Danvers Mann, der zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er ein nicht lizenziertes Bitcoin -Geschäft geführt hat

Eine Jury fand Trung Nguyen, 48, aus Danvers, schuldig, ein nicht lizenziertes Bitcoin -Geschäft geführt zu haben, und verurteilte ihn zu sechs Jahren Gefängnis, weil er Bargeld in Bitcoins verwandelt hatte.

A jury has found a Danvers man guilty of running an unlicensed Bitcoin business and a judge has sentenced him to six years in prison for converting cash into Bitcoins.

Eine Jury hat einen Danvers -Mann für schuldig befunden, ein nicht lizenziertes Bitcoin -Geschäft geführt zu haben, und ein Richter hat ihn zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Bargeld in Bitcoins umgewandelt hat.

The sentencing order, written by Judge Richard G. Stearns, calls for five years in prison, three years of supervised release and forfeiture of $1,513,000.04.

Der von Richter Richard G. Stearns verfasste Verurteilungsbefehl fordert fünf Jahre Gefängnis, drei Jahre beaufsichtigte Freilassung und Verlust von 1.513.000,04 USD.

From 2017 to 2020, Trung Nguyen's vending machine company allowed a meth dealer and several scammers to carry out their crimes.

Von 2017 bis 2020 erlaubte Trung Nguyen's Vending Machine Company einem Meth -Händler und mehreren Betrügern, ihre Verbrechen durchzuführen.

Nguyen, 48, was acquitted of the money fraud charge. His trial, titled DCS420, spanned five days and concluded in November 2024. The jury found the defendant guilty of one count of unlicensed money business and another of money laundering.

Der 48 -jährige Nguyen wurde von der Geldbetrugsbeschuldigung freigesprochen. Sein Gerichtsverfahren mit dem Titel DCS420 erstreckte sich über fünf Tage und schloss im November 2024 ab. Die Jury befand den Angeklagten schuldig, nicht lizenziertes Geldgeschäft und eine andere Geldwäsche zu zählen.

Assistant U.S. Attorneys Seth B. Kosto and Benjamin A. Saltzman said during the trial that Nguyen wilfully broke federal rules.

Der stellvertretende US -Anwalt Seth B. Kosto und Benjamin A. Saltzman sagten während des Prozesses, dass Nguyen vorsätzlich die Bundesregeln gebrochen habe.

Unlicensed Bitcoin Operation Exposed

Nicht lizenzierter Bitcoin -Betrieb exponiert

Nguyen's plan involved National Vending, LLC, which he presented as a professional vending machine operation to banks and government officials. In reality, he collected cash from clients, including a meth dealer and a romance scammer, and exchanged it for Bitcoin at a fee.

Der Plan von Nguyen umfasste National Vending, LLC. In Wirklichkeit sammelte er Bargeld von Kunden, darunter ein Meth -Händler und einen Romantikbetrug, und tauschte es gegen eine Gebühr gegen Bitcoin aus.

In 2018, Nguyen received $250,000 in 10 different transactions from the narcotics dealer. From 2019 to 2020, he collected money from romance scam victims in Missouri, Connecticut and Massachusetts, instructing them to exchange cash for Bitcoin, which he then sent to overseas fraudsters.

Im Jahr 2018 erhielt Nguyen 250.000 USD in 10 verschiedenen Transaktionen vom Betäubungsmittelhändler. Von 2019 bis 2020 sammelte er Geld von Romantik -Betrugsopfern in Missouri, Connecticut und Massachusetts und legte sie an, Bargeld gegen Bitcoin auszutauschen, was er dann nach Übersee -Betrüger schickte.

Federal law classifies virtual currency exchangers as money transmitters and requires them to register with FinCEN, a division of the Department of Treasury. The company did not register as a money services business and it also did not file required reports for transactions that exceeded $10,000.

