ダンバースの男性は、免許のないビットコインビジネスを運営したことで5年の刑を宣告されました

ry審員は、ダンバーズのトゥルン・ヌグエン（48歳）を発見しました。免許のないビットコイン事業を運営した罪で有罪となり、現金をビットコインに変えるために6年の刑を宣告しました。

A jury has found a Danvers man guilty of running an unlicensed Bitcoin business and a judge has sentenced him to six years in prison for converting cash into Bitcoins.

ju審員は、無許可のビットコイン事業を運営している罪で罪を犯したダンバーズの男性を発見し、裁判官は彼に、現金をビットコインに変換するために6年の刑務所に刑を宣告しました。

The sentencing order, written by Judge Richard G. Stearns, calls for five years in prison, three years of supervised release and forfeiture of $1,513,000.04.

リチャード・G・スターンズ裁判官によって書かれた判決命令は、刑務所で5年間、3年間の監督された釈放、1,513,000.04ドルの没収を求めています。

From 2017 to 2020, Trung Nguyen's vending machine company allowed a meth dealer and several scammers to carry out their crimes.

2017年から2020年にかけて、Trung Nguyenの自動販売機会社は、メスディーラーと数人の詐欺師が犯罪を実行することを許可しました。

Nguyen, 48, was acquitted of the money fraud charge. His trial, titled DCS420, spanned five days and concluded in November 2024. The jury found the defendant guilty of one count of unlicensed money business and another of money laundering.

48歳のNguyenは、詐欺罪で無罪となった。 DCS420と題された彼の裁判は5日間に及び、2024年11月に終了しました。ju審は、被告人が無許可の金銭ビジネスと別のマネーロンダリングの罪で有罪となったと判断しました。

Assistant U.S. Attorneys Seth B. Kosto and Benjamin A. Saltzman said during the trial that Nguyen wilfully broke federal rules.

米国の弁護士であるセス・B・コストとベンジャミン・A・サルツマンは裁判で、グエンが故意に連邦規則を破ったと述べた。

Unlicensed Bitcoin Operation Exposed

免許不要のビットコイン操作が公開されました

Nguyen's plan involved National Vending, LLC, which he presented as a professional vending machine operation to banks and government officials. In reality, he collected cash from clients, including a meth dealer and a romance scammer, and exchanged it for Bitcoin at a fee.

Nguyenの計画には、National Vending、LLCが含まれており、銀行や政府職員に専門販売機の運用として提示しました。現実には、彼はメスディーラーやロマンスの詐欺師を含むクライアントから現金を集め、有料でビットコインと交換しました。

In 2018, Nguyen received $250,000 in 10 different transactions from the narcotics dealer. From 2019 to 2020, he collected money from romance scam victims in Missouri, Connecticut and Massachusetts, instructing them to exchange cash for Bitcoin, which he then sent to overseas fraudsters.

2018年、Nguyenは麻薬ディーラーから10種類の取引で250,000ドルを受け取りました。 2019年から2020年にかけて、彼はミズーリ州、コネチカット州、マサチューセッツ州のロマンス詐欺の犠牲者からお金を集め、ビットコインと現金を交換するように指示しました。

Federal law classifies virtual currency exchangers as money transmitters and requires them to register with FinCEN, a division of the Department of Treasury. The company did not register as a money services business and it also did not file required reports for transactions that exceeded $10,000.

連邦法は、仮想通貨交換者を送金者として分類し、財務省の部門であるFincenに登録することを要求しています。同社はマネーサービス事業として登録せず、10,000ドルを超える取引に必要なレポートを提出しませんでした。

"Nguyen was aware of receiving illegal funds and helped facilitate crime," said Acting U.S. Attorney Joshua S. Levy in a statement. "As we continue to see new types of cryptocurrency crime emerge, we will take swift action against those who break the law."

「Nguyenは違法な資金を受け取ることを知っていて、犯罪を促進するのに役立ちました」とJoshua S. Levy弁護士は声明で述べました。 「新しいタイプの暗号通貨犯罪が出現し続けると、法律を破る人々に対して迅速な行動をとるでしょう。」

To avoid detection, Nguyen relied on encrypted messaging and software that concealed his Bitcoin transactions. He split deposits over $10,000 into various limits and spread them over several days or across different branches to keep his actions hidden.

検出を避けるために、Nguyenは、ビットコイントランザクションを隠した暗号化されたメッセージングとソフトウェアに依存していました。彼は10,000ドル以上をさまざまな制限に分割し、数日間または異なる支店に広げて、彼の行動を隠します。

To avoid detection, Nguyen followed the paid course by setting up a fake business front, leaving out references to Bitcoin and making up supplier names.

検出を回避するために、Nguyenは偽のビジネスの最前線を設定し、ビットコインへの参照を省き、サプライヤー名を作成することにより、有料コースに従いました。

Law Enforcement Takes Tough Action

法執行機関は厳しい行動を取ります

The scheme was uncovered by an investigation by Homeland Security Investigations, IRS Criminal Investigation and the U.S. Postal Inspection Service.

このスキームは、国土安全保障調査、IRS犯罪捜査、および米国郵政公社による調査による調査によって明らかにされました。

Michael J. Krol, Special Agent in Charge of Homeland Security Investigations in New England, said the suspect flouted bank rules and directed illegal money into the legitimate economy. The probe revealed that Nguyen knowingly handled money from drug dealers and scam victims on behalf of his clients involved in criminal acts.

ニューイングランドでの国土安全保障捜査を担当する特別なエージェントであるマイケル・J・クロルは、容疑者は銀行の規則を軽視し、合法的な経済に違法なお金を向けたと述べた。この調査により、Nguyenは、犯罪行為に関与している彼のクライアントに代わって、麻薬の売人や詐欺の被害者からのお金を故意に処理したことが明らかになりました。

The government's actions against Nguyen further highlight its commitment to tackling cryptocurrency crimes. The Department of Justice is actively targeting services that transfer funds illegally, many of which connect to fraud and drug trafficking.

Nguyenに対する政府の行動は、暗号通貨犯罪に取り組むというコミットメントをさらに強調しています。司法省は、違法に資金を譲渡するサービスを積極的にターゲットにしており、その多くは詐欺や麻薬密売に接続しています。

Recently, a Texas man was sentenced to prison for laundering over $1 million in fraud funds using a similar method. The scammer tricked victims into sending money for fake government grants and a fake cancer charity.

最近、テキサスの男性は、同様の方法を使用して100万ドル以上の詐欺ファンドを洗濯したとして刑務所に入れられました。詐欺師は、犠牲者をだまして、偽の政府の助成金と偽の癌慈善のためにお金を送るようにしました。