Danvers Man condamné à 5 ans de prison pour avoir dirigé une entreprise de Bitcoin sans licence

Un jury a jugé Trung Nguyen, 48 ans, de Danvers, coupable d'avoir dirigé une entreprise de Bitcoin sans licence et l'a condamné à six ans de prison pour transformer de l'argent en bitcoins.

A jury has found a Danvers man guilty of running an unlicensed Bitcoin business and a judge has sentenced him to six years in prison for converting cash into Bitcoins.

Un jury a reconnu un homme Danvers coupable d'avoir dirigé une entreprise de Bitcoin sans licence et un juge l'a condamné à six ans de prison pour convertir de l'argent en bitcoins.

The sentencing order, written by Judge Richard G. Stearns, calls for five years in prison, three years of supervised release and forfeiture of $1,513,000.04.

L'ordonnance de détermination de la peine, écrite par le juge Richard G. Stearns, prévoit cinq ans de prison, trois ans de libération supervisée et de déchéance de 1 513 000 $.

From 2017 to 2020, Trung Nguyen's vending machine company allowed a meth dealer and several scammers to carry out their crimes.

De 2017 à 2020, la société de distributeurs automatiques de Trung Nguyen a autorisé un concessionnaire à méthamphétamine et plusieurs escrocs pour effectuer leurs crimes.

Nguyen, 48, was acquitted of the money fraud charge. His trial, titled DCS420, spanned five days and concluded in November 2024. The jury found the defendant guilty of one count of unlicensed money business and another of money laundering.

Nguyen, 48 ans, a été acquitté de l'accusation de fraude monétaire. Son procès, intitulé DCS420, a duré cinq jours et s'est terminé en novembre 2024. Le jury a reconnu l'accusé coupable d'un chef d'accusation en argent sans licence et d'un autre blanchiment d'argent.

Assistant U.S. Attorneys Seth B. Kosto and Benjamin A. Saltzman said during the trial that Nguyen wilfully broke federal rules.

Les avocats adjoints des États-Unis Seth B. Kosto et Benjamin A. Saltzman ont déclaré au cours du procès que Nguyen avait délibérément enfreint les règles fédérales.

Unlicensed Bitcoin Operation Exposed

Opération de bitcoin sans licence exposée

Nguyen's plan involved National Vending, LLC, which he presented as a professional vending machine operation to banks and government officials. In reality, he collected cash from clients, including a meth dealer and a romance scammer, and exchanged it for Bitcoin at a fee.

Le plan de Nguyen impliquait National Vending, LLC, qu'il a présenté en tant qu'opération de distribution professionnelle aux banques et aux représentants du gouvernement. En réalité, il a recueilli des espèces auprès de clients, dont un concessionnaire de méthamphétamine et un escroc romantique, et l'a échangé pour Bitcoin à des prix.

In 2018, Nguyen received $250,000 in 10 different transactions from the narcotics dealer. From 2019 to 2020, he collected money from romance scam victims in Missouri, Connecticut and Massachusetts, instructing them to exchange cash for Bitcoin, which he then sent to overseas fraudsters.

En 2018, Nguyen a reçu 250 000 $ en 10 transactions différentes du concessionnaire de stupéfiants. De 2019 à 2020, il a collecté de l'argent auprès de victimes d'escroqueries romantiques au Missouri, au Connecticut et au Massachusetts, leur demandant d'échanger de l'argent contre Bitcoin, qu'il a ensuite envoyé à des fraudeurs à l'étranger.

Federal law classifies virtual currency exchangers as money transmitters and requires them to register with FinCEN, a division of the Department of Treasury. The company did not register as a money services business and it also did not file required reports for transactions that exceeded $10,000.

La loi fédérale classe les échangeurs de devises virtuels en tant qu'émetteurs d'argent et les oblige à s'inscrire auprès de Fincen, une division du ministère du Trésor. La société ne s'est pas inscrite en tant qu'entreprise de services monétaires et elle n'a pas non plus déposé des rapports requis pour les transactions dépassant 10 000 $.

"Nguyen was aware of receiving illegal funds and helped facilitate crime," said Acting U.S. Attorney Joshua S. Levy in a statement. "As we continue to see new types of cryptocurrency crime emerge, we will take swift action against those who break the law."

"Nguyen était au courant de recevoir des fonds illégaux et a aidé à faciliter la criminalité", a déclaré l'avocat par intérim Joshua S. Levy dans un communiqué. "Alors que nous continuons à voir de nouveaux types de crimes de crypto-monnaie émerger, nous prendrons des mesures rapides contre ceux qui enfreignent la loi."

To avoid detection, Nguyen relied on encrypted messaging and software that concealed his Bitcoin transactions. He split deposits over $10,000 into various limits and spread them over several days or across different branches to keep his actions hidden.

Pour éviter la détection, Nguyen s'est appuyé sur la messagerie cryptée et les logiciels qui ont caché ses transactions Bitcoin. Il a divisé les dépôts de plus de 10 000 $ en différentes limites et les a répandus sur plusieurs jours ou dans différentes branches pour garder ses actions cachées.

To avoid detection, Nguyen followed the paid course by setting up a fake business front, leaving out references to Bitcoin and making up supplier names.

Pour éviter la détection, Nguyen a suivi le cours rémunéré en créant un faux front commercial, en laissant de côté les références au bitcoin et en composant les noms des fournisseurs.

Law Enforcement Takes Tough Action

Les forces de l'ordre prennent des mesures difficiles

The scheme was uncovered by an investigation by Homeland Security Investigations, IRS Criminal Investigation and the U.S. Postal Inspection Service.

Le programme a été découvert par une enquête par Homeland Security Investigations, IRS Criminal Investigation et le US Postal Inspection Service.

Michael J. Krol, Special Agent in Charge of Homeland Security Investigations in New England, said the suspect flouted bank rules and directed illegal money into the legitimate economy. The probe revealed that Nguyen knowingly handled money from drug dealers and scam victims on behalf of his clients involved in criminal acts.

Michael J. Krol, agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure en Nouvelle-Angleterre, a déclaré que le suspect a bafoué les règles bancaires et a dirigé de l'argent illégal dans l'économie légitime. L'enquête a révélé que Nguyen avait sciemment géré l'argent des trafiquants de drogue et des victimes d'escroquerie au nom de ses clients impliqués dans des actes criminels.

The government's actions against Nguyen further highlight its commitment to tackling cryptocurrency crimes. The Department of Justice is actively targeting services that transfer funds illegally, many of which connect to fraud and drug trafficking.

Les actions du gouvernement contre Nguyen mettent davantage en évidence son engagement à lutter contre les crimes de crypto-monnaie. Le ministère de la Justice cible activement des services qui transfèrent illégalement des fonds, dont beaucoup se connectent à la fraude et au trafic de drogue.

Recently, a Texas man was sentenced to prison for laundering over $1 million in fraud funds using a similar method. The scammer tricked victims into sending money for fake government grants and a fake cancer charity.

Récemment, un homme du Texas a été condamné à la prison pour avoir lancé plus d'un million de dollars de fonds de fraude en utilisant une méthode similaire. L'escroc a incité les victimes à envoyer de l'argent pour de fausses subventions gouvernementales et un faux organisme de bienfaisance contre le cancer.