Das Bundesgesetz klassifiziert virtuelle Währungsaustauscher als Geldsender und verlangt, dass sie sich bei Fincen, einer Abteilung des Finanzministeriums, anmelden. Das Unternehmen hat sich nicht als Gelddienstegeschäft angemeldet und es auch keine erforderlichen Berichte für Transaktionen eingereicht, die 10.000 US -Dollar überstieg.

"Nguyen was aware of receiving illegal funds and helped facilitate crime," said Acting U.S. Attorney Joshua S. Levy in a statement. "As we continue to see new types of cryptocurrency crime emerge, we will take swift action against those who break the law."

"Nguyen war sich dessen illegaler Mittel bewusst und hat dazu beigetragen, das Verbrechen zu erleichtern", sagte der amtierende US -Anwalt Joshua S. Levy in einer Erklärung. "Wenn weiterhin neue Arten von Kryptowährungskriminalität auftauchen, werden wir schnelle Maßnahmen gegen diejenigen ergreifen, die gegen das Gesetz verstoßen."

To avoid detection, Nguyen relied on encrypted messaging and software that concealed his Bitcoin transactions. He split deposits over $10,000 into various limits and spread them over several days or across different branches to keep his actions hidden.

Um die Erkennung zu vermeiden, verließ sich Nguyen auf verschlüsselte Messaging und Software, die seine Bitcoin -Transaktionen versteckte. Er teilte Einlagen über 10.000 US -Dollar in verschiedene Grenzen und verbreitete sie über mehrere Tage oder über verschiedene Zweige, um seine Handlungen verborgen zu halten.

To avoid detection, Nguyen followed the paid course by setting up a fake business front, leaving out references to Bitcoin and making up supplier names.

Um die Erkennung zu vermeiden, befolgte Nguyen den kostenpflichtigen Kurs, indem er eine gefälschte Geschäftsfront einrichtete, Verweise auf Bitcoin auslässt und Lieferantennamen ausmachte.

Law Enforcement Takes Tough Action

Die Strafverfolgung ergreifen schwierige Maßnahmen

The scheme was uncovered by an investigation by Homeland Security Investigations, IRS Criminal Investigation and the U.S. Postal Inspection Service.

Das System wurde durch eine Untersuchung durch Ermittlungen für Heimatschutz, IRS -Strafversorgungsuntersuchungen und den US -Postinspektionsdienst aufgedeckt.

Michael J. Krol, Special Agent in Charge of Homeland Security Investigations in New England, said the suspect flouted bank rules and directed illegal money into the legitimate economy. The probe revealed that Nguyen knowingly handled money from drug dealers and scam victims on behalf of his clients involved in criminal acts.

Michael J. Krol, Special Agent, der für Ermittlungen für Heimatschutz in Neuengland verantwortlich ist, sagte, der Verdächtige habe Bankregeln gegen die Bankregeln getroffen und illegales Geld in die legitime Wirtschaft gerichtet. Die Sonde ergab, dass Nguyen im Namen seiner Kunden, die an kriminellen Handlungen beteiligt waren, wissentlich Geld von Drogendealern und Betrugsopfern bearbeitete.

The government's actions against Nguyen further highlight its commitment to tackling cryptocurrency crimes. The Department of Justice is actively targeting services that transfer funds illegally, many of which connect to fraud and drug trafficking.

Die Maßnahmen der Regierung gegen Nguyen unterstreichen ihr Engagement für die Bekämpfung von Kryptowährungsverbrechen. Das Justizministerium richtet sich aktiv auf Dienstleistungen ab, die illegal Geld übertragen, von denen viele mit Betrug und Drogenhandel verbunden sind.

Recently, a Texas man was sentenced to prison for laundering over $1 million in fraud funds using a similar method. The scammer tricked victims into sending money for fake government grants and a fake cancer charity.

Vor kurzem wurde ein Mann aus Texas wegen Waschen von über 1 Million US -Dollar an Betrugsfonds mit einer ähnlichen Methode zum Gefängnis verurteilt. Der Betrüger hat die Opfer dazu gebracht, Geld für gefälschte staatliche Zuschüsse und eine gefälschte Krebs -Wohltätigkeitsorganisation zu schicken.