annoncé lundi l'ED.

The investigation, initiated by the ED based on First Information Reports (FIRs) filed by the Gujarat Crime Investigation Department (CID), has uncovered a web of illicit transactions. The accused, including Darji, Satish Kumbhani, and Shailesh Bhatt, face charges under various sections of the Indian Penal Code, the Gujarat Protection of Interests of Depositors Act, and the Prize Cheat Money Circulation Scheme Banning Act.

L'enquête, lancée par l'ED sur la base des premiers rapports d'information (FIR) déposés par le Département d'enquête criminelle du Gujarat (CID), a découvert un réseau de transactions illicites. Les accusés, dont Darji, Satish Kumbhani et Shailesh Bhatt, font face à des accusations en vertu de divers articles du Code pénal indien, de la loi du Gujarat sur la protection des intérêts des déposants et de la loi interdisant les programmes de circulation d'argent frauduleux.

Through meticulous analysis, the ED has established that the attached assets were not acquired through legitimate means but rather as a result of offenses covered under the PMLA. The investigation revealed that from November 2016 to January 2018, Kumbhani, the promoter of Bitconnect Coin, established an international network of promoters to entice individuals to invest in schemes linked to the cryptocurrency.

Grâce à une analyse minutieuse, l'ED a établi que les biens saisis n'ont pas été acquis par des moyens légitimes mais plutôt à la suite d'infractions couvertes par la PMLA. L'enquête a révélé que de novembre 2016 à janvier 2018, Kumbhani, le promoteur de Bitconnect Coin, a établi un réseau international de promoteurs pour inciter les particuliers à investir dans des projets liés à la crypto-monnaie.

The agency's findings indicate that Kumbhani and his associates lured investors with the promise of exorbitant returns. However, a substantial portion of the investments was siphoned off and misappropriated by the accused. "Later, a part of the proceeds of crime acquired by Satish Kumbhani and his associates was extorted by Shailesh Bhatt and his accomplices by kidnapping two associates of Satish Kumbhani," the ED stated in a press release.

Les conclusions de l'agence indiquent que Kumbhani et ses associés ont attiré les investisseurs en leur promettant des rendements exorbitants. Toutefois, une partie importante des investissements a été siphonnée et détournée par les accusés. "Plus tard, une partie des produits du crime acquis par Satish Kumbhani et ses associés a été extorquée par Shailesh Bhatt et ses complices en kidnappant deux associés de Satish Kumbhani", a déclaré l'ED dans un communiqué de presse.

The provisionally attached movable properties constitute a portion of the illicit gains amassed by Kumbhani, Bhatt, and their co-conspirators. Divyesh Darji, the prime suspect in the case, was apprehended at Delhi airport in 2018 while returning from Dubai.

Les biens meubles provisoirement saisis constituent une partie des gains illicites amassés par Kumbhani, Bhatt et leurs co-conspirateurs. Divyesh Darji, le principal suspect de l'affaire, a été appréhendé à l'aéroport de Delhi en 2018 alors qu'il revenait de Dubaï.

Darji, a resident of Surat's Adajan area, allegedly defrauded investors to the tune of USD 12.7 billion through Bitconnect.in, the Indian division of the UK-based Bitconnect.com. He was also implicated in a Rs 22,000 bitcoin scam and subsequently in another Rs 1,000 crore Dekado coin scam. This marks the third major case involving Darji.

Darji, un résident de la région d'Adajan à Surat, aurait fraudé des investisseurs à hauteur de 12,7 milliards de dollars par l'intermédiaire de Bitconnect.in, la division indienne de Bitconnect.com, basée au Royaume-Uni. Il a également été impliqué dans une arnaque au Bitcoin de Rs 22 000, puis dans une autre arnaque aux pièces Dekado de Rs 1 000 crore. Il s’agit du troisième cas majeur impliquant Darji.

The ED's swift and decisive action sends a clear message to individuals engaging in illegal crypto-currency scams. The agency's commitment to combating money laundering and protecting investors' interests is unwavering. The investigation is ongoing, and further arrests and attachments are expected as the ED delves deeper into the intricacies of this illicit network.

L'action rapide et décisive du directeur général envoie un message clair aux individus se livrant à des escroqueries illégales aux crypto-monnaies. L'engagement de l'agence dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la protection des intérêts des investisseurs est inébranlable. L'enquête est en cours et d'autres arrestations et saisies sont attendues à mesure que l'ED approfondira les subtilités de ce réseau illicite.