Danvers Man은 5 년 동안 무면허 비트 코인 사업을 운영 한 징역형을 선고 받았습니다.

배심원은 48 세의 Danvers의 Trung Nguyen을 발견하여 무면허 비트 코인 사업을 운영하는 유죄를 선고 받았으며 현금을 비트 코인으로 전환 한 혐의로 6 년의 징역형을 선고했습니다.

A jury has found a Danvers man guilty of running an unlicensed Bitcoin business and a judge has sentenced him to six years in prison for converting cash into Bitcoins.

배심원은 Danvers가 무면허 비트 코인 사업을 운영하는 유죄 판결을 받았으며 판사는 현금을 비트 코인으로 전환 한 혐의로 6 년의 징역형을 선고했습니다.

The sentencing order, written by Judge Richard G. Stearns, calls for five years in prison, three years of supervised release and forfeiture of $1,513,000.04.

Richard G. Stearns 판사가 작성한 선고 명령은 5 년의 징역형, 3 년간의 감독 석방 및 $ 1,513,000.04의 몰수를 요구합니다.

From 2017 to 2020, Trung Nguyen's vending machine company allowed a meth dealer and several scammers to carry out their crimes.

2017 년부터 2020 년까지 Trung Nguyen의 자동 판매기 회사는 Meth 딜러와 여러 사기꾼이 범죄를 수행 할 수 있도록 허용했습니다.

Nguyen, 48, was acquitted of the money fraud charge. His trial, titled DCS420, spanned five days and concluded in November 2024. The jury found the defendant guilty of one count of unlicensed money business and another of money laundering.

48 세의 Nguyen은 돈 사기 청구를 받았다. DCS420이라는 제목의 재판은 5 일에 걸쳐 2024 년 11 월에 끝났다. 배심원은 피고가 무면허 돈 사업과 다른 돈세탁으로 유죄 판결을 받았다.

Assistant U.S. Attorneys Seth B. Kosto and Benjamin A. Saltzman said during the trial that Nguyen wilfully broke federal rules.

미국 변호사 인 세스 비 코스토 (Seth B. Kosto)와 벤자민 A. 솔츠만 (Saltzman)은 재판에서 Nguyen이 고의적으로 연방 규칙을 어겼다 고 말했다.

Unlicensed Bitcoin Operation Exposed

무면허 비트 코인 작업이 노출되었습니다

Nguyen's plan involved National Vending, LLC, which he presented as a professional vending machine operation to banks and government officials. In reality, he collected cash from clients, including a meth dealer and a romance scammer, and exchanged it for Bitcoin at a fee.

Nguyen의 계획은 National Vending, LLC와 관련이 있었으며, 그는 은행과 공무원에게 전문 자동 판매기 운영으로 발표했습니다. 실제로, 그는 Meth 딜러와 로맨스 사기꾼을 포함한 고객으로부터 현금을 징수하여 비트 코인과 유료로 교환했습니다.

In 2018, Nguyen received $250,000 in 10 different transactions from the narcotics dealer. From 2019 to 2020, he collected money from romance scam victims in Missouri, Connecticut and Massachusetts, instructing them to exchange cash for Bitcoin, which he then sent to overseas fraudsters.

2018 년 Nguyen은 마약 딜러로부터 10 개의 다른 거래에서 250,000 달러를 받았습니다. 2019 년부터 2020 년까지 미주리, 코네티컷 및 매사추세츠 주 로맨스 사기 피해자들로부터 돈을 모아 비트 코인을 위해 현금을 교환하도록 지시 한 후 해외 사기꾼에게 보냈습니다.

Federal law classifies virtual currency exchangers as money transmitters and requires them to register with FinCEN, a division of the Department of Treasury. The company did not register as a money services business and it also did not file required reports for transactions that exceeded $10,000.

연방법은 가상 화폐 거래소를 머니 송신기로 분류하고 재무부의 부서 인 Fincen에 등록해야합니다. 이 회사는 Money Services 사업으로 등록하지 않았으며 $ 10,000를 초과 한 거래에 필요한 보고서를 제출하지 않았습니다.

"Nguyen was aware of receiving illegal funds and helped facilitate crime," said Acting U.S. Attorney Joshua S. Levy in a statement. "As we continue to see new types of cryptocurrency crime emerge, we will take swift action against those who break the law."

"Nguyen은 불법 기금을받는 것을 알고 범죄를 촉진하는 데 도움이되었습니다. "우리는 새로운 유형의 암호 화폐 범죄가 계속 등장함에 따라 법을 어 기는 사람들에 대해 신속한 조치를 취할 것입니다."

To avoid detection, Nguyen relied on encrypted messaging and software that concealed his Bitcoin transactions. He split deposits over $10,000 into various limits and spread them over several days or across different branches to keep his actions hidden.

탐지를 피하기 위해 Nguyen은 비트 코인 거래를 숨기는 암호화 메시징 및 소프트웨어에 의존했습니다. 그는 $ 10,000 이상의 예금을 다양한 한도로 나누고 며칠에 걸쳐 또는 다른 지점에 퍼져서 자신의 행동을 숨기고 있습니다.

To avoid detection, Nguyen followed the paid course by setting up a fake business front, leaving out references to Bitcoin and making up supplier names.

탐지를 피하기 위해 Nguyen은 가짜 비즈니스 프론트를 설정하고 비트 코인에 대한 언급을 남기고 공급 업체 이름을 구성함으로써 유료 과정을 따랐습니다.

Law Enforcement Takes Tough Action

법 집행은 어려운 조치를 취합니다

The scheme was uncovered by an investigation by Homeland Security Investigations, IRS Criminal Investigation and the U.S. Postal Inspection Service.

이 제도는 국토 안보 수사, IRS 범죄 조사 및 미국 우편 검사 서비스에 의한 조사에 의해 밝혀졌다.

Michael J. Krol, Special Agent in Charge of Homeland Security Investigations in New England, said the suspect flouted bank rules and directed illegal money into the legitimate economy. The probe revealed that Nguyen knowingly handled money from drug dealers and scam victims on behalf of his clients involved in criminal acts.

뉴 잉글랜드의 국토 안보 수사를 담당하는 특수 요원 인 마이클 제이 크롤 (Michael J. Krol)은 용의자가 은행 규칙을 위반하고 불법 자금을 합법적 인 경제에 지시했다고 말했다. 이 조사는 Nguyen이 범죄 행위에 관련된 고객을 대신하여 마약 상인과 사기 피해자로부터 돈을 고의로 처리했다고 밝혔다.

The government's actions against Nguyen further highlight its commitment to tackling cryptocurrency crimes. The Department of Justice is actively targeting services that transfer funds illegally, many of which connect to fraud and drug trafficking.

Nguyen에 대한 정부의 행동은 암호 화폐 범죄에 대한 약속을 강조합니다. 법무부는 불법적으로 자금을 양도하는 서비스를 적극적으로 목표로 삼고 있으며, 그 중 다수는 사기 및 마약 밀매와 연결됩니다.

Recently, a Texas man was sentenced to prison for laundering over $1 million in fraud funds using a similar method. The scammer tricked victims into sending money for fake government grants and a fake cancer charity.

최근 텍사스 남자는 비슷한 방법을 사용하여 백만 달러 이상의 사기 자금을 세탁 한 혐의로 선고를 받았습니다. 사기꾼은 희생자들을 속임수를 속여 가짜 정부 보조금과 가짜 암 자선 단체를 위해 돈을 보내도록 속였다.